云南省宜良縣人民檢察院

起?訴?書

宜檢二部刑訴〔2020〕357號

被告人趙某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼5301251997********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地云南省昆明市宜良縣，住宜良縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)宜良縣公安局決定，于2020年6月8日被宜良縣公安局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)宜良縣公安局批準(zhǔn)，于2020年7月11日被宜良縣公安局執(zhí)行逮捕。

?辯護(hù)人：無。

本案由宜良縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年9月11日、2020年9月22日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?

1.2019年9月，被告人趙某某明知楊某某（另案處理）收買銀行卡套卡并販賣給境外人員用于違法犯罪活動的情況下，為牟取非法利益，將自己名下的2套銀行卡（含銀行卡、U盾、電話卡）出售給楊某某，非法獲利1000余元。

2.?被告人趙某某多次向楊某某借錢。2020年1月期間，楊某某趁機(jī)邀約、拉攏趙某某幫助其收買并販賣銀行卡。楊某某支付趙某某工資，提供生活費，安排趙某某學(xué)習(xí)并驗證收買的銀行卡，每驗證1套銀行卡給予50元的報酬，后又承諾每月支付6000元的工資給趙某某。趙某某在宜良縣盛世豪庭小區(qū)楊某某的租住處，根據(jù)楊某某的安排、指使，用楊某某提供的手機(jī)等作案工具驗證了4套銀行卡。非法獲利。

3.2020年3月，楊某某為將其收買并進(jìn)行販賣的銀行卡在境外使用期間達(dá)到“?？ā钡哪康模瑢⑥k理銀行卡的何某某、李某某等人帶至宜良縣城的賓館集中食宿，以防止辦卡人“掛卡”將存儲在銀行卡里的違法犯罪所得的錢款擅自取走。楊某某臨時安排趙某某和朱某某（另案處理）監(jiān)視看管何某某、李某某等辦卡人員。

經(jīng)核實，楊某某共計收買銀行卡59張。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表，立案決定書，戶籍證明，違法犯罪記錄查詢，抓獲經(jīng)過，扣押決定書，扣押清單，提取筆錄，檢查筆錄等；2.證人證言：證人何某某言；3.被告人供述與辯解：被告人趙某某及另案處理的涉案人員供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人趙某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理；到案后如實供述犯罪事實，屬坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；收買、非法提供他人信用卡信息資料，涉及信用卡4張。建議判處被告人趙某某有期徒刑一年零六個月至二年，并處一萬元以上十萬元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

宜良縣人民法院

檢察員：李永剛

2020年9月23日

附：

1.??被告人趙某某現(xiàn)羈押于宜良縣看守所。

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。