遼寧省海城市人民檢察院

起?訴?書

海檢刑訴〔2020〕109號

被告人趙某某，女，1971年**月**日出生，公民身份號碼2103191971********，滿族，高中文化程度，無職業(yè)。出生地遼寧省海城市，戶籍地遼寧省海城市**街**號樓**單元**層**號?，F(xiàn)住址遼寧省海城市**號樓。于2019年3月12日被海城市公安局刑事拘留，于2019年4月18日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同日被海城市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由海城市公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年11月8日至12月8日；自2020年1月8日至2月8日）。延長審查起訴期限一次（自2020年3月9日至3月23日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人趙某某于2018年7月，在其經(jīng)營的原中國國旅（遼寧）國際旅行社有限公司海城分公司營業(yè)執(zhí)照被注銷的情況下，仍在其原國旅旅行社門店內(nèi)，以為被害人徐某甲的母親李某某及弟弟徐某某辦理韓國簽證及出國保證金的名義，騙取徐某甲人民幣15.11萬元，并將錢款個(gè)人使用，被告人趙某某在被害人徐某甲報(bào)案前返還人民幣10萬元，仍有5.11萬元人民幣未歸還。

被告人趙某某在明知營業(yè)執(zhí)照被注銷的情況下，于2018年12月5日在微信上以為被害人在莫某某辦理去云南****，騙取莫某某人民幣19960元，并將錢款個(gè)人使用。被告人趙某某在被害人莫某某報(bào)案前返還人民幣1萬元，仍有9960元人民幣未歸還。

被告人趙某某在明知營業(yè)執(zhí)照被注銷的情況下，于2019年1月11日在微信上以為被害人宋某某辦理去新加坡和巴厘島****，通過微信轉(zhuǎn)賬的方式騙取宋某某人民幣16360元。并將錢款個(gè)人使用。

被告人趙某某在明知營業(yè)執(zhí)照被注銷的情況下，于2019年1月20日在微信上以為被害人孔某辦理去上海****，通過微信轉(zhuǎn)賬的方式騙取孔某人民幣11900元。并將錢款個(gè)人使用。

被告人趙某某在明知營業(yè)執(zhí)照被注銷的情況下，于2018年4月至7月期間。利用原有的國旅海城分公司名義負(fù)責(zé)招攬游客，并轉(zhuǎn)給張家界中國國際旅行社辦理旅游事宜，將應(yīng)支付給張家界中國國際旅行社有限公司的旅游團(tuán)費(fèi)個(gè)人使用，共騙取人民幣116530元。

被告人趙某某于2019年3月11日被民警抓獲。被告人趙某某的親屬已賠償被害人徐某甲、莫某某、宋某某、孔某某四人的損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：案件來源及抓獲經(jīng)過、戶籍證明、調(diào)取證據(jù)通知書和企業(yè)機(jī)讀檔案登記、接受證據(jù)材料清單和收條、借記卡明細(xì)、護(hù)照復(fù)印件、微信****；微信聊天記錄、欠條、授權(quán)委托書協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書和銀行卡的交易明細(xì)、情況說明、海城市人民法院民事判決書、分公司合作終止協(xié)議、微信交易明細(xì)表、拼團(tuán)確認(rèn)書照片等；

2.證人證言：證人邱某某、崔某某、馬某某、王某甲、王某乙的證言；

3.被害人陳述：被害人徐某甲、宋某某、孔某某、莫某某、郭某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人趙某某的供述與辯解；

5.視聽資料：被害人徐某甲提供的通話錄音、偵查機(jī)關(guān)與四名被害人和證人的通話錄音、偵查機(jī)關(guān)訊問被告人的同步錄音錄像。

本院認(rèn)為，被告人趙某某以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遼寧省海城市人民法院

檢??察??員：??龍欣慧
助理檢察員：??王化冰

2020年3月16日

附：

1.被告人趙某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)肆冊。