浙江省松陽縣人民檢察院

起?訴?書

松檢一部刑訴〔2020〕108號

被告人趙某某，男性，1990年**月**日出生，公民身份號碼3501221990********，漢族，文化程度小學(xué)，戶籍所在地福建省連江縣，住福建省連江縣**鎮(zhèn)**里村**路**號。因本案于2020年6月30日被松陽縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月5日被依法逮捕。

本案由松陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月2日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月起，被告人趙某某明知“一雷”（身份待查）從事的是違法犯罪活動，仍同意幫他以取款方式轉(zhuǎn)移資金，并收取20%作為好處費(fèi)，后趙某某聯(lián)系了陳某某、林某某（均已判刑）具體從事轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)活動。在明知轉(zhuǎn)移的是不法資金的情況下，林某某負(fù)責(zé)用綁定了邱某某、王某甲銀行卡的手機(jī)銀行將到賬的贓款轉(zhuǎn)賬到陳某某尾號為5115的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，陳某某負(fù)責(zé)將接收的資金通過微信轉(zhuǎn)賬或者ATM機(jī)取現(xiàn)的方式交給趙某某。經(jīng)查，趙某某幫助“一雷”轉(zhuǎn)移資金約人民幣20萬元。其中，2019年12月19日至2019年12月29日，被害人伍某某、吳某某（劉某甲）、李某某、柳某某、劉某乙、黃某某的銀行卡被他人以虛擬卡或復(fù)制卡的方式盜刷合計(jì)43637.9元。上述資金均被林某某轉(zhuǎn)移到陳某某尾號為5115的農(nóng)業(yè)銀行卡，后由陳某某轉(zhuǎn)賬到趙某某提供的銀行卡或取現(xiàn)交給趙某某，趙某某再將資金交給“一雷”。在從事轉(zhuǎn)賬期間，被告人趙某某非法獲利3萬余元。

2020年6月30?日被告人趙某某被抓獲歸案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。同年9月15日，趙某某家屬代其向本院繳納暫扣款3萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、歸案經(jīng)過、銀行卡交易明細(xì)、銀行客戶信息、開戶信息、諒解書、判決書等；

2.證人證言：證人陳某某、林某某的證言；

3.被害人陳述：被害人吳某某、伍某某、李某某、柳某某、黃某某、劉某乙的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人趙某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、搜查筆錄：對證人陳某某住所的刑事搜查筆錄，對被害人吳某某住所的現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人趙某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)。

本院認(rèn)為，被告人趙某某明知他人從事違法犯罪活動，仍伙同陳某某、林某某幫助對方轉(zhuǎn)移資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人趙某某歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

松陽縣人民法院

檢察官：王偉

檢察官助理：滕瑜群

2020年9月16日

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附件：

1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于松陽縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)見電子卷宗；

3.《浙江省政府非稅收電子繳款憑證》、《浙江省執(zhí)法暫扣款票據(jù)》（電子）各1份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。