韶關(guān)市武江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

韶武檢訴刑訴〔2020〕47號(hào)

被告人趙某甲，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3401211969********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地及捕前住址：安徽省合肥市長(zhǎng)豐縣**鄉(xiāng)**村**，因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)韶關(guān)市公安局武江分局決定，于2019年6月17日被韶關(guān)市公安局武江分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月23日被韶關(guān)市公安局武江分局執(zhí)行逮捕。

本案由韶關(guān)市公安局武江分局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年11月4日、2020年1月13日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年11月29日、2020年2月12日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月18日、2019年12月30日分別延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

貴州**貿(mào)易有限公司以買產(chǎn)品送股權(quán)為名，通過微信群宣傳“北斗吉祥”原始股權(quán)項(xiàng)目，公開售賣“北斗吉祥”原始股權(quán)。2016年9月，被告人趙某甲經(jīng)魏某某（另案處理）介紹成為貴州**貿(mào)易股份有限公司廣西分公司的會(huì)員，從事“北斗吉祥”原始股權(quán)銷售項(xiàng)目。2017年6月開始，被告人趙某甲介紹曾某甲（另案處理）購(gòu)買“北斗吉祥”原始股，并在北斗吉祥微信群中轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于該項(xiàng)目的資料，以一元一股、500元起購(gòu)的條件公開售賣原始股權(quán)，介紹他人購(gòu)買可得8%至10%的推薦獎(jiǎng)金，并聲稱公司上市后可獲得高額回報(bào)，在曾某甲推薦下胡某某、曾某乙、鄧某某、葉某某等人參與購(gòu)買項(xiàng)目并介紹他人購(gòu)買。趙某甲通過微信、支付寶、銀行卡收取會(huì)員購(gòu)買原始股的項(xiàng)目費(fèi)，再將項(xiàng)目費(fèi)轉(zhuǎn)入貴州**貿(mào)易股份有限公司廣西分公司負(fù)責(zé)人許某某指定的賬戶。截至案發(fā)之日，趙某甲通過其本人的個(gè)人賬戶收取韶關(guān)曾某甲及其推薦會(huì)員購(gòu)買原始股權(quán)款724000元，安排趙某乙收取韶關(guān)會(huì)員購(gòu)買股權(quán)款127000元，合計(jì)收取851000元，并從中獲得推薦提成獎(jiǎng)金，目前已造成大量會(huì)員投資款損失無法挽回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人趙某甲的供述與辯解；5.同案犯罪嫌疑人的供述；6.鑒定意見；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；8.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人趙某甲非法吸收公眾存款，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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此致

韶關(guān)市武江區(qū)人民法院

檢察員：蔡梅英

檢察官助理：歐陽(yáng)靜

2020年3月11日

附：

????1.?被告人現(xiàn)羈押于韶關(guān)市看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)9冊(cè)，U盤1個(gè)，散件。

3.?專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告1冊(cè)。