?天水市秦州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

天秦檢二部刑訴〔2020〕9號(hào)　

被告人趙某某，男性，1992年**月***日出生，居民身份證號(hào)碼6205021992********，漢族，?？飘厴I(yè)，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省天水市秦州區(qū)，住甘肅省天水市秦州區(qū)****號(hào)***幢***單元****室，因涉嫌犯有收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)秦州區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕決定，于2020年1月20日被天水市公安局秦州分局逮捕。

辯護(hù)人：****，******律師事務(wù)所，執(zhí)業(yè)證號(hào)：16205***********。

被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

被告人強(qiáng)某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6205021992********，漢族，高中，無業(yè)，無職務(wù)，戶籍所在地甘肅省天水市秦州區(qū)，住甘肅省天水市秦州區(qū)*******號(hào)，因涉嫌犯有收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)甘肅省天水市秦州人民檢察院批準(zhǔn)逮捕決定，于2020年5月1日被甘肅省天水市公安局秦州分局逮捕。

被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

被告人馬某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6205021991********，漢族，中專，無業(yè)，無職務(wù)，戶籍所在地廣東省廣州市，住甘肅省天水市秦州區(qū)****樓**號(hào)，因涉嫌犯有收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)甘肅省天水市秦州區(qū)人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕決定，于2020年5月1日被甘肅省天水市公安局秦州分局取保候?qū)彛?020年6月30日被天水市公安局秦州分局移送我院審查起訴。

被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

被告人紀(jì)某某，男性，1997年**月*日出生，居民身份證號(hào)碼6205031997********，漢族，中專，無業(yè)，無職務(wù)，戶籍所在地甘肅省天水市秦州區(qū)，住甘肅省天水市秦州區(qū)赤峪路***號(hào)*幢**單元***室，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年3月25日被甘肅省天水市公安局秦州分局取保候?qū)彛?020年6月30日被天水市公安局秦州分局移送我院審查起訴。

被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

被告人王某某，男性，1999年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼6205031999********，漢族，初中，無業(yè)，無職務(wù)，戶籍所在地甘肅省天水市麥積區(qū)，住甘肅省天水市麥積區(qū)***鎮(zhèn)***村**組，因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年4月9日被甘肅省天水市公安局秦州分局取保候?qū)彛?020年6月30日被天水市公安局秦州分局移送我院審查起訴。

被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

被告人董某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6205021999********，漢族，初中，無業(yè)，無職務(wù)，戶籍所在地甘肅省天水市秦州區(qū)，住甘肅省天水市秦州區(qū)***鎮(zhèn)***村****號(hào)，因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年4月9日被甘肅省天水市公安局秦州分局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣匈I賣國家機(jī)關(guān)證件罪，2020年6月30日被天水市公安局秦州分局移送我院審查起訴。

被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

被告人張某某，男性，1996年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼6205031996*********，漢族，初中，無業(yè)，無職務(wù)，戶籍所在地甘肅省天水市麥積區(qū)，住甘肅省天水市麥積區(qū)***鎮(zhèn)***村***號(hào)，因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年4月9日被甘肅省天水市公安局秦州分局取保候?qū)彛?020年6月30日被天水市公安局秦州分局移送我院審查起訴。

被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

被告人楊某某，男性，1996年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼6205021996********，漢族，初中，無業(yè)，無職務(wù)，戶籍所在地甘肅省天水市秦州區(qū)，住甘肅省天水市秦州區(qū)****路***號(hào)***幢***單元***室，因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年4月9日被甘肅省天水市公安局秦州分局取保候?qū)彛?020年6月30日被天水市公安局秦州分局移送我院審查起訴。

被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

被告人丁某某，男性，2000年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼6205022000********，漢族，初中，無業(yè)，無職務(wù)，戶籍所在地甘肅省天水市秦州區(qū)，住甘肅省天水市秦州區(qū)***鎮(zhèn)***村****號(hào)，因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年4月9日被甘肅省天水市公安局秦州分局取保候?qū)彛?020年6月30日被天水市公安局秦州分局移送我院審查起訴。

被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

被告人陳某某，男性，1995年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼6205021995********，漢族，專科畢業(yè)，無業(yè)，無職務(wù)，戶籍所在地甘肅省天水市秦州區(qū)，住甘肅省天水市秦州區(qū)***鎮(zhèn)***村****號(hào)，因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年4月9日被甘肅省天水市公安局秦州分局取保候?qū)彛?020年6月30日被天水市公安局秦州分局移送我院審查起訴。

