瓦房店市人民檢察院

起?訴?書

瓦檢公訴刑訴〔2019〕135號

被告人趙某甲，曾用名趙某乙，女，****年**月**日出生，身份證號碼152222********0260，蒙古族，高中文化，無業(yè)，住內(nèi)蒙古自治區(qū)科爾沁右翼中旗**鎮(zhèn)**居委會**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年6月21日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年7月27日經(jīng)瓦房店市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，****年**月**日出生，身份證號碼152122********5711，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市阿榮旗**鎮(zhèn)**街**巷**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年6月21日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年7月27日經(jīng)瓦房店市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，****年**月**日出生，身份證號碼232700********201X，漢族，中專文化，無業(yè)，住黑龍江省大興安嶺地區(qū)呼瑪縣**鎮(zhèn)**街**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年6月21日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年7月27日經(jīng)瓦房店市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，女，****年**月**日出生，身份證號碼152321********7581，蒙古族，高中文化，無業(yè)，住內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)**委**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年6月21日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年7月27日經(jīng)瓦房店市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，****年**月**日出生，身份證號碼230225********2613，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住黑龍江省齊齊哈爾市甘南縣**鄉(xiāng)**村**屯。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年6月21日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年7月27日經(jīng)瓦房店市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，****年**月**日出生，身份證號碼230225********3512，漢族，初中文化，無業(yè)，住黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年6月21日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年7月27日經(jīng)瓦房店市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由公安局執(zhí)行逮捕。

被告人任某某，女，****年**月**日出生，身份證號碼230225********3543，漢族，初中文化，無業(yè)，住黑龍江省甘南縣**鎮(zhèn)**村**屯。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年6月21日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年7月27日經(jīng)瓦房店市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由公安局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某某，男，****年**月**日出生，身份證號碼230222********4019，漢族，初中文化，無業(yè)，住黑龍江省訥河市**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年6月21日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年7月27日經(jīng)瓦房店市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由公安局執(zhí)行逮捕。

被告人金某某，男，****年**月**日出生，身份證號碼231084********2710，漢族，初中文化，無業(yè)，住黑龍江省寧安市**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年6月21日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年7月27日經(jīng)瓦房店市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某丙，男，****年**月**日出生，身份證號碼230203********0818，漢族，高中文化，黑龍江省齊齊哈爾市**車輛廠職工，住黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)**街**園**號樓**單元**室。因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年6月21日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年7月27日經(jīng)瓦房店市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某甲，男，****年**月**日出生，身份證號碼140203********561X，漢族，高中文化，無業(yè)，住山西省大同市礦區(qū)**園**棟**單元**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年6月21日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年7月27日經(jīng)瓦房店市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由公安局執(zhí)行逮捕。

被告人毛某某，男，****年**月**日出生，身份證號碼142623********1539，漢族，初中文化，無業(yè)，住山西省臨汾市襄汾縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年6月21日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年7月27日經(jīng)瓦房店市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某丁，曾用名張某戊，女，****年**月**日出生，身份證號碼230202********2221，漢族，初中文化，無業(yè)，住黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)**街**棟**單元**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年6月21日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年7月27日經(jīng)瓦房店市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由公安局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男，****年**月**日出生，身份證號碼230225********2314，漢族，初中文化，無業(yè)，住黑龍江省齊齊哈爾市甘南縣**鎮(zhèn)**樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年6月21日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年7月27日經(jīng)瓦房店市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由公安局執(zhí)行逮捕。

被告人于某某，男，****年**月**日出生，身份證號碼230225********3513，漢族，高中文化，無業(yè)，住黑龍江省齊齊哈爾市甘南縣**鎮(zhèn)**村**屯。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年6月21日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年7月27日經(jīng)瓦房店市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由公安局執(zhí)行逮捕。

被告人白某某，男，****年**月**日出生，身份證號碼230203********2014，漢族，高中文化，無業(yè)，住黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)**村**委**組**號。曾因犯尋釁滋事罪于2009年5月7日被黑龍江省齊齊哈爾市西城區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，2010年1月5日刑滿釋放；現(xiàn)因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年6月21日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年7月27日經(jīng)瓦房店市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某乙，女，****年**月**日出生，身份證號碼230121********1422，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年6月21日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年7月27日經(jīng)瓦房店市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，女，****年**月**日出生，身份證號碼230225********3542，漢族，初中文化，無業(yè)，住黑龍江省甘南縣**鎮(zhèn)**村**屯。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年6月21日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年7月27日經(jīng)瓦房店市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由公安局執(zhí)行逮捕。

