河南省三門峽市陜州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

三陜檢一部刑訴〔2020〕144號

被告人趙某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4305211992********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，群眾，住湖南省邵陽市邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪于2020年1月16日被三門峽市陜州區(qū)公安局刑事拘留。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，2020年2月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月19日被三門峽市陜州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由三門峽市陜州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月17日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，2020年4月17日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2020年5月15日、2020年7月29日兩次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月15日、2020年8月12日補查重報。期間，本院分別于2020年7月16日、9月13日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月，被害人賈某某因電信詐騙被騙人民幣57萬元，遂向公安機關(guān)報案。公安機關(guān)根據(jù)被騙資金流向查獲被告人趙某某掩飾隱瞞犯罪所得的事實。被告人趙某某明知所取款項是犯罪所得，于2019年12月通過湖南省邵東市各銀行共取款錢785720元，非法獲利2000錢。

2020年1月15日，被告人趙某某經(jīng)偵查員電話通知，主動到案如實供述了主要犯罪事實。2020年9月7日，被告人趙某某家屬退還了非法獲利2000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人趙某某的戶籍及無前科證明、到案經(jīng)過、報案材料、微信聊天記錄、銀行流水明細(xì)、資金流向說明、退贓憑證等；2.證人證言：證人賀某某、李某某、唐某某等的證言；3.被害人陳述：被害人賈某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人趙某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人趙某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某明知是他人犯罪所得而通過銀行ATM機取現(xiàn)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后，被告人趙某某經(jīng)偵查員電話通知主動到案，且能如實供述犯罪事實，是自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人趙某某退還全部非法所得，可酌情從輕處罰。被告人趙某某系初犯、偶犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理，建議對趙某某判處有期徒刑三年，并處罰金20000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

三門峽市陜州區(qū)人民法院

檢??察??官：衛(wèi)?芳檢察官助理：陳姍姍

2020年9月16日

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附件：?1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于三門峽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。