被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

趙某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息案由甘肅省天水市公安局秦州分局偵查終結(jié)，于2020年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。我院于2020年4月17日以證據(jù)不足為由一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年5月17日一次重報(bào)；我院于2020年6月11日以證據(jù)不足為由二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查；我院于2020年8月10日延長審查起訴期限至2020年8月25日。強(qiáng)某某、馬某某、紀(jì)某某等9人涉嫌收買、非法提供信用卡信息、買賣國家機(jī)關(guān)證件案由甘肅省天水市公安局秦州分局偵查終結(jié)，于2020年6月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。我院于2020年7月31日以證據(jù)不足為由一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年8月21日一次重報(bào)。我院于2020年8月24日決定將趙某某收買、非法提供信用卡信息案與強(qiáng)某某、馬某某、紀(jì)某某等9人收買、非法提供信用卡信息、買賣國家機(jī)關(guān)證件案并案，一并起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月至2019年12月,被告人趙某某伙同被告人強(qiáng)某某、組織被告人馬某某、紀(jì)某某、王某某、董某某、張某某、楊某某、丁某某、陳某某,先后在桂林、天水兩地使用被組織人員身份信息注冊(cè)辦理工商營業(yè)執(zhí)照、公章,后由被告人馬某某、紀(jì)某某帶領(lǐng)已成功辦理證件人員前往銀行辦理對(duì)公銀行基本戶、單位結(jié)算卡、網(wǎng)銀U盾、綁定手機(jī)電話卡等資料,以下簡稱:“五件套”，共計(jì)涉案137張工商營業(yè)執(zhí)照和137戶對(duì)公銀行基本戶(包含單位結(jié)算卡、U盾、綁定銀行電話卡）。被告人趙某某收買137套“五件套”后，大部分出售給王某某（已被湖南省岳陽市公安局刑事拘留），其中被告人趙某某在桂林收買50套“五件套”，與被告人強(qiáng)某某合伙在天水收買45套“五件套”，其余42套由王某某收集周某某、徐某某、付某某等30余人的身份證發(fā)往天水，后由被告人趙某某、馬某某、紀(jì)某某及張某某（另案處理）、陳某某、郭某等10人在天水市辦理，辦理成功后由趙某某出售給王某某。被告人強(qiáng)某某以自己身份信息注冊(cè)辦理8套“五件套”（均出售給趙某某，包含在137套中）；被告人馬某某除協(xié)助趙某某、強(qiáng)某某帶領(lǐng)辦證人員前往銀行辦理對(duì)公銀行基本戶等資料外，以自己身份信息注冊(cè)辦理“五件套”8套（3套出售給張某某不包含在137套中，5套出售給趙某某包含在137套中）；被告人紀(jì)某某除協(xié)助趙某某、強(qiáng)某某帶領(lǐng)辦證人員前往銀行辦理對(duì)公銀行基本戶等資料外，以自己身份信息注冊(cè)辦理“五件套”10套（均出售給趙某某，包含在137套中）；被告人王某某以自己身份信息注冊(cè)辦理“五件套”13套（均出售給趙某某，包含在137套中）；被告人董某某以自己身份信息注冊(cè)辦理“五件套”13套（均出售給趙某某，包含在137套中）；被告人張某某以自己身份信息注冊(cè)辦理“五件套”11套（均出售給趙某某，包含在137套中）；被告人楊某某以自己身份信息注冊(cè)辦理“五件套”6套（均出售給趙某某，包含在137套中）；被告人丁某某以自己身份信息注冊(cè)辦理“五件套”4套（均出售給趙某某，包含在137套中）；被告人陳某某以自己身份信息注冊(cè)辦理“五件套”3套（均出售給趙某某，包含在137套中）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人供述、書證、物證、辨認(rèn)筆錄等

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某、強(qiáng)某某、馬某某、紀(jì)某某、王某某、董某某、張某某、楊某某、丁某某、陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任；被告人強(qiáng)某某、馬某某、紀(jì)某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，《中華人民共和國刑法》第二百八十條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、董某某、張某某、楊某某、丁某某、陳某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。

被告人趙某某、強(qiáng)某某、馬某某、紀(jì)某某、王某某、董某某、張某某、楊某某、丁某某、陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，同意適用簡易程序?qū)徖?，依?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某某、董某某、張某某、楊某某、丁某某、陳某某系自首，為法定減輕處罰情節(jié)，建議從輕判處。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天水市秦州區(qū)人民法院　

檢察官：李曉斌

書記員：趙天一

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2020年8月25日　

附件：

被告人趙某某、強(qiáng)某某現(xiàn)羈押于天水市秦州區(qū)看守所；

被告人馬某某、紀(jì)某某、王某某、董某某、張某某、楊某某、丁某某、陳某某被我院取保候?qū)彙?/span>

3.案卷十九冊(cè)

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十份

5.《量刑建議書》三十份