本案由瓦房店市公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲、劉某某、馬某某、張某甲、李某某、張某乙、任某某、宋某某、金某某、張某丙、何某甲、毛某某、張某丁、唐某某、于某某、白某某、楊某某、何某乙涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年9月26日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2018年9月26日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，并聽取了被告人的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，于2018年10月27日延長審查起訴期限半個月。因事實(shí)不清、證據(jù)不足于2018年11月11日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2018年12月10日偵查機(jī)關(guān)重新移送審查起訴；因事實(shí)不清、證據(jù)不足于2019年1月10日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2019年2月10日偵查機(jī)關(guān)重新移送審查起訴；因案情重大、復(fù)雜，于2019年3月11日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月，“大眾創(chuàng)業(yè)分享平臺”傳銷組織從**省**鎮(zhèn)遷移到**市**鎮(zhèn)，后又分離出“**養(yǎng)老社區(qū)規(guī)劃”傳銷組織，該組織成員分為六個層級，從最高級至最低級分別為總監(jiān)、經(jīng)理、主任、主管、業(yè)務(wù)員和會員，主任及以上級別為管理層，以繳納49900元人民幣取得該組織的會員資格，通過發(fā)展下線人員的數(shù)量作為計酬和晉升的依據(jù)，該組織共發(fā)展730余人，其中一組發(fā)展人員210余人，三組發(fā)展人員520余人。

被告人趙某甲系“**養(yǎng)老社區(qū)規(guī)劃”傳銷組織的總負(fù)責(zé)人，全面管理該組織，位于傳銷組織中總監(jiān)級別，為方便管理，趙某甲將組織成員分為五組，并任命劉某某為隊(duì)長、馬某某為一組組長、張某乙為三組組長、任某某為三組副組長。

2015年6月，被告人劉某某在**省**鎮(zhèn)參加“大眾創(chuàng)業(yè)分享平臺”傳銷組織，2017年9月，組織轉(zhuǎn)移到**市**鎮(zhèn)后，劉某某在“**養(yǎng)老社區(qū)規(guī)劃”組織中任隊(duì)長，位于傳銷組織中總監(jiān)級別，管理五個組，協(xié)助趙某甲管理整個組織。

2017年11月，被告人馬某某在**市**鎮(zhèn)參加“大眾創(chuàng)業(yè)分享平臺”傳銷組織，后在“**養(yǎng)老社區(qū)規(guī)劃”組織中位于總監(jiān)級別，被任命為一組組長，負(fù)責(zé)一組的全面工作。

2017年10月，被告人張某甲在**市**鎮(zhèn)參加“大眾創(chuàng)業(yè)分享平臺”傳銷組織，后在“**養(yǎng)老社區(qū)規(guī)劃”組織中位于總監(jiān)級別，系一組組員，負(fù)責(zé)入門費(fèi)的收取及**田園城養(yǎng)老體驗(yàn)卡的辦理等工作。

2018年2月，被告人李某某在**市**鎮(zhèn)參加“**養(yǎng)老社區(qū)規(guī)劃”傳銷組織，在該組織中位于經(jīng)理級別，系一組組員，負(fù)責(zé)新人接待、組織上課等工作。

2016年6月，被告人張某乙在**省**鎮(zhèn)參加“大眾創(chuàng)業(yè)分享平臺”傳銷組織，2017年9月，來到**市**鎮(zhèn)繼續(xù)從事傳銷活動，在“**養(yǎng)老社區(qū)規(guī)劃”組織中位于總監(jiān)級別，被任命為三組組長，負(fù)責(zé)三組的全面工作。

2016年9月，被告人任某某在**省**鎮(zhèn)參加“大眾創(chuàng)業(yè)分享平臺”傳銷組織，2017年9月，來到**市**鎮(zhèn)繼續(xù)從事傳銷活動，在“**養(yǎng)老社區(qū)規(guī)劃”組織中位于經(jīng)理級別，被任命為三組副組長，協(xié)助張某乙負(fù)責(zé)三組的全面工作。

2016年下半年，被告人宋某某在**省**鎮(zhèn)參加“大眾創(chuàng)業(yè)分享平臺”傳銷組織，2017年9月，來到**市**鎮(zhèn)繼續(xù)從事傳銷活動，在“**養(yǎng)老社區(qū)規(guī)劃”組織中位于總監(jiān)級別，系三組組員，負(fù)責(zé)吃飯聚餐及審盤等工作。

2017年9月，被告人金某某在**市**鎮(zhèn)參加“大眾創(chuàng)業(yè)分享平臺”傳銷組織，后在“**養(yǎng)老社區(qū)規(guī)劃”組織中位于總監(jiān)級別，系三組組員，負(fù)責(zé)宣傳和發(fā)放福利等工作。

2017年7月，被告人張某丙在**省**鎮(zhèn)參加“大眾創(chuàng)業(yè)分享平臺”傳銷組織，2017年9月，來到**市**鎮(zhèn)繼續(xù)從事傳銷活動，在“**養(yǎng)老社區(qū)規(guī)劃”組織中位于總監(jiān)級別，系三組組員，負(fù)責(zé)接待新人、維持課堂秩序等工作。

