喀左縣人民檢察院

起?訴?書

喀檢公刑訴〔2019〕48號(hào)

被告人趙某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1502041974********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)，住遼寧省大連市沙河口區(qū)**街道**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2018年12月18日被喀左縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月9日被逮捕。

本案由喀左縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年3月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人趙某某經(jīng)敕某某（另案處理）介紹來到**地區(qū)加入“民間自愿互助理財(cái)”傳銷組織，并被任命為C3層級(jí)。之后黃某某、孫某某、王某某（三人均另案處理）相繼加入。自2016年5月起，王某某以“民間自愿互助理財(cái)”的名義，以高額的動(dòng)態(tài)收益和靜態(tài)收益回報(bào)為誘餌，**展**，吸收資金。靜態(tài)收益為：投資一單是49800元，投入一單之后，如果沒有**展其他人加入“民間自愿互助理財(cái)”，六個(gè)月可以拿回本金和1200元的利息。動(dòng)態(tài)收益為：如果**展**加入“民間自愿互助理財(cái)”的人員達(dá)到一定數(shù)量的時(shí)候，就可以出局，出局需要**展五個(gè)層級(jí)，五個(gè)崗位（A、B、C1、C2、C3），出局之后就可以拿到150至450萬元。王某某為C1?級(jí)別，被告人趙某某為C3級(jí)別，是王某某的上線。經(jīng)對(duì)王某某銀行卡資金流水統(tǒng)計(jì)，王某某給被告人趙某某銀行卡匯款277500元，此款系該傳銷組織C3級(jí)別的崗位工資。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單；2.書證：案件來源、抓捕經(jīng)過、戶籍證明、交易明細(xì)等；3.證人證言：證人敕某某、劉某某、史某某等人的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人趙某某的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人趙某某明知是傳銷組織而加入，并被傳銷組織負(fù)責(zé)人任命為C3級(jí)別，對(duì)C2、C1級(jí)別進(jìn)行管理，收取固定的崗位工資，屬于傳銷組織中的領(lǐng)導(dǎo)者，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

喀左縣人民法院

檢??察??員：??董守權(quán)

2019年3月26日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于喀左縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。