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起訴書(趙某某掩飾、隱瞞犯罪所得案)_三門峽市陜州區(qū)人民檢察院

2021-09-23 塵埃 評論0

河南省三門峽市陜州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

三陜檢一部刑訴〔2020〕144

被告人趙某某,女,1992年****日出生,居民身份證號碼4305211992********,漢族,初中畢業(yè),無業(yè),群眾,住湖南省邵陽市邵東縣**鎮(zhèn)******號。因涉嫌詐騙罪于2020年1月16日被三門峽市陜州區(qū)公安局刑事拘留。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪,2020年2月18日經(jīng)本院批準(zhǔn),于同年2月19日被三門峽市陜州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由三門峽市陜州區(qū)公安局偵查終結(jié),以被告人趙某某涉嫌飾、隱瞞犯罪所得罪,于2020年4月17日向本院移送起訴。本院受理后,于2020年4月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,2020年4月17日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,聽取了被告人及值班律師的意見,審查了全部案件材料。本院分別于2020年5月15日、2020年7月29日兩次退回偵查機關(guān)補充偵查,偵查機關(guān)于2020年6月15日、2020年8月12日補查重報。期間,本院分別于2020年7月16日、9月13日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明:

2019年12月,被害人賈某某因電信詐騙被騙人民幣57萬元,遂向公安機關(guān)報案。公安機關(guān)根據(jù)被騙資金流向查獲被告人趙某某掩飾隱瞞犯罪所得的事實。被告人趙某某明知所取款項是犯罪所得,于2019年12月通過湖南省邵東市各銀行共取款錢785720元,非法獲利2000錢。

2020年1月15日,被告人趙某某經(jīng)偵查員電話通知,主動到案如實供述了主要犯罪事實。2020年9月7日,被告人趙某某家屬退還了非法獲利2000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:

1.書證:被告人趙某某的戶籍及無前科證明、到案經(jīng)過、報案材料、微信聊天記錄、銀行流水明細(xì)、資金流向說明、退贓憑證等;2.證人證言:證人賀某某、李某某、唐某某等的證言;3.被害人陳述:被害人賈某某的陳述;4.被告人供述和辯解:被告人趙某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認(rèn)定指控事實。被告人趙某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人趙某某明知是他人犯罪所得而通過銀行ATM機取現(xiàn),數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后,被告人趙某某經(jīng)偵查員電話通知主動到案,且能如實供述犯罪事實,是自首,依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定,可以從輕或者減輕處罰。被告人趙某某退還全部非法所得,可酌情從輕處罰。被告人趙某某系初犯、偶犯,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條,可以依法從寬處理,建議對趙某某判處有期徒刑三年,并處罰金20000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

三門峽市陜州區(qū)人民法院

檢??察??官:衛(wèi)?檢察官助理:陳姍姍

2020年9月16日

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附件:?1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于三門峽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

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