2015年12月，被告人何某甲在**省**鎮(zhèn)參加“大眾創(chuàng)業(yè)分享平臺”傳銷組織，2017年10月，來到**市**鎮(zhèn)繼續(xù)從事傳銷活動，在“**養(yǎng)老社區(qū)規(guī)劃”組織中位于總監(jiān)級別，系三組組員，負(fù)責(zé)組織上課、審盤、聚餐和請假等工作。

2016年，被告人毛某某在**省**鎮(zhèn)參加“大眾創(chuàng)業(yè)分享平臺”傳銷組織，2017年10月，來到**市**鎮(zhèn)繼續(xù)從事傳銷活動，在“**養(yǎng)老社區(qū)規(guī)劃”組織中位于總監(jiān)級別，系三組組員，負(fù)責(zé)維持秩序等工作。

2018年2月，被告人張某丁在**市**鎮(zhèn)參加“**養(yǎng)老社區(qū)規(guī)劃”傳銷組織，在該組織中位于主任級別，系三組組員，負(fù)責(zé)新人住宿及**田園城養(yǎng)老體驗(yàn)卡的辦理等工作。

2017年2月，被告人唐某某在**省**鎮(zhèn)參加“大眾創(chuàng)業(yè)分享平臺”傳銷組織，2017年9月，來到**市**鎮(zhèn)繼續(xù)從事傳銷活動，在“**養(yǎng)老社區(qū)規(guī)劃”組織中位于總監(jiān)級別，系三組組員，負(fù)責(zé)講課、審盤等工作。

2017年9月，被告人于某某在**市**鎮(zhèn)參加“大眾創(chuàng)業(yè)分享平臺”傳銷組織，后在“**養(yǎng)老社區(qū)規(guī)劃”組織中位于經(jīng)理級別，系三組組員，負(fù)責(zé)接待新人、安排上課等工作。

2018年2月，被告人白某某在**市**鎮(zhèn)參加“**養(yǎng)老社區(qū)規(guī)劃”傳銷組織，在該組織中位于主任級別，系三組組員，負(fù)責(zé)新人接待、衣食住行等工作。

2017年12月，被告人何某乙在**市**鎮(zhèn)參加“大眾創(chuàng)業(yè)分享平臺”傳銷組織，后在“**養(yǎng)老社區(qū)規(guī)劃”組織中位于經(jīng)理級別，系三組組員，負(fù)責(zé)吃住、上課等工作。

2018年5月，被告人楊某某在**市**鎮(zhèn)參加“**養(yǎng)老社區(qū)規(guī)劃”傳銷組織，在該組織中位于總監(jiān)級別，系三組組員，負(fù)責(zé)新人審核等工作。

綜上，被告人趙某甲、劉某某組織領(lǐng)導(dǎo)700余人傳銷，被告人馬某某、張某甲、李某某組織領(lǐng)導(dǎo)210余人傳銷，被告人張某乙、任某某、宋某某、金某某、張某丙、何某甲、毛某某、張某丁、唐某某、于某某、白某某、楊某某、何某乙組織領(lǐng)導(dǎo)520余人傳銷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來源、抓捕經(jīng)過、人口基本信息、銀行流水、微信聊天記錄、盤表等書證；2.證人張某己、張某丁等人的證言；3.被告人趙某甲、劉某某、馬某某、張某甲、李某某、張某乙、任某某、宋某某、金某某、張某丙、何某甲、毛某某、張某丁、唐某某、于某某、白某某、楊某某、何某乙的供述。

本院認(rèn)為：被告人趙某甲、劉某某、馬某某、張某甲、李某某、張某乙、任某某、宋某某、金某某、張某丙、何某甲、毛某某、張某丁、唐某某、于某某、白某某、楊某某、何某乙組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，且組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷組織活動人員累計達(dá)120人以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為擾亂了市場秩序，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究上述被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條的規(guī)定，本案系共同犯罪，被告人趙某甲、劉某某、馬某某、張某乙系主犯，被告人張某甲、李某某、任某某、宋某某、金某某、張某丙、何某甲、毛某某、張某丁、唐某某、于某某、白某某、楊某某、何某乙在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

瓦房店市人民法院

副檢察長：??張玉娥
代理檢察員：??李??娟

2019年3月25日

附：

1.被告人趙某甲、楊某某、張某丁、何某乙、任某某、張某甲現(xiàn)羈押于大連市看守所；

2．被告人劉某某、馬某某、白某某、何某甲、金某某、毛某某、宋某某、唐某某、于某某、張某丙、李某某、張某乙、現(xiàn)羈押于瓦房店市看守所。

3.移送卷宗13冊、人口基本信息18份18頁。