湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

長(zhǎng)開(kāi)檢公訴刑訴〔2020〕97號(hào)

被告人趙某甲，曾用名趙某乙，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4600031990********，漢族，高中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住地海南省儋州市**鎮(zhèn)**坊村，因涉嫌詐騙罪，2019年7月4日被長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年7月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月12日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年9月12日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本院分別于2019年10月25日、2020年1月2日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年11月19日、2020年2月2日補(bǔ)充偵查完畢后重新移送審查起訴，期間，本院分別于2019年10月13日、2019年12月20日、2020年3月2日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人趙某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月20日至2月14日期間，被害人丁某某被他人以**公司還款客服代為還款的名義，分別在長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)**，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬支付的方式被詐騙了人民幣14萬(wàn)元。部分被詐騙資金經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后，匯入微信名為“W1823040****”及“gg520212121”的賬戶(hù)。

受“鄭某某”（另案處理）聘請(qǐng)，被告人趙某甲在應(yīng)當(dāng)明知提現(xiàn)資金為犯罪所得的情況下，幫忙對(duì)轉(zhuǎn)入微信名為“W1823040****”及“gg520212121”的賬戶(hù)內(nèi)詐騙款進(jìn)行提現(xiàn)。并約定每取現(xiàn)人民幣1萬(wàn)元收取人民幣100元至150元傭金。被告人趙某甲先后多次通過(guò)廖某某、卓某某、鄢某某（另案處理）三人在海南省?？谑虚_(kāi)設(shè)的小型超市，以微信掃碼的方式，將詐騙款匯入超市賬戶(hù)，再由廖某某、卓某某、鄢某某對(duì)匯入賬戶(hù)的詐騙款提現(xiàn)，被告人趙某甲又將詐騙所得轉(zhuǎn)交給“鄭某某”。2019年1月26日至2月1日期間，被告人趙某甲通過(guò)以上方式提現(xiàn)丁某某被詐騙資金共計(jì)人民幣29500元。

2019年6月26日15時(shí)許，被告人趙某甲在?？谑忻捞m區(qū)人民大道?？谑腥嗣襻t(yī)院急診科被公安機(jī)關(guān)民警抓獲，到案后，被告人趙某甲能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，且已賠償被害人丁某某損失并取得諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過(guò)、歸案情況說(shuō)明、接報(bào)案登記表、戶(hù)籍資料、諒解書(shū)、收條、微信轉(zhuǎn)賬記錄、電話(huà)記錄、銀行交易記錄及流水、扣押決定書(shū)、微信支付賬戶(hù)信息及資金流向信息表等書(shū)證及物證；2.證人陳某某、唐某某的證言；3.被害人丁某某的陳述；4.被告人趙某甲及同案犯卓一平等人的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某甲應(yīng)當(dāng)明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某甲系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；已退賠并取得被害人的諒解，酌情從輕處罰。本案系共同犯罪，被告人趙某甲系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款。建議判處被告人趙某甲有期徒刑十個(gè)月，并處罰金，不適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民法院

檢察員：蔣抗亢

2020年3月9日

附：

1．被告人趙某甲現(xiàn)逮捕羈押在長(zhǎng)沙市第二看守所。

2．案卷材料和證據(jù)一冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序告知書(shū)》一份。_