湖南省龍山縣人民檢察院

起?訴?書

龍檢刑檢刑訴〔2020〕136號

被告人趙某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4405821995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省汕頭市**街道**巷**號，現住北京市市城區(qū)**街道**號樓**單元**，因涉嫌詐騙罪，經龍山縣公安局決定，于2020年5月9日被龍山縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經龍山縣人民檢察院批準，于2020年5月24日被龍山縣公安局逮捕?，F在押。

本案由龍山縣公安局偵查終結，以被告人趙某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月17日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月16日已告知被告人有權委托辯護人，2020年6月19日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。補充偵查完畢移送起訴。

經依法審查查明：

(一)2020年2月20日其微信好友彭某某(家住湖南省龍山縣)在朋友圈見到該條銷售額溫槍的廣告后，便想到購買一批額溫槍變賣來賺取中間差價，隨后詢問趙某甲是否有現貨銷售，協(xié)商好進貨價格后，彭某某便轉發(fā)了該條朋友圈。2月22日至2月24日彭某某先后收到陳某某、彭春艷、顧某某等三人的訂單，隨后彭某某分三次將購買額溫槍的貨款轉入趙某甲支付寶賬戶，共計22725元。被告人趙某甲收到貨款后，隨即將資金轉入自己支付寶余額寶，接著通過余額寶掃碼付款的方式轉賬給夏某某支付寶賬戶，同時趙某甲在北京市**城區(qū)趙妙娟(即趙某甲小姨)家中電腦上通過“迅達測速”網站購買了三個圓通快遞的虛擬單號，并將購買的虛擬單號發(fā)送給彭某某。截止2月26日彭某某發(fā)現三個快遞單號的貨物都已顯示簽收，而實際購買額溫槍的人沒有收到貨物，彭某某等人便到圓通快遞進行查詢，經查得知該單號為虛擬單號，實際根本沒有到貨，隨后彭某某微信聯(lián)系趙某甲。趙某甲便假稱自己被“上家”詐騙了，且自己也已報警為由，拒不退還彭某某22725元貨款。

(二)2020年2月22日，被告人趙某甲的另一名微信好友許某某(家住黑龍江省海林市)看到趙某甲發(fā)布的朋友圈后，就詢問其身份有額溫槍的現貨，協(xié)商好進貨價格后，許某某以380元的單價找趙某甲購買額溫槍，并通過微信給趙某甲做微商的微信號******轉入11400元，被告人趙某甲收到貨款后，隨即將資金提現到自己建設銀行卡，接著轉入自己支付寶余額寶，通過余額寶掃碼付款的方式轉賬給夏某某支付寶賬戶同時趙某甲通過“迅達測速”網站購買了一個圓通快遞的虛擬單號，并將購買的虛擬單號發(fā)送給許某某。2月26日，許某某發(fā)現趙某甲提供的快遞單號顯示已簽收，便聯(lián)系趙某甲。趙某甲便假稱自己被“上家”詐騙了，且自己也已報警為由，拒不退還許某某11400元貨款2020年3月2日趙某甲作案微信號被騰訊公司永久封號，其便借此機會，徹底斷絕與彭某某和許某某的聯(lián)系。而趙某甲通過詐騙彭某某和許某某得到的錢，均轉給夏某某支付寶，全部用于償還網絡賭博的賭資。案發(fā)后其家屬全部償還了彭某某和許某某的被騙資金，并取得了對方諒解。

2020年5月9日13時許，偵查民警在北京市城區(qū)**街道**號樓**單元**室將被告人趙某甲抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：刑事案件登記表、快遞單號走件流程信息、圓通公司證明、支付寶交易明細、退款轉賬記錄、刑事諒解書、到案經過、戶籍資料；2.證人證言：證人趙某乙、陳某某、顧某某、夏某某的證言；3.被害人陳述：被害人彭某某、許某某的陳述；4.被告人趙某甲供述和辯解；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：現場勘驗檢查、提取筆錄。

本院認為，被告人趙某甲以非法占有為目的，在疫情防控期間，虛構事實，利用網絡騙取他人財物，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

龍山縣人民法院

檢察官：楊軍波

2020年7月17日

附件：

1.被告人趙某甲現羈押在龍山縣看守所。

2.案卷材料和證據2冊。

3.證人、鑒定人名單1份。

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