湖南省臨武縣人民檢察院

起?訴?書

湘臨檢公訴刑訴〔2020〕56號(hào)

被告人趙某某，曾用名趙一休，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3213021991********，漢族，美容美發(fā)店店主，初中文化程度，出生地江蘇省宿遷市，戶籍地宿遷市宿城區(qū)**鎮(zhèn)**街組**號(hào)，現(xiàn)租住地宜章縣**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪于2019年11月9日被深圳市公安局福田樞紐公交派出所抓獲歸案，于2019年11月10日被臨時(shí)羈押于深圳市第二看守所，于2019年11月13日被臨武縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月14日被逮捕。

辯護(hù)人：姚金姣，湖南莽源律師事務(wù)所律師。

本案由臨武縣公安局偵查終結(jié)，于2020年2月13日以被告人趙某某涉嫌詐騙罪、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月14日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；于同日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，聽取被害人陳某某等人的意見，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回臨武縣公安局補(bǔ)充偵查二次（分別自2020年3月12日至2020年4月10日；自2020年5月7日至2020年6月5日）,因案件重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2020年7月6日至2020年7月20日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、涉嫌詐騙罪

2019年3月，被告人趙某某以合伙經(jīng)營美容美發(fā)會(huì)所的名義，與臨武縣**路原漂亮寶貝美容美發(fā)會(huì)所股東杜某某等9人達(dá)成協(xié)議共同經(jīng)營，趙某某作為大股東（占股70%）全權(quán)負(fù)責(zé)會(huì)所的裝修、策劃、財(cái)務(wù)等事宜。原漂亮寶貝美容美發(fā)會(huì)所股東杜某某等9名股東占30%，會(huì)所名稱更改為慕尚造型理發(fā)店。協(xié)議達(dá)成以后，趙某某對(duì)店面進(jìn)行裝修，并安排員工對(duì)外銷售50元一張的“好鄰居優(yōu)惠卡”、體驗(yàn)卡三千余張。2019年4月24日，臨武慕尚造型理發(fā)店開始經(jīng)營，趙某某安排員工對(duì)外推銷體驗(yàn)卡、會(huì)員卡等卡，收取顧客的卡費(fèi)并提供相關(guān)服務(wù)。經(jīng)營至2019年7月底，趙某某明知臨武慕尚造型理發(fā)店經(jīng)營出現(xiàn)嚴(yán)重虧損，仍向客戶推出“護(hù)理年卡”活動(dòng)。該活動(dòng)內(nèi)容為收取客戶幾千至一萬多不等的費(fèi)用，向顧客承諾若在有效期內(nèi)保持每周一次到店接受相應(yīng)護(hù)理，享受護(hù)理滿40次后即全額退款給客戶。實(shí)際上，2019年7月、8月、9月臨武慕尚造型理發(fā)店連續(xù)虧損，趙某某沒給員工發(fā)8-9月份的工資就離開了臨武，并停用了其手機(jī)號(hào)碼。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，趙某某通過上述“護(hù)理年卡”活動(dòng)共計(jì)騙取21名顧客充值金額共計(jì)人民幣95740元。

二、涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪：

1、2019年4月，臨武縣慕尚造型理發(fā)店（原漂亮寶貝理發(fā)店）在臨武縣**路開業(yè)，被告人趙某某聘請(qǐng)了杜某某等多名員工。經(jīng)營至2019年9月20日，趙某某未支付員工2019年8月至9月的工資。2019年9月23日，員工聯(lián)系不上趙某某遂向臨武縣人社局投訴，之后臨武縣人社局工作人員多次聯(lián)系趙某某并下達(dá)《限期整改指令書》，在其店面進(jìn)行了公示并通知了其家屬，趙某某仍未出面解決工資問題，期間趙某某更換手機(jī)號(hào)碼后逃往深圳市。經(jīng)調(diào)查，趙某某拖欠臨武慕尚造型理發(fā)店26名員工工資合計(jì)135389元。

2、2018年8月，被告人趙某某在宜章縣玉溪鎮(zhèn)開了一家慕尚造型理發(fā)店，聘請(qǐng)了胡某某等多名員工。經(jīng)營至2019年9月20日，趙某某在未支付員工工資的情況逃匿，員工聯(lián)系不到趙某某遂向宜章縣勞動(dòng)監(jiān)察部門投訴。宜章縣勞動(dòng)監(jiān)察部門工作人員聯(lián)系趙某某，趙某某未出面解決問題，后在宜章慕尚造型理發(fā)店門店張貼了《限期整改指令書》。經(jīng)調(diào)查，趙某某拖欠宜章慕尚造型理發(fā)店26名員工工資合計(jì)162722元。

被告人趙某某被抓獲歸案，如實(shí)供述了上述拖欠員工工資的事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證:戶籍資料、抓獲經(jīng)過、合作協(xié)議、股份協(xié)議書、臨武縣慕尚店報(bào)表、慕尚理發(fā)店?duì)I業(yè)執(zhí)照、員工投訴書、勞動(dòng)保障監(jiān)察限期改正指令書等；

2.證人證言：證人唐某某、胡某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人陳某某、薛某某的陳述；

4.被告人供述和辯解:被告人趙某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)、勘驗(yàn)筆錄：杜某某的辨認(rèn)筆錄、案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)勘筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某以非法占有為目的，采取隱瞞真相的手段，騙取他人人民幣95740元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人趙某某采取逃匿方式逃避支付勞動(dòng)者報(bào)酬合計(jì)298111元，數(shù)額較大，經(jīng)勞動(dòng)部門責(zé)令支付仍不支付，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十六條之一第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪追究其刑事責(zé)任；被告人趙某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。對(duì)被告人趙某某涉嫌詐騙罪，建議判處三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金；對(duì)被告人趙某某涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪，建議判處一年以上二年以下有期徒刑，并處罰金；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省臨武縣人民法院

副檢察長：唐代雄

檢察官助理：李正蓮

2020年7月15日

附：

1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于臨武縣看守所；

2.案卷十二冊(cè)；

3.證人名單；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份；