河北省廊坊市廣陽區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

廊廣檢一部刑訴〔2020〕152號　

被告人米某某，男，1981年**月**日出生，河北省廊坊市廣陽區(qū)人，居民身份證號碼1310021981********，漢族，初中文化，無業(yè)，現住河北省廊坊市廣陽區(qū)**路**號**小區(qū)**棟**單元**室。2019年9月16日因涉嫌尋釁滋事罪、虛假訴訟罪被廊坊市公安局廣陽分局刑事拘留；同年10月22日經本院批準，同日由廊坊市公安局廣陽分局執(zhí)行逮捕。2020年2月7日因病變更強制措施為監(jiān)視居住。

被告人趙某某，男，1985年**月**日出生，河北省廊坊市廣陽區(qū)人，居民身份證號碼1310021985********，漢族，初中文化，農民，捕前住河北省廊坊市廣陽區(qū)**村**號。2019年5月22日因犯非法拘禁罪被廊坊市廣陽區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零一個月，2019年6月18日刑滿釋放。2019年9月16日因涉嫌尋釁滋事罪被廊坊市公安局廣陽分局刑事拘留；同年10月22日經本院批準，同日由廊坊市公安局廣陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1982年**月**日出生，黑龍江省哈爾濱市木蘭縣人，居民身份證號碼：2321271982********，漢族，小學文化，農民，捕前住河北省廊坊市廣陽區(qū)**區(qū)**室。2019年5月22日因犯非法拘禁罪被廊坊市廣陽區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零一個月，2019年6月30日刑滿釋放。2019年11月15日因涉嫌尋釁滋事罪被廊坊市公安局廣陽分局刑事拘留；同年12月17日經本院批準，同日由廊坊市公安局廣陽分局執(zhí)行逮捕。

????被告人王某甲，曾用名王某乙，男，1986年**月**日出生，河北省廊坊市廣陽區(qū)人，居民身份證號碼1310021986********，漢族，初中文化，農民，現住河北省廊坊市廣陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2019年5月22日因犯非法拘禁罪被廊坊市廣陽區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，2019年11月2日刑滿釋放。2020年4月20日因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪被廊坊市公安局廣陽分局監(jiān)視居住。

????被告人黨某甲，曾用名黨某乙，男，河北省廊坊市廣陽區(qū)人,2000年**月**日出生，居民身份證號碼1310022000********，漢族，小學文化，農民，現住河北省廊坊市廣陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2020年4月20日因涉嫌非法拘禁罪被廊坊市公安局廣陽分局監(jiān)視居住。

本案由河北省廊坊市公安局廣陽分局偵查終結，以被告人米某某涉嫌尋釁滋事罪、虛假訴訟罪，被告人趙某某涉嫌尋釁滋事罪，于2019年12月22日向本院移送審查起訴；以被告人李某甲涉嫌尋釁滋事罪，于2020年2月14日向本院移送審查起訴；以被告人王某甲涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2020年4月29日向本院移送審查起訴；以被告人黨某甲涉嫌非法拘禁罪，于2020年6月1日向本院移送審查起訴，后本院對上述案件合并審查起訴。本院受理后，于法定期限內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于法定期限內已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。本案于2020年1月16日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月14日補查重報；2020年3月29日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月29日以涉嫌惡勢力犯罪補查重報。本院分別于2020年3月14日、2020年5月29日延長審查起訴期限二次。

經依法審查查明：

自2017年5月至2018年6月，被告人米某某糾集趙某某、李某甲、王某甲形成較為固定的惡勢力團伙。該惡勢力團伙有組織地從事非法放貸業(yè)務，對借款人采取威脅恐嚇、上門滋擾、非法拘禁、強迫交易等方式索要債務，不斷虛增借款金額，強迫、騙取被害人簽訂新的借據，為非作惡、欺壓百姓，嚴重擾亂社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。

一、詐騙罪

2017年5月3日，被告人米某某伙同趙某某、李某甲在廊坊市廣陽區(qū)**小區(qū)**室，強迫借款人張某甲在簽訂借款合同的同時，又以張某甲位于廊坊市廣陽區(qū)**新區(qū)**室的房屋為標的簽訂一份房屋買賣合同，后米某某實際向張某甲給付借款人民幣44.3萬元。2018年6月6日，被告人米某某以上述房屋買賣合同未履行為由向廊坊市廣陽區(qū)人民法院提起訴訟。2018年12月25日，廊坊市中級人民法院終審判決張某甲敗訴，應向被告人米某某返還購房款和定金共計人民幣66萬元。

