泌陽縣人民檢察院

起?訴?書

泌檢刑刑訴〔2018〕350號

被告人趙某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4101841987********，漢族，小學，戶籍所在地河南省鄭州市新鄭市，現(xiàn)住河南省鄭州市**區(qū)**路**小區(qū)，因涉嫌詐騙罪，于2018年1月24日被泌陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)泌陽縣人民檢察院批準，于2018年3月3日被泌陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由泌陽縣公安局偵查終結，以被告人趙某某涉嫌詐騙罪，于2018年4月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年4月28日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年5月25日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年6月13日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年1月份的一天，泌陽縣**辦事處居民石某某因生意業(yè)務發(fā)展需要資金，通過起朋友介紹認識了一個自稱“趙總”（嫌疑人趙某某）的放貸款人，雙方商定，2018年1月16日先將3000萬的貸款三個月利息180萬打到“趙總”指定的一個叫張某甲的交通銀行（卡號為：622262*********5492）上，石某某將和趙總談好貸款的事項給其朋友陳某某講后，并安排陳某某給“趙總”指定的賬戶打款。2018年1月1?6日下午陳某某安排其朋友薛某某在泌陽縣大橋路北段的中國建設銀行用卡號為621080*******9999的銀行卡，往石某某給的“趙總”指定的交通銀行卡上轉(zhuǎn)賬180萬元，??“趙總”和張某甲在鄭州市的三個交通銀行網(wǎng)點將180萬元取出。石某某和“趙總”電話聯(lián)系讓其將3000萬元的貸款打到石某某的建設銀行卡（卡號為552?245*****1120）上，?“趙總”一直推脫說會計不在，最后“趙總”向石某某的183****6666手機上發(fā)了兩張往石某某建設銀行卡上轉(zhuǎn)賬1000萬和500萬的轉(zhuǎn)賬截圖，同時石某某的手機收到兩條銀行交易提醒的短信，顯示已受理匯款1000萬和500萬，石某某查其銀行卡后并沒有收到“趙總”轉(zhuǎn)的款項，石某某和“趙總”聯(lián)系，“趙總”解釋說跨行轉(zhuǎn)賬要到第二天才能到賬，石某某相信后并約定第二天在駐馬店見面，石某某給陳某某說叫其去駐馬店請請“趙總”，陳某某和“趙總”電話聯(lián)系后，第二天上午陳某某接到“趙總”的電話，讓其在天龍大酒店等他，陳某某到天龍大酒店后給“趙總”發(fā)短信，“趙總”沒有回，等到中午十一點左右再和趙總”發(fā)短信、打電話聯(lián)系，一直沒人接，電話關機，陳某某感覺被騙，遂將情況告訴石某某，石某某因怕公司的聲譽受到影響，想著陳某某也是其公司的股東之一，報警說誰被騙都一樣，遂安排陳某某去公安局報警。

2、2018年1月份的一天，開封市居民張某乙因信陽一地產(chǎn)股公司的朋友需要3000萬資金，張某乙通過鄭州市**金融公司的朋友何某某認識了一個自稱是“北京一家上市公司的趙總”??（嫌疑人趙某某）并聽何某某說趙總手中有閑置的資金。?1月1?0日張某乙在駐馬店和何某某、”“趙總”及“趙總”公司的會計馬某某見面，雙方談好借款事項后，何某某和“趙總”、馬某某回了鄭州，路上“趙總”對何某某說要先交100萬的定金，何某某說要和張某乙商量后再定，晚上何某某和張某乙聯(lián)系說“趙總”叫先交100萬元的定金，不先交定金，就不做這筆業(yè)務了，張某乙說先交30萬元的定金，何某某和“趙總”聯(lián)系后，同意先交30萬元的定金，1月11日張某乙讓其朋友吳某某轉(zhuǎn)30萬元到何某某銀行卡上，何某某在和“趙總”、馬某某見面后，“趙總”說公司規(guī)定貸款的定金要轉(zhuǎn)到公司財務人員的卡上，馬某某將自己的一張農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號為622845*********0276）號發(fā)給何某某后，何某某經(jīng)張某乙同意后將30萬元轉(zhuǎn)到馬某某的農(nóng)業(yè)銀行卡上后，張某乙和何某某見了“趙總”雙方約定下周一簽合同后打款，隨后何某某和“趙總”聯(lián)系一直沒人接。1月17日張某乙、何某某到泌陽后和石某某、陳某某等人見面后說和“趙總”聯(lián)系不上了，才知道石某某被“趙總”騙了180萬元，隨后張某乙還一直和“趙總”聯(lián)系，但是一直聯(lián)系不上，才確信自己也被“趙總”騙了30萬無，于2月23日到泌陽縣公安局報案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?被告人的供述與辯解；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述等相關證據(jù)。

本院認為，被告人趙某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?此致

泌陽縣人民法院

檢察員：張艷麗

2018年6月30日

附：

????1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于泌陽縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

3.證人名單一份?！?/span>