湖南省新化縣人民檢察院　

起?訴?書

新檢刑檢刑訴〔2020〕99號　

　　被告人趙某某，男，1974年**月**日出生，居民身份號碼4325241974********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省婁底市新化縣，住**鎮(zhèn)**安置區(qū)**棟**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月26日被新化縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由新化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪罪，于2020年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年，劉某甲（已判刑）加入名為“**”的傳銷組織，后因該組織被貴州省公安機(jī)關(guān)查獲而暫停傳銷活動。不久，為謀取非法利益，劉某甲與“**”（待查）等人商量按照“**”的運(yùn)作模式，共同創(chuàng)建“**品牌網(wǎng)”（簡稱**網(wǎng)，下同）網(wǎng)站從事非法傳銷活動。2015年3月25日，“**品牌網(wǎng)”正式上線運(yùn)營，以高額回饋為誘餌，在互聯(lián)網(wǎng)上宣傳其網(wǎng)站基本運(yùn)營模式，向他人宣講會員資金制度，要求被發(fā)展人員或?qū)由碳依U納5000元、10000、20000元不等的個(gè)人入會費(fèi)或30000元的商家對接費(fèi)，取得加入和發(fā)展其他會員加入的資格，并設(shè)立加入返本和獎勵(lì)機(jī)制，吸引會員發(fā)展下線以獲得市場推薦獎、市場財(cái)富獎、市場業(yè)績獎、市場管理獎，誘使被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，以下線的發(fā)展會員業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，同時(shí)網(wǎng)站以虛擬的電子貨幣統(tǒng)計(jì)、支付獎金和入會費(fèi)，通過后臺數(shù)據(jù)庫對會員和對接商家進(jìn)行管理，由劉某甲負(fù)責(zé)。

2015年3月份和5月份，肖某某、高某某（均已判刑）先后加入了**品牌網(wǎng)，肖某某負(fù)責(zé)市場推廣及新化市場，高某某負(fù)責(zé)市場管理及浙江、福建市場。此后，劉某甲、肖某某、高某某多次到新化市場等地宣傳、培訓(xùn)，以吸納會員。肖某某在新化直接發(fā)展了楊某甲、劉某乙，間接發(fā)展了被告人趙某某和曾某某（已判刑）及袁某甲、譚某某、袁某乙等會員。高某某直接發(fā)展了孫某某（另案處理），通過孫某某間接發(fā)展了林某某、楊某乙、張某某、萬某某等會員

曾某某、肖某某及被告人趙某某等人經(jīng)常聚集新老會員在新化縣“**”茶館和“**茶樓”等場所，宣揚(yáng)“**品牌網(wǎng)”的前景規(guī)劃、探討交流心得，逐漸形成了“**品牌網(wǎng)”在新化市場較為穩(wěn)定的管理層。趙某某本人直接發(fā)展袁某甲、李某某、周某某等人加入了**品牌網(wǎng)，間接發(fā)展的人數(shù)更多，獲取非法經(jīng)濟(jì)利益。

經(jīng)湖南省鑒真司法鑒定中心對“**品牌網(wǎng)”的后臺數(shù)據(jù)庫進(jìn)行鑒定，自2015年3月25日至2017年1月19日期間，整個(gè)品牌網(wǎng)注冊會員共計(jì)13.8891萬個(gè)，通過使用嵌套查詢?nèi)ブ氐姆椒?，得到會員賬號5.5961萬個(gè)；購買消費(fèi)券總數(shù)27.6686億元；成功提現(xiàn)記錄17.8795萬條，成功提現(xiàn)會員賬戶2.941萬個(gè)，成功提現(xiàn)總額為3.095351億元；商家成功提現(xiàn)記錄4516個(gè)，商家成功提現(xiàn)帳戶396個(gè)，商家成功提現(xiàn)總額為6087.28萬元。

其中趙某某注冊的會員賬號zyx999累計(jì)分紅24.99萬元，安置下線層數(shù)35層，安置下線人數(shù)1609人次，推薦下線層數(shù)12層，推薦下線人數(shù)1606人次；其注冊的會員賬號zyx899累計(jì)分紅348200元，安置下線層數(shù)32層，安置下線人數(shù)1535人次，推薦下線層數(shù)11層，推薦下線人數(shù)1530人次；其注冊的會員賬號zyx699累計(jì)分紅40000元，置下線層數(shù)0層，安置下線人數(shù)0人次，推薦下線層數(shù)0層，推薦下線人數(shù)0人次。

綜上所述，趙某某在傳銷活動中負(fù)責(zé)宣傳、后勤工作，積極宣傳、發(fā)展下線會員，其對傳銷活動的擴(kuò)大起關(guān)鍵作用。

2019年8月26日，被告人趙某某主動到新化縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過說明、同案人判決書等；2.證人袁某甲等人的證言；3.被告人趙某某及同案人的供述與辯解；4.電子數(shù)據(jù)；**商品消費(fèi)網(wǎng)的個(gè)人信息、?帳號信息、上下級關(guān)系的部分截圖等；5.鑒定意見；6.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某伙同他人共同組織、領(lǐng)導(dǎo)以提供電子商務(wù)服務(wù)的經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人趙某某在共同組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪中起次要作用，系從犯；趙某某主動到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，還應(yīng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款，建議對其判處3年以上3年4個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金60萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新化縣人民法院　

檢察官：張志凌

2020年8月25日　

附件：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徳谄涮幩?lián)系方式1837383****）；

2.案卷材料和證據(jù)叁冊、檢察卷壹冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。