廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民檢察院
起?訴?書
南市西檢刑訴〔2020〕217號
被告人趙某某,女,1982年**月**日出生,公民身份號碼3706831982********,漢族,初中文化程度,無業(yè),戶籍所在地山東省煙臺市萊州市**鎮(zhèn)**村**號,現(xiàn)住山東省青島市陽城區(qū)**路**號**單元**。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪于2019年11月7日被山東省青島市公安局李滄分局刑事拘留,2019年12月12日經(jīng)本院批準逮捕,同日由南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局執(zhí)行逮捕。
本案由南寧市西鄉(xiāng)塘分局偵查終結(jié),以被告人趙某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪,于2020年2月12日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年2月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,2020年2月20日依法訊問了被告人,聽取了被告人及值班律師的意見,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明:
被告人趙某某于2013年10月由馮某某(已判刑)發(fā)展交錢申購份額加入“資本運作”傳銷組織,成為馮某某的直接下線人員,加入后其發(fā)展了郭某某等人交錢申購份額加入“資本運作”。被告人趙某某在參與“資本運作”傳銷組織的過程中,隨著下線人員的滾動增加,于2014年5月成為老總級別人員,負責管理下線人員。目前其傘下成為老總級別的人員有董某某、郭某某等人,其傘下人員超過30人,層級超過3級。趙某某在傳銷組織內(nèi)部起到組織、領(lǐng)導的重要關(guān)鍵作用。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.書證:受案登記表、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、調(diào)取證據(jù)清單、銀行交易流水、刑事判決書等;
2.證人證言:證人王某某、董某某、葛某某、唐某某、張某某、姜某某、楊某某等人的證言;
3.被告人的供述和辯解:被告人趙某某的供述和辯解;
4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄:辨認筆錄。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實。被告人趙某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。
本院認為,被告人趙某某參與組織、領(lǐng)導以“純資本運作”為名的傳銷組織,要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬的依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取他人財物,情節(jié)嚴重,觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究被告人的刑事責任。被告人趙某某如實供述犯罪事實,依法可以從輕處罰。根據(jù)上述量刑情節(jié),建議判處被告人有期徒刑一年六個月,并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院
檢??察??員:??白先亮
2020年3月12日??
附:1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所;
2.全案案卷二冊。
成為第一個評論者