2017年8月22日，被告人米某某伙同趙某某、李某甲、李某乙（在逃）等人在廊坊市廣陽區(qū)**鎮(zhèn)趙某某的理療店內，對張某甲實施恐嚇、毆打，強迫張某甲向李某乙借款100萬元，并與李某乙簽訂了空白的借款合同及上述地點的房屋買賣合同，還讓張某甲給李某乙書寫了一份“收到購房款130萬元”的收條。米某某在扣除之前張某甲的借款50萬元、砍頭息20萬元、家訪費2萬元后，實際向張某甲給付借款人民幣28萬元。

上述兩份借款合同簽訂后，張某甲向被告人米某某、趙某某支付本金、利息及違約金共計人民幣共計45萬元。

二、非法拘禁罪

2017年7月至2017年8月期間,被告人米某某為索要債務，指使被告人趙某某、李某甲在廊坊市廣陽區(qū)**小區(qū)**室、**大街**飯店、**鎮(zhèn)趙某某經營的理療店等處，多次對張某甲限制人身自由，采用恐嚇、威脅等手段進行討債。

2018年1月17日23時許，被告人趙某某為索要債務，指使被告人王某甲、黨某甲、呂某某（已死亡）到北京市大興區(qū)**鎮(zhèn)北京**學院門衛(wèi)室將李某丙強行帶至廊坊市廣陽區(qū)**公館**室趙某某的租住地，并對李某丙實施毆打，后將李某丙又帶至**鎮(zhèn)**賓館一房間內限制其人身自由至次日下午16時許。

2018年3月至2018年4月期間，被告人趙某某為索要債務，指使被告人李某甲、王某甲等人將王某丙帶至廊坊市廣陽區(qū)**鎮(zhèn)**洗浴中心、**公館**室、**KTV、**賓館、**賓館等地進行看管，限制王某丙人身自由。期間被告人王某甲對王某丙進行毆打、恐嚇（本起犯罪事實已判決）。

三、強迫交易罪

2017年12月，被告人趙某某伙同米某某以毆打、恐嚇等方式強迫張某乙以人民幣50萬元的價格購買廊坊市廣陽區(qū)**鎮(zhèn)**村的一處平房。后張某乙于2017年12月11日至2018年4月22日期間，通過微信支付給被告人趙某某人民幣7.28萬元，以現金方式支付給被告人趙某某人民幣21.12萬元，以微信轉賬方式支付給被告人米某某人民幣5萬元。

四、尋釁滋事罪

2017年10月至2018年4月期間，被告人米某某伙同趙某某、李某甲、王某甲等人在張某甲背負高額債務無法償還的情況下，多次到張某甲位于廊坊市廣陽區(qū)**新區(qū)**室家中對其家人進行滋擾，使用威脅、恐嚇等方式進行討債。

認定上述事實的證據如下：

1書證一部；

2被告人米某某、趙某某、李某甲、王某甲、黨某甲的供述與辯解；

3被害人張某甲、李某丙、張某乙、王某丙的陳述；

4證人姚某某、張某丙等人的證言；

5辨認筆錄；

6視聽資料。

本院認為，被告人米某某、趙某某、李某甲以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，數額特別巨大，因意志以外的原因未能得逞，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪（未遂）追究其刑事責任。被告人米某某、趙某某、李某甲、王某甲、黨某甲為索要債務，對多人非法限制人身自由，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。被告人米某某、趙某某以暴力、威脅手段，強迫他人收購房產，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以強迫交易罪追究其刑事責任。被告人米某某、趙某某、李某甲、王某甲多次實施“軟暴力”討債，威脅、恐嚇、滋擾他人，嚴重影響他人生活，擾亂社會生活秩序，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人王某甲協助辦案人員抓捕同案犯，根據《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰。被告人黨某甲犯罪時未滿成年，根據《中華人民共和國刑法》第十七條第三款之規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。被告人王某甲、黨某甲自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

河北省廊坊市廣陽區(qū)人民法院

???????????????????????????????????????檢??察??官：邢祎

??????????????????????????????????????????????????賈貞

???????????????????????????????????????檢察官助理：趙明

???????????????????????????????????????2020年6月12日

附：

1被告人趙某某、李某甲現羈押于廊坊市看守所，

?????被告人米某某現在家監(jiān)視居住，聯系方式：1531391****；

?????被告人王某甲現在家監(jiān)視居住，聯系方式：1733163****；

?????被告人黨某甲現在家監(jiān)視居住，聯系方式：1853373****；

????2.案卷材料和證據三十冊，光盤若干張；

3.《認罪認罰具結書》二份；

4.《量刑建議書》五份。