宜春市袁某某人民檢察院

起?訴?書

袁檢刑訴〔2020〕1112號(hào)

被告人趙某某，男，****年**月**日出生，公民身份號(hào)碼511304********3419，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省南充市嘉陵區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，案發(fā)前居住于重慶市南岸區(qū)**路**號(hào)**棟**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月23日被袁州分局刑事拘留，同年7月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由宜春市公安局袁州分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月24日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月10日，被害人彭某某被一名自稱是消防支隊(duì)王參謀的男子（身份不詳）以幫忙購買穩(wěn)壓泵為由詐騙65519元，該筆錢款經(jīng)銀行卡、支付寶等途徑流轉(zhuǎn)，最后有6萬元被轉(zhuǎn)至被告人趙某某及其妻子陳某某的支付寶賬戶中，并由被告人趙某某將該筆錢款提現(xiàn)至銀行卡后取現(xiàn)，隨即將取現(xiàn)錢款存至對(duì)方提供的銀行卡內(nèi)。

2020年6月11日，被害人袁某某被一名自稱是消防支隊(duì)徐斌主任的男子（身份不詳）以幫忙購買穩(wěn)壓泵為由詐騙80325元，該筆錢款經(jīng)銀行卡、支付寶等途徑流轉(zhuǎn)，最后有8萬元被轉(zhuǎn)至被告人趙某某及其妻子的支付寶賬戶中，并由被告人趙某某將該筆錢款提現(xiàn)至銀行卡后取現(xiàn)，隨即將取現(xiàn)錢款存至對(duì)方提供的銀行卡內(nèi)。

另查明，被告人趙某某在2020年3月受李某某的邀請(qǐng)為他人取現(xiàn)從中收取好處，但是在做了幾天之后發(fā)現(xiàn)其取現(xiàn)金額大，懷疑錢款來源非法后便不做了，后于2020年4月27日至2020年6月17日再次從事該取款獲利業(yè)務(wù)，每取一萬元獲得110元的好處費(fèi)。

2020年6月19日，被告人趙某某被抓獲歸案，偵查機(jī)關(guān)在其住所處扣押了部分用于取現(xiàn)的銀行卡。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.涉案銀行卡、手機(jī)等物證；

2.交易流水等書證；

3.二名被害人的陳述；

4.被告人的供述與辯解；

本院認(rèn)為，被告人趙某某明知其所取錢款系犯罪所得而予以取現(xiàn)轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

宜春市袁某某人民法院

檢察官：陳?嬌

2020年10月20日

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附件：

??????1.被告人現(xiàn)羈押于宜春市看守所；

??????2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)、光碟2張；??????