容城縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

容城檢刑檢刑訴〔2020〕69號(hào)　

　　被告人趙某某，男，1999年****出生，居民身份證號(hào)碼1306291999******，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省容城縣，住容城縣******。2020年4月7日因犯詐騙罪被容城縣人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。2020年3月26日，因涉嫌詐騙罪被容城縣公安局刑事拘留，現(xiàn)在押。

本案由容城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年4月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，期間退查一次，延長(zhǎng)審限一次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、被告人趙某某因網(wǎng)絡(luò)賭博沒(méi)有賭資想詐騙他人錢財(cái)繼續(xù)賭博，遂與被害人徐某某聯(lián)系，謊稱認(rèn)識(shí)口罩工廠的人，能直接在工廠拿貨，口罩工廠有70000個(gè)口罩，他在工廠外邊等著拿貨，還向徐某某發(fā)了一些口罩的圖片，并告知徐某某將貨款給其轉(zhuǎn)賬后第二天就可以發(fā)貨。趙某某將其女朋友胡某某的銀行卡信息告知徐某某，謊稱胡某某是口罩工廠的人，要求徐某某將貨款與趙某某編造的獲利部分分別打款至胡某某的銀行賬戶和趙某某持有的肖某某的支付寶賬戶。2020年3月?15日，徐某某分別將50000元和29200元，共計(jì)79200元分兩筆打入胡某某的工商銀行賬戶。3月15日、16日，徐某某又分別將3888.88元、9900元、16000元、20000元，共計(jì)49788.88元，分四筆打入趙某某持有的肖某某的支付寶賬戶。趙某某收到貨款后繼續(xù)賭博，用于吃喝、退還欠劉某某的貨款等其他花費(fèi)，當(dāng)晚所騙取的貨款只剩下10000余元。徐某某要求趙某某發(fā)貨或者退款，趙某某編造各種理由一再拖延，既不發(fā)貨也不退款。3月23日，徐某某感覺(jué)被騙準(zhǔn)備報(bào)警，趙某某被迫給徐某某退款5000元。趙某某共騙取徐某某人民幣128988.88元。

2、被告人趙某某通過(guò)劉某某認(rèn)識(shí)了張某某，因手中沒(méi)錢，想騙取張某某的錢財(cái)賭博揮霍。趙某某謊稱手中有明顯低于市場(chǎng)價(jià)格的口罩，并找來(lái)其他口罩工廠的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、檢測(cè)報(bào)告等，用高價(jià)購(gòu)買了10000個(gè)口罩給張某某看，騙取了張某某的信任。張某某向趙某某訂購(gòu)了20000個(gè)醫(yī)用口罩、50000個(gè)民用口罩。2020年3月13日、14日，張某某分別將50000元、36000元、10000元，共計(jì)96000元打入趙某某的建設(shè)銀行賬戶和趙某某持有的肖某某的支付寶賬戶。趙某某將這批貨款用于網(wǎng)絡(luò)賭博、吃喝等花費(fèi)。張某某催促趙某某發(fā)貨。趙某某沒(méi)辦法，將高價(jià)賣來(lái)的5000個(gè)口罩發(fā)給張某某。張某某來(lái)容城縣找到趙某某，發(fā)現(xiàn)趙某某車?yán)镞€有5000個(gè)口罩，遂將這批口罩扣下發(fā)走。張某某繼續(xù)催促趙某某發(fā)貨。趙某某謊稱有貨，讓張某某找貨拉拉司機(jī)在白溝、石家莊、安國(guó)等地等貨，繼續(xù)欺騙張某某。張某某為此花費(fèi)運(yùn)費(fèi)1500元，也沒(méi)有等到貨，要求趙某某退款。為了穩(wěn)住張某某不讓其報(bào)警，趙某某分別將1500元運(yùn)費(fèi)和4000元、2220元、2000元、500元，共計(jì)10220元退給張某某。趙某某共騙取張威97500元人民幣。

