河南省靈寶市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

三靈檢二部刑訴〔2021〕67號(hào)　

被告人趙某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1402021970********，漢族，群眾，初中畢業(yè)，戶籍地山西省大同市**街**號(hào)**樓**單元**號(hào)，現(xiàn)住山西省大同市**園**棟**單元**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)于2019年6月29日被大同市公安局北街派出所抓獲并臨時(shí)羈押在大同市看守所，于2019年7?月2日被靈寶市公安局刑事拘留，于2019年7月3日被靈寶市公安局取保候?qū)?，?020年7月3日被靈寶市公安局監(jiān)視居住，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪，于2020年12月31日被靈寶市人民檢察院監(jiān)視居住。

本案由靈寶市公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2020年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人趙某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年1月，魏某某（已判決）、吳某某（已判決）、于某某（已判決）、王某某（已判決）、白某某（已判決）在河北省石家莊市組織策劃成立**公司（未注冊(cè)）。2017年10月，魏某某、吳某某、白某某、于某某四人在山東省聊城市注冊(cè)成立山東隆曦電子商務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱**公司)。**公司以銷售養(yǎng)生酒、養(yǎng)生茶、酵素、阿膠四種產(chǎn)品名義發(fā)展會(huì)員，并建立有專門(mén)網(wǎng)站用于注冊(cè)和管理會(huì)員。設(shè)置成為會(huì)員的條件為：客戶繳納7882元購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，就可以成為**公司的注冊(cè)會(huì)員（即代理商）。**公司采取雙軌制的形式發(fā)展會(huì)員，會(huì)員發(fā)展的人數(shù)超過(guò)兩人時(shí)，將新發(fā)展人員作為其他會(huì)員的下線，以發(fā)展下線的業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算上線的報(bào)酬。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定：**公司發(fā)展注冊(cè)會(huì)員人數(shù)為193260人，其中登記身份證號(hào)碼的人數(shù)為179128人，涉案金額2319183916.00元。

被告人趙某某于2017年加入**公司，在山西省大同市開(kāi)展傳銷活動(dòng)發(fā)展下線，并在**公司注冊(cè)成立報(bào)單中心。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，被告人趙某某在**公司傳銷活動(dòng)中，發(fā)展下線層數(shù)32層，發(fā)展人數(shù)1300人，其中登記身份證號(hào)碼的人數(shù)為1206人，獲利金額為?658617.58元。

另查明：被告人趙某某到案后主動(dòng)退繳全部贓款658617.58元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人趙某某的供述與辯解；證人曾某某、鄭某某等證言；書(shū)證戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)；辨認(rèn)筆錄；鑒定意見(jiàn)；電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某加入**公司傳銷組織后，以推銷商品為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人趙某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，具有悔罪表現(xiàn)，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

靈寶市人民法院　

檢察官：楊??瑩

檢察官助理：張媛媛

???????????????????????????????????????2021年1月27日

附：

????1.被告人趙某某現(xiàn)被監(jiān)視居住于山西省大同市城區(qū)金色水岸龍園22棟3單元10號(hào)；

2.案卷材料和證據(jù)貳冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。