江蘇省海安市人民檢察院

起?訴?書

海檢一部刑訴〔2020〕137號(hào)

被告人趙某某，女，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831981********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省南安市，住福建省南安市**街道**村**號(hào)。被告人趙某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月30日被海安市公安局刑事拘留，同年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由海安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由海安市公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月4日已告知被告人趙某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人李某某、崔某某有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年3月19日退回海安市公安局補(bǔ)充偵查，海安市公安局于2020年4月19日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月5日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人趙某某同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人趙某某于2019年9月29日至10月1日間，明知是犯罪所得，仍為電信詐騙者提供多個(gè)銀行卡，用于轉(zhuǎn)移江蘇省海安市的被害人李某某、南京市的被害人崔某某轉(zhuǎn)賬至詐騙賬戶的錢款，并分多個(gè)銀行多次取出并轉(zhuǎn)移，涉案錢款合計(jì)人民幣302000元。

案發(fā)后，被告人趙某某如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.海安市公安局調(diào)取的銀行交易流水、取款憑證等書證；

2.被害人李某某、崔某某的陳述；

3.被告人趙某某的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某明知是犯罪所得，仍予以取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人趙某某犯罪以后，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省海安市人民法院

檢??察??官：朱??敏

檢察官助理：顧琳琳

2020年5月18日

附：

????1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于南通市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。