天津市薊州區(qū)人民檢察院

起訴書

津薊檢三部刑訴〔2020〕30號(hào)

被告人趙某某，女，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1202241963********，漢族，高中文化，戶籍所在地天津市寶坻區(qū)**街**村**排**號(hào)，住天津市寶坻區(qū)**小區(qū)**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月19日被天津市公安局薊州分局取保候?qū)?于2020年6月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局薊州分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人趙某某于2013年前后，經(jīng)人介紹加入傳銷組織中綠生物科技有限公司，該傳銷組織以高額回報(bào)為誘餌，要求參加者投資2900元稱一單，即可獲得加入資格，并且加入人員最低發(fā)展兩個(gè)人作為下線，被發(fā)展的人員再發(fā)展兩人加入的順序組成層級(jí)。該傳銷組織并按照傳銷人員發(fā)展的人數(shù)來(lái)確定這些人員的等級(jí)地位，分為業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、科長(zhǎng)、經(jīng)理的五個(gè)級(jí)別。另傳銷人員每發(fā)展一個(gè)繳納2900?元的下線人員可以獲得返利525?元，發(fā)展一個(gè)繳納43500?元的下線人員，可以獲得返利5375?元。被告人趙某某加入該組織后，直接或間接發(fā)展了四十余人。被告人趙某某在該傳銷組織內(nèi)級(jí)別為經(jīng)理。

被告人趙某某后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行查詢交易明細(xì)及清單、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖、涉案人員數(shù)額統(tǒng)計(jì)表等書證；

2.證人邊某某、王某某、宋某某等人證言；

3.被告人趙某某及同案人崔某某、鄒某某供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市薊州區(qū)人民法院

檢察官：盧春雨

檢察官助理：宋子浩

2020年7月14日

附：

1.被告人趙某某現(xiàn)在家中候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)共548頁(yè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。