貴州省貴陽(yáng)市花溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

花檢公訴刑訴〔2020〕Z331號(hào)

被告人趙某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5221221992********，漢族，大學(xué)本科，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地貴州省遵義市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住貴州省**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，2019年10月18日被貴安新區(qū)公安局刑事拘留，2019年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由貴安新區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由貴安新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2020年1月19日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月5日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月3日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年5月18日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月18日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月20日、2020年5月4日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年起，被告人趙某某在貴安新區(qū)大學(xué)城針對(duì)在校學(xué)生“非法放貸”，并向張某甲、李某甲（二人另案處理）等人傳授放貸方法，胡某某、張某乙（二人另案處理）也在大學(xué)城“非法放貸”，以“借貸”之名實(shí)施“套路貸”騙取他人財(cái)物。被告人趙某某和張某甲、李某甲、胡某某、張某乙等人各自進(jìn)行“放貸”，但相互之間會(huì)推送“客戶(hù)”、幫忙催收等。被告人趙某某通過(guò)在大學(xué)城周邊貼小廣告、學(xué)生介紹、相互推送等方式獲取“客戶(hù)”，以大學(xué)生信用貸款、快速放款等為誘餌吸引被害人“借款”，以需要審核身份真實(shí)性、還款能力為由，要求被害人提供個(gè)人信息、親友聯(lián)系方式、網(wǎng)貸記錄、學(xué)信網(wǎng)等信息，同時(shí)也為后續(xù)催收做好準(zhǔn)備?！敖杩睢睍r(shí)會(huì)扣除放款金額15%-30%的砍頭息，一般7天為一期，到期后支付利息可以續(xù)期。之后通過(guò)短期內(nèi)支付高額“利息”、“續(xù)期費(fèi)”、推送、多次“借款”給被害人以貸還貸等方式，虛增被害人“債務(wù)”，騙取被害人財(cái)物。當(dāng)被害人“逾期”或無(wú)力還款時(shí)，被告人根據(jù)“借款”時(shí)收集的被害人手機(jī)號(hào)碼、學(xué)校家庭地址、通訊錄聯(lián)系人等信息，采用電話或微信威脅、辱罵、上門(mén)催收等方式，向被害人或其親友施壓，威逼被害人或其家屬支付虛高“債務(wù)”，造成多名學(xué)生休學(xué)、退學(xué)。被告人趙某某和張某甲、李某甲、張某乙、胡某某等人經(jīng)常糾集在一起，在貴安新區(qū)大學(xué)城區(qū)域多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，系惡勢(shì)力犯罪。

（一）詐騙罪

1、2016年10月至2017年10月，被告人趙某某扣除砍頭息后“借款”2400元給婁某某，婁某某還款共計(jì)8200元，趙某某獲利5800元。

2、2017年4月，被告人趙某某扣除砍頭息后“借款”2400元給方某某，后方某某在趙某某的推送下向被告人張某甲“借款”4000元，方某某共計(jì)還款7200元給張某甲、趙某某，二人獲利800元。

3、2017年11月至2019年4月，被告人趙某某扣除砍頭息后多次“借款”給張某乙共計(jì)84200元，張某乙還款共計(jì)129856元，趙某某獲利45656元。

4、2017年12月至2018年6月，被告人趙某某扣除砍頭息后多次“借款”給韋某某共計(jì)15200元，韋某某還款共計(jì)18100元，趙某某獲利2900元。

5、2018年9月，被告人趙某某扣除砍頭息后“借款”3200元給代某某，代某某還款共計(jì)5600元，其中4000元為現(xiàn)金交易，趙某某獲利2400元。

6、2018年9月至2019年4月，被告人趙某某扣除砍頭息后多次“借款”給何某某共計(jì)31400元，何某某還款共計(jì)58670元，趙某某獲利27270元。

7、2018年10月，被告人張某乙先后將楊某甲介紹給李某乙、趙某某、楊某乙等人“借款”，向趙某某“借款”金額為8000元，楊某甲還款共計(jì)15000元，其中13000元為現(xiàn)金交易，趙某某獲利7000元。

（二）敲詐勒索罪

1、2017年12月至2018年5月，被告人趙某某扣除砍頭息后多次“借款”給楊某丙共計(jì)7200元，后因楊某丙逾期，趙某某采用辱罵、滋擾、上門(mén)催收等方式威逼楊某丙還款共計(jì)16400元，趙某某獲利9200元。

2、2017年12月5日至2018年5月，張某甲先后多次“借款”給徐某某，后將徐某某推送給被告人趙某某，趙某某扣除砍頭息后多次“借款”給徐某某共計(jì)70500元，后因徐某某逾期，趙某某采用威脅、滋擾、上門(mén)催收等方式威逼徐某某還款共計(jì)127615元，其中6000元為現(xiàn)金交易，趙某某獲利57115元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍信息、借條等書(shū)證：2.證人證言：證人胡某某、向某某等人的證言：3.被害人陳述：被害人徐某某、楊某甲等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人趙某某的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄等；6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄等。

本院認(rèn)為，被告人趙某某以非法占有為目的，以民間借貸之名壘高被害人債務(wù)，騙取他人財(cái)物91826元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，被告人趙某某以非法占有為目的，采用威脅、滋擾等方式，強(qiáng)行索取他人財(cái)產(chǎn)66315元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，構(gòu)成敲詐勒索罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪追究被告人刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴陽(yáng)市花溪區(qū)人民法院

檢察官：龍江

2020年7月16日

??????????????????????????????????????（院?。?/span>

附件：1.被告人現(xiàn)羈押于清鎮(zhèn)市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。