林州市人民檢察院

起?訴?書

安林檢一部刑訴〔2020〕196號(hào)　

　　被告人趙某某，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4105211980********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河南省林州市**鎮(zhèn)**村，農(nóng)民，住該村**號(hào),?因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年10月22日被林州市公安局抓獲，次日被刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年11月29日被逮捕。

被告人李某某，男性，1979年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4105211979********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河南省林州市**鎮(zhèn)**村**自然村，農(nóng)民，住林州市**小區(qū)*號(hào)樓*單元**號(hào),因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年10月22日被林州市公安局抓獲，次日被刑事拘留；經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年11月29日被逮捕。

被告人周某某，男性，1992年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4105211992********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省林州市*村*號(hào)，住林州市**苑**號(hào)樓*單元**室；因犯盜竊罪于2009年7月20?日被林州市人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣6000元；因犯容留、介紹賣淫罪于2014年8月22日被林州市人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元，犯盜竊罪，被判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣四千元，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑五年零二個(gè)月，并處罰人民幣二萬(wàn)四千元，于2018年6月18日刑滿釋放；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年10月22日被林州市公安局抓獲，次日被刑事拘留；于2019年11月29日被釋放；于2019年12月20日被刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年12月27日被逮捕。

被告人石某，男性，1994年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼4105211994********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河南省林州市**鎮(zhèn)**村，農(nóng)民，住該村*號(hào),?因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年10月22日被林州市公安局抓獲，次日被刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年11月29日被逮捕。

被告人張某某，男性，2000年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4107252000********，漢族，大專文化程度，戶籍地為河南省新鄉(xiāng)市原陽(yáng)縣****村，農(nóng)民，住該村***號(hào),?因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年10月22日被林州市公安局抓獲，次日被刑事拘留；經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年11月29日被逮捕。

本案由安陽(yáng)市林州市公安局刑事偵察大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人趙某某、石某涉嫌妨害信用卡管理罪，被告人李某某、周某某、張某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年1月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料，本院于2020年3月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月13日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年5月13日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月13日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月29日延長(zhǎng)審查起訴期限。五被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、妨害信息卡管理罪

1.2019年5、6月份左右，被告人趙某某提供自己名下四套銀行卡，另非法持有并提供他人的十六、七套銀行卡給栗某某、羅某某，幫助二人進(jìn)行非法活動(dòng)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人趙某某的供述與辯解；栗某某、魏某某、楊某某等證人證言；戶籍證明，前科證明，銀行流水等相關(guān)書證；手機(jī)照片、微信聊天截圖等電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。

2.2019年8月份，被告人石某非法持有并提供他人五套銀行卡給栗某某、羅某某，幫助二人進(jìn)行非法活動(dòng)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人石某的供述與辯解；證人羅某某的證言；戶籍證明，前科證明，銀行流水等相關(guān)書證；手機(jī)截圖等電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。

二、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪

1.2019年9、10月份，被告人李某某明知他人進(jìn)行信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，使用自己的和網(wǎng)上購(gòu)買20多個(gè)微信、支付寶和聚合商家收款二維碼，在“巔峰”平臺(tái)“跑碼”，為他人信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算幫助，2019年9月18日-10月21日合計(jì)涉案金額975.2萬(wàn)元，李某某非法獲利二萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人李某某的供述與辯解；戶籍證明，前科證明，到案證明等相關(guān)書證；微信聊天截圖、對(duì)賬單等電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。

2.2019年6月份左右，被告人周某某明知他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，提供自己的三套銀行卡給羅某某，為其信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算的幫助，其提供的建設(shè)銀行卡于2019年6月23日至25日涉案金額達(dá)150余萬(wàn)元。周某某獲得好處費(fèi)1800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人周志翔的供述與辯解；證人羅某某的證言；戶籍證明，前科證明，銀行流水等相關(guān)書證；微信轉(zhuǎn)賬截圖等電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。

3.2019年10月，被告人張某某經(jīng)上線“老街”介紹來(lái)林州市栗某某工作室工作，其負(fù)責(zé)記錄工作室聚合二維碼的進(jìn)賬情況，明知栗某某等人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，提供自己的交通銀行卡予以支付結(jié)算幫助，涉案金額20余萬(wàn)元。??????????????????

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人張某某的供述與辯解；證人羅某某的證言；戶籍證明，前科證明，銀行流水等相關(guān)書證；微信聊天截圖、手機(jī)支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。

以上證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。五被告人均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、石某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，二人行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究二人刑事責(zé)任。被告人李某某、周某某、張某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，三人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究三人刑事責(zé)任。被告人周某某曾被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定。五被告人均表示認(rèn)罪、認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人趙某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元?；判處李某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元?；判處周某某有期徒刑一年，并處罰金人民幣二千元；判處石某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；判處張某某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

林州市人民法院　

檢察官：李紅洲

2020年7月?9??日