綏中縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

綏檢公訴刑訴〔2020〕164號(hào)　

　　被告人趙某某，女，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼230714********0049，漢族，高中文化，經(jīng)商，戶籍所在地黑龍江省伊春市，住伊春市***區(qū)**街**社區(qū)*組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月4日被臨時(shí)羈押于四平市看守所；同年12月6日被綏中縣公安局刑事拘留；于2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)由綏中縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由綏中縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年3月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2020年4月1日至4月30日、5月25日至6月24日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年初，被告人趙某某被他人以“民間自愿互助理財(cái)” 系合法項(xiàng)目，可賺錢(qián)盈利為誘餌發(fā)展成為會(huì)員。遂在*****以繳納49800元成為新會(huì)員，C1、A、B三崗至少13人合作推廣，至發(fā)展層滿27人翻盤(pán)晉升，27個(gè)發(fā)展層人員全部晉升為A崗（發(fā)展層…A…B…C1…C2…C3…出局）的模式，開(kāi)始為該組織搭架新的A、?B、C1、C2、C3六層架構(gòu)，直接或者間接發(fā)展會(huì)員。后其以C3級(jí)別于2017年8月，隨該組織轉(zhuǎn)移到遼寧省綏中縣東戴河開(kāi)發(fā)區(qū)，變更以“遼寧*******電子商務(wù)有限公司”的名義，繼續(xù)引誘他人加入該組織，進(jìn)行洗腦授課搭建層級(jí)。

被告人趙某某，到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、說(shuō)明等；2.證人證言：證人馬某某、王某某、薛某某等人的證言；3.被告人供述與辯解：被告人趙某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以提供服務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的行為，已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人趙某某五年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

綏中縣人民法院　

檢察官：王冠一

檢察官助理：黃嘉興

（院印）

2020年7月10日　

附件：

1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于葫蘆島市看守所。?

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。