上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢三部刑訴〔2020〕776號

被告人趙某某，男，1998年**月**日生，公民身份號碼：5330011998********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在云南省保山市隆陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，暫住本市金山區(qū)**路**弄**號**室。2020年6月9日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月12日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月15日經(jīng)本院批準，以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月4日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人趙某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人趙某某于2020年3月，在明知上游系犯罪活動的情況下，仍至緬甸并提供銀行賬戶為他人收存被害人吳某某被詐騙的錢款共計人民幣6888元，該筆款項隨即被他人轉(zhuǎn)出，后收取好處費。

被告人趙某某于2020年6月9日被民警抓獲，到案后如實供述了上述事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人吳某某的陳述、聊天記錄截圖及其提供的涉案款項轉(zhuǎn)賬明細，證實被害人吳某某被他人詐騙后將錢款轉(zhuǎn)入趙某某名下銀行卡的事實。

2.上海市公安局虹口分局調(diào)取的被告人趙某某的聊天記錄截圖、銀行卡交易流水明細，證實被告人趙某某在明知犯罪所得，仍提供銀行卡為他人轉(zhuǎn)移錢款的事實。

3.上海市公安局虹口分局出具的《扣押決定書》《扣押清單》，證實被告人趙某某的涉案手機已被依法予以扣押。

4.民警孫彥驍?shù)淖C言、上海市公安局虹口分局曲陽路派出所出具的受案登記表、案發(fā)經(jīng)過等書證，證實本案的案發(fā)過程及被告人的到案經(jīng)過。

5.被告人趙某某的供述，對上述事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人趙某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人趙某某明知系犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人趙某某能如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人趙某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人趙某某拘役四個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官：盛琳

檢察官助理：許瑜文

2020年9月11日

附：

1．被告人趙某某現(xiàn)被羈押于上海市虹口區(qū)看守所。

2．偵查卷宗三冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》、《情況說明》。

4．《適用速裁程序建議書》一份。

5．其他需要附注的事項。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰，

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收藏、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

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《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

????犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。