湖北省武漢市洪山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洪檢二部刑訴〔2019〕273號(hào)

被告人趙某某，女，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206041971********，漢族，大學(xué)文化，**院**公司員工，出生地湖北省襄陽市，住湖北省武漢市洪山區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年4月8日被武漢市公安局洪山區(qū)公安分局刑事拘留，2019年5月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局洪山區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局洪山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料，核實(shí)了該案件的事實(shí)與證據(jù)。被告人同意適用簡易程序?qū)徖?。期間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年7月24日至2019年8月24日，2019年9月20日至2019年10月20日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月30日,被告人趙某某加入深圳**電子商務(wù)有限公司利用TPS網(wǎng)站建立的金字塔體系的傳銷組織,在其居住的武漢市洪山區(qū)**路**號(hào)**苑**棟**單元**樓**室通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行各項(xiàng)操作，以購物返利、發(fā)展下線返利的方式獲利，于2017年8月晉升全球銷售副總裁。下線層數(shù)（含本人）有39層，發(fā)展下線成員達(dá)104048人（含本人），直推會(huì)員數(shù)有15個(gè)，2019年3月25日前獎(jiǎng)勵(lì)金額為147811.53美元，提現(xiàn)金額為132890.00美元。

2019年4月8日，被告人趙某某向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人身份信息材料、歸案情況說明、破案經(jīng)過、辦案說明、深圳市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)福田市場監(jiān)督管理局出具的案件情況調(diào)查報(bào)告及深圳市市場監(jiān)督管理局文件、層級(jí)關(guān)系圖等書證；2.證人潘某某、廖某某、秦某某、劉某某、林某某、張某甲、李某某、張某乙、盧某某、某某某、朱某某、白某某、黃某某、程某某、趙某乙、余某某、王某某、陳某某等人的證言；3.辨認(rèn)筆錄；4.鑒定意見書；5.被告人趙某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以購買商品的方式變相繳納入門費(fèi)用獲得加入資格，并組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市洪山區(qū)人民法院

檢??察??員：??陳婷

2019年11月4日

附：

1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)19冊，光盤3張。

3.《適用簡易程序建議書》壹份。

4.《量刑建議書》壹份。

5.《證人（鑒定人）名單》壹份。

6.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。