河南省三門峽市湖濱區(qū)人民檢察院

起??訴??書

三湖檢一部刑訴〔2020〕82號

被告人趙某甲，男，1967年**月**日出生，身份證號碼：1201091967********，漢族，小學肄業(yè)，務工，租住三門峽市湖濱區(qū)**路附近家屬院（戶籍所在地：天津市濱海新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌組織、領導傳銷活動于2019年12月22日在三門峽市火車站被洛陽鐵路公安處三門峽站派出所抓獲。因涉嫌組織、領導傳銷活動于2019年12月23日被三門峽市公安局東城分局刑事拘留，因涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪，2020年1月20日經(jīng)三門峽市湖濱區(qū)人民檢察院批準，同日被三門峽市公安局東城分局執(zhí)行逮捕。

本案由三門峽市公安局東城分局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和自愿認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年4月19日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月份以來，被告人趙某甲被趙某乙（已判決）發(fā)展后，在三門峽市湖濱區(qū)以**公司的名義組織、領導傳銷活動，通過拉人頭、買產(chǎn)品的方式發(fā)展下線，該傳銷組織層級為業(yè)務員、組長、主任、經(jīng)理、大經(jīng)理，被告人趙某甲處于經(jīng)理層級。期間，被告人趙某甲通過其直接下線姜某某、田某某發(fā)展下線人數(shù)達63人，涉案金額1000000萬元以上。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人趙某甲及另案處理人趙某乙的供述與辯解；證人范某某的陳述；書證戶籍證明、破案報告、抓獲經(jīng)過等；辨認筆錄；視聽資料短信記錄；照片等。

本院認為，被告人趙某甲伙同他人以推銷商品等經(jīng)營為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人趙某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，依法應當從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

三門峽市湖濱區(qū)人民法院

檢察員：郭聯(lián)慶

檢察員：常??寧

2020年4月23日

附：

1、被告人趙某甲現(xiàn)羈押于三門峽市看守所；

2、案卷材料和證據(jù)2冊；

??3、證人名單1份。