杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢四部刑訴〔2020〕924號

被告人趙某甲，男，1979年**月**日出生，身份證號碼3390051979********，漢族，文化程度初中，****（上海）有限公司蕭山分公司團隊經(jīng)理，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**社**。因本案，于2020年5月14日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年5月28日被取保候?qū)彙?/span>

被告人章某某，女，1992年**月**日出生，身份證號碼3390051992********，漢族，文化程度高中，****（上海）有限公司蕭山分公司團隊經(jīng)理，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**幢*單元**室。因本案，于2020年5月14日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年5月28日被取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1957年**月**日出生，身份證號碼3301211957********，漢族，文化程度大專，****（上海）有限公司蕭山分公司業(yè)務員，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**幢**單元**室。因本案，于2020年5月14日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號碼3308221983********，漢族，文化程度高中，****（上海）有限公司蕭山分公司業(yè)務員，戶籍所在地浙江省常山縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2020年5月21日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年5月28日被取保候?qū)彙?/span>

被告人鮑某某，女，1971年**月**日出生，身份證號碼3301211971********，漢族，文化程度高中，****（上海）有限公司蕭山分公司業(yè)務員，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**村**。因本案，于2020年5月14日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年5月28日被取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4213811990********，漢族，文化程度碩士，****（上海）有限公司蕭山分公司業(yè)務員，戶籍所在地山西省太原市迎澤區(qū)**街**號。因本案，于2020年5月14日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年6月5日被取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某乙，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3390051988********，漢族，文化程度高中，****（上海）有限公司蕭山分公司業(yè)務員，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2020年5月14日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年5月28日被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3390051995********，漢族，文化程度大學，****（上海）有限公司蕭山分公司業(yè)務員，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**小**幢**單元**室。因本案，于2020年5月14日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年5月28日被取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某甲麗，女，1970年**月**日出生，身份證號碼3306251970********，漢族，文化程度初中，****（上海）有限公司蕭山分公司業(yè)務員，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**村**。因本案，于2020年5月14日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年6月17日被取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲、章某某、陳某甲、徐某甲、鮑某某、孫某某、趙某乙、張某甲、鄭某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及律師的意見，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月，李某某（另案處理）在杭州市蕭山區(qū)**路**室成立**管理（上海）有限公司蕭山分公司（以下簡稱**蕭山分公司），并擔任**蕭山分公司總經(jīng)理。被告人趙某甲軍、章某某擔任團隊經(jīng)理，從個人及團隊吸收資金總額中獲取分成；被告人陳某甲、徐某甲、孫某某、鮑某某、趙某乙、張某甲、鄭某甲擔任業(yè)務員，從個人吸收資金總額中獲取分成。

**投資管理（上海）有限公司及蕭山分公司未經(jīng)金融主管部門批準，以銷售理財產(chǎn)品可獲得6%-12%年利息為誘餌，向社會不特定公眾吸收存款，并通過第三方支付平臺將吸收款項轉(zhuǎn)入總公司賬戶。經(jīng)審計，至2018年12月期間，**蕭山分公司吸收公眾存款共計人民幣64325萬元，造成損失共計人民幣33767萬元。其中，?被告人趙某甲軍犯罪數(shù)額共計人民幣3352萬元，造成實際損失共計人民幣1989萬元；被告人章某某犯罪數(shù)額共計人民幣2004萬元，未造成實際損失；被告人陳某甲犯罪數(shù)額共計人民幣2189萬元，造成實際損失共計人民幣1944萬元；被告人徐某甲犯罪數(shù)額共計人民幣1232萬元，造成實際損失共計人民幣1035萬元；被告人鮑某某犯罪數(shù)額共計人民幣782萬元，未造成實際損失；被告人孫某某犯罪數(shù)額共計人民幣563萬元，造成實際損失共計人民幣478萬元；被告人趙某乙犯罪數(shù)額共計人民幣293萬元，造成實際損失共計人民幣237萬元；被告人張某甲來犯罪數(shù)額共計人民幣281萬元，造成實際損失共計人民幣251萬元；被告人鄭某甲麗犯罪數(shù)額共計人民幣105萬元，造成實際損失共計人民幣83萬元。

案發(fā)后，被告人趙某甲、章某某、陳某甲、徐某甲、鮑某某、孫某某、趙某乙、張某甲、鄭某甲經(jīng)公安機關電話傳喚到案。到案后，上述被告人均能如實供述犯罪事實，趙某甲退贓人民幣65萬余元，章某某退贓人民幣10萬元，陳某甲退贓人民幣15萬余元，徐某甲平退贓人民幣15萬余元，鮑某某退贓人民幣23萬元，孫某某退贓人民幣13萬余元，趙某乙退贓人民幣7萬余元，張某甲來退贓人民幣9萬余元，鄭某甲退贓人民幣4萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)清單、收條、銀行交易記錄、薪酬與績效管理辦法、考核與績效發(fā)放補充說明、服務合同、收款憑證、債權(quán)列表、債權(quán)轉(zhuǎn)受讓協(xié)議、函、戶籍材料、專項審計報告及補充說明、案發(fā)經(jīng)過、情況說明等；??

2.被害人陳述：被害人嚴某某、陳某丙、趙某丁等人的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人趙某甲、章某某、陳某甲、徐某甲、鮑某某、孫某某、趙某乙、張某甲、鄭某甲及同案人員李某某、袁某某、劉某某、龐某某等人的供述和辯解等。

本院認為，被告人趙某甲、章某某、陳某甲、徐某甲、鮑某某、孫某某、趙某乙、張某甲、鄭某甲未經(jīng)金融主管部門批準，非法向社會不特定公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，被告人趙某甲、章某某、陳某甲、徐某甲、鮑某某、孫某某、趙某乙、張某甲、鄭某甲系從犯，可以從輕處罰。?案發(fā)后，被告人趙某甲、章某某、陳某甲相、徐某甲、鮑某某、孫某某、趙某乙、張某甲、鄭某甲麗自動投案并如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

杭州市蕭山區(qū)人民法院?????????????????????????????????????

??檢???察??員：劉??輝

檢察官助理：高志華

?????二○二○年十一月三日

附：1.被告人趙某甲、章某某、陳某甲、徐某甲、鮑某某、孫某某、趙某乙、張某甲、鄭某甲現(xiàn)被取保候?qū)?/span>

2.具結(jié)書9份、量刑建議書1份

3.適用速裁程序?qū)徖斫ㄗh書1份