江蘇省宜興市人民檢察院

起??訴??書

宜檢刑訴〔2019〕742號

被告人趙某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼4208011998********，漢族，中專文化，武漢市**公司**團隊成員，戶籍地湖北省潛江市**寺**號**區(qū)宿舍。被告人趙某某因涉嫌詐騙罪，于2018年9月26日被宜興市公安局取保候審，2019年9月4日被本院取保候審。

本案由宜興市公安局偵查終結，以被告人趙某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月3日已告知被告人趙某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人趙某某，聽取了值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本案因事實不清、證據不足，于2019年10月17日退回宜興市公安局補充偵查，宜興市公安局于2019年11月11日再次移送本院審查起訴；因案情復雜，分別于2019年10月3日、2019年12月12日依法延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：

2016年3月至2017年11月，張某某（另案處理）先后成立武漢**信息咨詢有限公司、武漢**生物科技有限公司、武漢**信息科技有限公司。上述三個公司對外統(tǒng)稱為**公司。2018年5月，**公司的實際辦公地點從武漢市洪山區(qū)**廣場**座**樓、**樓搬遷至武漢市洪山區(qū)**街**幢**樓、**樓。

2017年6月至2018年6月，張某某伙同曾某某、黃某某、任某某（均另案處理）等人，以發(fā)展面膜等產品的微商代理為由，實施電信網絡詐騙。張某某為**公司實際控制人、大股東、總經理；肖某某（另案處理）系后勤部門發(fā)貨員。**公司在運營中，分為*甲、*乙、*丙三個事業(yè)部。三個事業(yè)部均設立新單組和升級組并集中辦公。

黃某某系*乙事業(yè)部總監(jiān)，直接負責該事業(yè)部的升級業(yè)務。*乙事業(yè)部的升級組由韓某某、白某某（均另案處理）等人組成；*乙事業(yè)部下設龍騰組、雷霆組、閃電組、嘯天組、野狼組等新單組，由李某某（另案處理）任野狼組組長，組員有被告人趙某某等人。

**公司主要通過東南衛(wèi)視、廣東衛(wèi)視以及百度、微信公眾號等媒體投放廣告（含上述新單組成員微信二維碼）招募微商代理，通過掃微信二維碼招募微商代理的形式，向全國各地的微商代理銷售蜂毒酵素多肽彈潤鮮活面膜（進價為人民幣19元1盒）等微商產品。在實際銷售過程中，以平臺推廣、全額退款、幫助推銷為幌子，誘使被害人主動掃廣告中的微信二維碼加新單組人員為微信好友，后新單部人員謊稱自己為“招商導師”、“招商總監(jiān)”等，向被害人發(fā)送偽造的交易截圖等，并按照公司統(tǒng)一發(fā)放的話術單與被害人進行溝通，讓被害人誤以為上述微商產品銷路良好，誘騙被害人成為微商代理，又承諾公司安排人員幫助銷售，后新單部人員將被害人相關信息及微信名片推送給升級組成員，并由新單組人員將升級組人員微信名片推送給被害人，一方面升級組人員冒充“首席執(zhí)行官”、“執(zhí)行董事”等身份，按照公司印制的話術單與被害人進行溝通，謊稱對其“精準引流”，幫助其介紹購買產品的客戶，并承諾貨銷售不出去可以全額退款。另一方面，升級組成員又使用其他微信號，冒充美容院、養(yǎng)生院的老板、微商等“買家”，假裝向被害人詢問產品的相關信息，進而謊稱需要大量購買產品，致使被害人認為有利可圖，遂向公司全額付款進貨，之后升級部成員冒充的“買家”又以供貨不及時、供貨量不夠、價格不合適等理由，拒絕購買被害人手中的產品并拒絕支付貨款。同時，被害人向**公司要求全額退款，**公司拒絕后，致使被害人購買的產品囤積在家中，財產遭受損失。2017年6月至2018年6月間，張某某實際控制并管理的**公司三個事業(yè)部的銷售人員采用上述詐騙手段，造成宜興市的許育在內的全國各地的大量被害人上當受騙。被告人趙某某系*乙事業(yè)部成員，在職期間采用上述冒充買家唱雙簧等手段，騙取張某某、王某某貨款合計人民幣27987元（已按照19元1盒的標準，根據被害人實際收貨數量進行了成本扣除）。

2018年9月26日，被告人趙某某被公安機關抓獲，歸案后如實供述了上述犯罪事實。

公安機關從被告人趙某某處扣押人民幣2067元。

認定上述事實的證據如下：

1.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本、宜興市公安局出具的刑事案件偵破經過、扣押決定書、戶籍資料等書證；

2.證人戴某某的證言；

3.被害人張某某、王某某的陳述；

4.被告人趙某某及共同行為人張某某、黃某某等人的供述和辯解。

本院認為，被告人趙某某以非法占有為目的，伙同他人利用電信網絡通訊工具實施電信網絡詐騙，數額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人趙某某在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，系從犯，應當從輕處罰；被告人趙某某能夠如實供述自己罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人趙某某能夠認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省宜興市人民法院

　　　　　　　　　　　　　?　　??檢察員：張沛平

　　　　　　　　　　　　　　?　?2019年12月17日

附：?

1.被告人趙某某現取保候審于其住所地。

2.適用簡易程序建議書1份。

3.認罪認罰具結書1份。

4.量刑建議書3份。

5.全部案卷材料2冊?！?/span>