河南省夏某某人民檢察院

起?訴?書

夏檢一部刑訴〔2020〕462號(hào)

被告人趙某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4101811993********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地河南省鄭州市鞏義市，住鞏義市回郭鎮(zhèn)**村**路**號(hào)附**號(hào)。因犯協(xié)助組織賣淫罪，于2018年2月25日被寧波市鄞州區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣4000元。因涉嫌詐騙于2020年6月20日被山東省單縣公安局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月21日被單縣公安局監(jiān)視居住，2020年6月24日被單縣公安局指定居所監(jiān)視居住，當(dāng)日被單縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2020年6月28日被單縣公安局決定取保候?qū)?。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月14日被夏某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月27日經(jīng)夏某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被夏某某公安局執(zhí)行逮捕?。?

本案由商丘市夏某某公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月30日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度及其所要承擔(dān)的法律后果，2020年11月1日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月，被告人趙某某將自己辦的三張銀行卡（其中包括一張農(nóng)業(yè)銀行卡6213360719909******為詐騙分子提供資金結(jié)算1845499元、一張工商銀行6212261702046******為詐騙分子提供資金結(jié)算411245.12元）賣給犯罪分子用于詐騙洗錢，非法獲利2400元。

2020年4月22日，山東省單縣孫溜鎮(zhèn)**村民馬某某在抖音上認(rèn)識(shí)一個(gè)網(wǎng)友（抖音號(hào)：dybb4***,昵稱：***），該網(wǎng)友哄騙馬某某登陸一個(gè)叫“**金融”的賭博網(wǎng)站（www.426dxm.vip）,并告訴馬某某在該平臺(tái)買大小百分之百贏錢，馬某某在該平臺(tái)給犯罪分子充錢多次，其中一次是充30000元到一農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)內(nèi)（卡號(hào)：6213360719909******，戶主：趙某某）。

2020年8月8日，夏某某**農(nóng)貿(mào)區(qū)**村村民吳某某接到一個(gè)客服電話，說(shuō)吳某某買的沐浴露有質(zhì)量問(wèn)題，要雙倍退款給吳某某，吳某某信以為真，結(jié)果被騙9122元，被騙的錢被轉(zhuǎn)入趙某某賣出的工商銀行卡內(nèi)（卡號(hào)：6212261702046******）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證；2、被害人馬某某、吳某某的陳述；3、被告人趙某某的供述和辯解；4、視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人趙某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。?根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，被告人趙某某系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，被告人趙某某系坦白。被告人趙某某自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

夏某某人民法院

檢察官：賈朝勛

檢察官助理：劉慶邦

2020年11月25日

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附件：1.被告人趙某某現(xiàn)押于夏某某看守所?

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)

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