江蘇省邳州市人民檢察院

起?訴?書

邳檢訴刑訴〔2015〕619號

被告人趙某某，男，1967年**月**日出生，居民身份證號碼3203031967********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省南京市**區(qū)**幢**室（戶籍所在地為江蘇省徐州市**區(qū)**樓**室）。被告人趙某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2014年11月19日被邳州市公安局刑事拘留，同年12月26日經本院批準逮捕，次日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由邳州市公安局偵查終結，以被告人趙某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2015年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2015年2月28日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據不足，本院分別于2015年4月9日、6月24日決定將該案退回邳州市公安局補充偵查，邳州市公安局分別于2015年5月9日、7月24日重新將該案移送我院審查起訴。因案情重大、復雜，本院分別于2015年3月27日、6月9日、8月24日決定延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：

2004年3月4日，唐某某（已判刑）在香港注冊成立了**集團有限公司，其為公司的法定代表人和實際出資人。

2011年唐某某經他人介紹認識了周某某（另案處理），后經周某某引薦，唐某某認識了生產“細胞生態(tài)水”的易某某和做市場銷售的齊某某（又名齊勝，另案處理）。唐某某、齊某某、周某某等人經過協商，約定由唐某某負責提**集團的企業(yè)名稱、資金支持及宣傳企業(yè)戰(zhàn)略、宏觀發(fā)展方向，并提成銷售額的27%（其中20%是進貨費用，7%是利潤）；齊某某負責拓展市場、提供營銷模式、制定銷售政策，并提成銷售額3%作為傭金和5%作為營銷費用（該筆資金由齊某某根據代理商的表現進行獎勵），為確保產品順利銷售，齊某某找人制作了營銷軟件、專門網站，并租用服務器（以上費用由唐某某支付）；周某某負責產品品牌、企業(yè)形象的宣傳、策劃和社會公關，并提成銷售額2%作為傭金，剩余銷售額的63%在齊某某提供的銷售系統里面獎勵給代理商；易某某負責研發(fā)和生產產品，生產的水護士品牌的“細胞生態(tài)護眼水”由**集團以10元每支的價格購進并獨家對外銷售。

自2011年下半年起，唐某某與周某某、齊某某等人開始按照協商的方案銷售水護士牌的“細胞生態(tài)護眼水”（以99元每支的價格對外出售）。其銷售模式為：客戶交納2萬元后獲得4萬元的產品并成為加盟商，加盟商按7人編為一組，招收2個以上新加盟商即成為組長，并獲得獎勵5000元；組長帶領組員發(fā)展8個加盟商時，獲得1.5萬元的獎勵，同時晉升為“加盟店”；加盟店發(fā)展2個以上新的加盟店，即成為加盟店組長，獲得5萬元獎勵；當加盟店組長帶領7名組員（加盟店）發(fā)展8個新加盟店時，組長獲得31萬元的獎勵，同時晉升為“旗艦店”；旗艦店發(fā)展2個以上新的旗艦店時，即成為旗艦店組長，獲得10萬元獎勵；旗艦店組長帶領7名組員（旗艦店）發(fā)展8個新旗艦店時，組長獲得60萬元的獎勵，并成為高級服務中心。

唐某某為確保該銷售模式的運轉，又聘用于金某某（已判刑）、夏某某（另案處理）、王某某等人，其中于金某某為唐某某的秘書，負責領導夏某某等人，管理、維護公司營銷平臺的后臺數據、打款、收發(fā)貨，并每天向唐某某匯報公司的經營狀況及公司信息的上傳下達等工作。齊某某發(fā)展了陳某甲（已判刑）等人，陳某甲又發(fā)展了被告人趙某某、李某甲、李某乙、李某丙等人，成為高級服務中心，同時陳某甲聘請了李丙?。ㄒ雅行蹋┻M行授課宣講，李丙丁在江蘇南京、徐州等地向加盟人員多次進行授課宣講。被告人趙某某等人在南京地區(qū)設立**集團南京代表處，后趙某某又發(fā)展了陳某乙、王某某等二百余人，并發(fā)展為旗艦店級別。

為接受加盟人員匯入的資金，唐某某在中國建設銀行、工商銀行等銀行辦理九張銀行卡，至案發(fā)時共接受加盟商匯入資金一億一千八百余萬元，并用其專門銀行卡按照**集團的營銷模式給加盟商進行返利，共返利六千余萬元和支付易某某貨款一千八百余萬元。經審計，至案發(fā)時，**集團在全國多省市發(fā)展7000余名加盟商，涉案金額達一億一千八百余萬元，其中唐某某獲利一千六百余萬元，后用于購買股票、個人消費等。陳某甲發(fā)展3000余名加盟商，涉案金額五千余萬元，并獲利六百余萬元。趙某某發(fā)展200余名加盟商，涉案金額五百余萬元，并獲利一百余萬元。

“水護士”牌“細胞生態(tài)護眼水”和“細胞生態(tài)護膚水”無生產許可證，“水護士”的品牌申請被商標局駁回、包裝上印的專利號（201010569535）為生產設備的專利號，不是產品的專利號。

2014年11月18日，被告人趙某某被抓獲歸案。

認定上述事實的證據如下：

1.邳州市公安局出具的被告人的刑事責任年齡證明、發(fā)破案經過等書證；

2.證人丁某某、張某某、董某某等人的證言；

3.被告人趙某某與同案人唐某某、陳某甲等人的供述與辯解；

4.邳州市公安局出具的電子勘察筆錄等。

本院認為，被告人趙某某與唐某某、陳某甲等人以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用、購買商品方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數量作為返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚、證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省邳州市人民法院

檢察員：周德印

2015年9月8日

附：

????1.被告人趙某某現羈押在邳州市看守所；

2.案卷材料和證據10冊。