浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起???訴???書(shū)

越檢二部刑訴〔2020〕496號(hào)　

????被告人趙某某，女，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113261998********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍地河南省南召縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住紹興市越城區(qū)**華庭**幢**室。因本案于2020年3月26日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

????辯護(hù)人王良，浙江學(xué)通律師事務(wù)所律師。

被告人陳某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306211988********，漢族，高中文化，個(gè)體，戶籍地紹興市柯橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**灣**號(hào)，住紹興市越城區(qū)**新村**幢**室。因本案于2020年3月31日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年7月2日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月，樓某某（已判決）與上海融道網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“融道網(wǎng)公司”）簽訂融道網(wǎng)“車(chē)必貸”業(yè)務(wù)合作協(xié)議，融道網(wǎng)公司授權(quán)樓某某在紹興市越城區(qū)世茂天際中心1506室開(kāi)展融道網(wǎng)公司“生菜金融”平臺(tái)上公布的所有互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)。授權(quán)經(jīng)營(yíng)期限為一年，時(shí)間為2017年5月23日至2018年5月22日。協(xié)議還對(duì)合作收益明確約定。當(dāng)月，樓某某成立上海躍華汽車(chē)租賃服務(wù)有限公司紹興分公司。2017年6月份，樓某某陸續(xù)招募柯某某、鄭某某、胡某甲、張某甲、黃某某、胡某乙（均已判決），2017年7月份招募被告人陳某甲，2017年8月份招募陳某乙、陳某丙（均已判決），2017年9月份招募被告人趙某某，2017年12月份招募陳某?。ㄒ雅袥Q）參與到上述業(yè)務(wù)。樓某某負(fù)責(zé)全面工；柯某某、胡某甲作為經(jīng)理，負(fù)責(zé)發(fā)展業(yè)務(wù)、管理業(yè)務(wù)員等；被告人趙某某、陳某甲以及鄭某某、張某甲、陳某丙、陳某乙作為業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)推銷(xiāo)和與客戶商談貸款業(yè)務(wù)；黃某某作為前臺(tái)客服，負(fù)責(zé)與客戶簽訂合同、提醒還款等；胡某乙負(fù)責(zé)管理合同、保管車(chē)輛備用鑰匙和辦理車(chē)輛抵押手續(xù)；陳某丁則負(fù)責(zé)給車(chē)輛安裝GPS、拖車(chē)等。

期間，樓某某等人通過(guò)中介和發(fā)傳單等方式，以“低息車(chē)輛抵押貸款”為誘餌，以“保證金”、“車(chē)輛評(píng)估費(fèi)”等名義，利用被害人急需借錢(qián)的心理誘騙被害人簽訂金額虛高的“融資租賃合同”、“車(chē)輛抵押合同”，并且在簽署合同給車(chē)輛安裝GPS?！叭谫Y租賃合同”中明確規(guī)定被害人將其享后即將合同收回，不給被害人留底；且收繳汽車(chē)備用鑰匙和有所有權(quán)的車(chē)輛通過(guò)買(mǎi)賣(mài)方式出售給威海近川融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“威海近川公司”），并由威海近川公司將車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)款通過(guò)其在上海融道網(wǎng)公司指定的清算平臺(tái)開(kāi)立的賬戶匯付至出賣(mài)方在上海融道網(wǎng)指定的清算平臺(tái)開(kāi)立的賬戶內(nèi)；再由威海近川公司將受讓的車(chē)輛出租給被害人，出售價(jià)格即為被害人貸款的金額（非到手金額，到手金額需扣除平臺(tái)服務(wù)費(fèi)、車(chē)輛評(píng)估費(fèi)、信息咨詢費(fèi)、保證金等各種名目的費(fèi)用），被害人每月的還款金額實(shí)際系支付租車(chē)費(fèi)。被誘騙簽署金額虛高的合同后，部分被害人按照虛高的金額及利息按時(shí)支付錢(qián)款；部分被害人由于延期支付、GPS遭到破壞或者車(chē)主自行更換車(chē)鎖被樓某某等人認(rèn)定違約后，樓某某指示陳某丁利用上述備用鑰匙私自將相應(yīng)被害人的車(chē)輛開(kāi)回，以扣押車(chē)輛不予返還、提起訴訟等為要挾，要求逾期還款的被害人支付違約金、拖車(chē)費(fèi)、虛高的合同金額以及利息等錢(qián)款，并扣除之前收取的保證金。

經(jīng)查，樓某某利用上述手段騙取被害人潘某甲、雷某某等95人既遂金額為人民幣285416元，未遂金額為人民幣2264509.07元；被告人趙某某騙取被害人既遂金額為人民幣17313.2元，未遂金額為人民幣267017.62元；被告人陳某甲騙取被害人既遂金額為人民幣16849.76元，未遂金額為人民幣322271.96元。

被告人趙某某、陳某甲伙同樓某某等人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，采用欺騙、暴力、威脅等手段，在一定區(qū)域和行業(yè)內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，造成惡劣的社會(huì)影響，系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，被告人趙某某、陳某甲系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)中的其他成員。

2020年3月26日9時(shí)許，被告人趙某某在紹興市越城區(qū)龍洲花園29幢205室被警察抓獲歸案；同月30日15時(shí)許，被告人陳某甲經(jīng)電話通知到案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，樓某某等人部分退贓。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：協(xié)議書(shū)、融資租賃合同、車(chē)輛抵押合同、刑事判決書(shū)、常住人口基本信息等；

2、證人張某乙的證言，到案經(jīng)過(guò)；

3、被害人雷某某、楊某某、潘某乙、潘某甲等的陳述；

4、被告人趙某某、陳某甲的供述，非同案共犯樓某某、柯某某、黃某某、陳某乙等的供述；

5、視聽(tīng)資料：客戶臺(tái)賬數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某、陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、陳某甲以非法占有為目的，伙同他人采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，未遂數(shù)額巨大，既遂數(shù)額較大，且系共同犯罪，又均系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)其他成員，應(yīng)按照所參與的全部犯罪處罰，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人趙某某、陳某甲在部分犯罪中已經(jīng)著手實(shí)施，由于意志以外的原因而未得逞，屬犯罪未遂，可以比照既遂犯減輕處罰。被告人趙某某、陳某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人陳某甲在犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，屬自首，可以從輕處罰。被告人趙某某、陳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理；均系初犯，可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十三條、第二十六條、第二十七條、第六十七條、第七十二條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，建議判處被告人趙某某有期徒刑一年八個(gè)月，適用緩刑，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；被告人陳某甲有期徒刑一年六個(gè)月，適用緩刑，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

紹興市越城區(qū)人民法院

檢察官??郝**

二〇二〇年七月三日

附：

1．被告人趙某某（聯(lián)系電話188********6）、陳某甲（聯(lián)系電話134********）現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

3．《量刑建議書(shū)》二份。