3、被告人趙某某通過(guò)劉某某認(rèn)識(shí)了欒某某，因賭博手中沒(méi)錢，想騙取欒某某的錢財(cái)用于賭博、吃喝。趙某某謊稱可以從工廠拿貨，比市場(chǎng)價(jià)便宜，還將自己的身份證照片、個(gè)人照片、車牌照照片發(fā)給欒某某，騙取了欒某某的信任。欒某某向趙某某訂購(gòu)了10000個(gè)一次性民用口罩、1000個(gè)普通醫(yī)用口罩。2020年3月16日，欒某某給趙某某持有的肖某某的支付寶賬戶轉(zhuǎn)款12000元，3月17日微信給趙某某轉(zhuǎn)款7個(gè)200元、1個(gè)100元，共計(jì)13500元。欒某某催促趙某某發(fā)貨。趙某某一直拖著不發(fā)貨，被逼急了，給欒某某發(fā)去200個(gè)口罩，被欒某某退回。趙某某共騙取欒某某人民幣13500元。

4、被告人趙某某因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)賭博輸了錢，想騙錢繼續(xù)賭博翻本，通過(guò)劉某某加了田某某的微信，謊稱自己是幫著別人處理口罩的，還將口罩裝箱視頻及手續(xù)發(fā)給田某某，騙取了田某某的信任。田某某向趙某某訂購(gòu)了14000個(gè)口罩，于2020年3月17日、19日，分兩筆向趙某某微信轉(zhuǎn)款4500元和3000元。趙某某沒(méi)有給田某某發(fā)貨，也沒(méi)退錢給田某某，將騙取的貨款網(wǎng)絡(luò)賭博揮霍。趙某某共騙取田某某貨款7500元人民幣。

5、被告人趙某某與李某某通過(guò)微信群互相認(rèn)識(shí)，趙某某在群里經(jīng)常發(fā)送民用、醫(yī)用和兒童口罩的圖片，二人加了微信成為好友。趙某某將虛假的口罩圖片和視頻、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、檢測(cè)報(bào)告等發(fā)給李某某，騙取李某某的信任。李某某向趙某某訂購(gòu)了800個(gè)兒童口罩、1300個(gè)醫(yī)用外科口罩。2020年3月21日、22日，李某某給趙某某持有的肖某某的支付寶賬戶分別轉(zhuǎn)款220元、480元、660元、1600元。趙某某收到貨款后先后給李某某發(fā)貨60個(gè)和50個(gè)民用一次性口罩，但這些口罩并不是李某某訂購(gòu)的口罩，數(shù)量也不對(duì)。李某某又向趙某某訂購(gòu)了5000個(gè)3M1860醫(yī)用口罩，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)簽訂了口罩購(gòu)銷合同。3月24日，李某某給趙某某建設(shè)銀行賬戶打款5000元作為定金。趙某某謊稱已將定金打給廠家，并說(shuō)如果下午15點(diǎn)之前不把全部貨款打過(guò)來(lái)，不發(fā)貨，定金也不退。當(dāng)日，李某某將130000元貨款全部打入趙某某的建設(shè)銀行賬戶。趙某某共騙取李某某人民幣137960元。趙某某家屬已將全部騙取的貨款返還給李某某，并取得李某某的諒解。

被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，退賠了被害人徐某某、張某某的部分損失，退賠了被害人李某某的全部損失，取得了李某某的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人的供述與辯解、被害人陳述、證人證言、書(shū)證、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物5起，涉案數(shù)額385448.88元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在判決宣告后，刑罰執(zhí)行完畢前，發(fā)現(xiàn)被告人趙某某在判決宣告前還有漏罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人趙某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

容城縣人民法院　

檢察官：高國(guó)柱

（院?。?/span>

2020年7月31日　

附件：

1.被告人趙某某現(xiàn)押于容城縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)共三冊(cè)468頁(yè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.《量刑建議書(shū)》一份

5.涉案手機(jī)一部、趙某某建設(shè)銀行銀行卡一張、涉案光盤(pán)六張