瑞昌市人民檢察院　

起?訴?書

瑞檢一部刑訴〔2020〕289號　

　　被告人趙某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號碼3303291991********，漢族，中專文化，無業(yè)。戶籍所在地**省**市**縣**鎮(zhèn)**號，住址同上。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月9日被瑞昌市公安局刑事拘留，同年6月12日經本院批準，于同日被瑞昌市公安局逮捕。

本案由瑞昌市公安局偵查終結，以被告人趙某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月11日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年7月份開始，被告人趙某某組建微信群，介紹并聯系母某某（已判決）提供本人及他人銀行卡，為網絡詐騙犯罪嫌疑人取款，母某某從中收取1.2％至1.6％不等費用，被告人趙某某從中獲利2萬余元。2019年9月4日至6日，在瑞昌市東方星城小區(qū)40?棟3單元1002?室，被害人吳某某在一個名為“唐·盛”的虛假網絡賭博APP上投注，該平臺軟件由后臺人為操作控制輸贏。被害人吳某某小額投注盈利后加大投注額度，逐步被“套牢”，致使被騙10?萬余元。其中2?萬元被騙資金流入母某某持有的曹某某（另案處理）中國郵政銀行卡內，并由母某某取現后存入網絡詐騙犯罪嫌疑人指定銀行賬戶。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：刑事判決書、常住人口信息等書證；?2.被害人吳某某的陳述；3.被告人趙某某的供述與辯解；4.同案犯母某某、曹某某的供述與辯解；5.辨認筆錄；6.視聽資料。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人趙某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人趙某某明知是他人電信網絡詐騙犯罪所得，仍介紹并聯系他人提供非本人身份證明開設的銀行卡，幫助犯罪嫌疑人轉移犯罪所得，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人趙某某自愿認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可從寬處理。建議判處被告人趙某某有期徒刑八個月，并處罰金20000元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

瑞昌市人民法院　

檢察官：陳俊

2020年10月27日　

附件：

1.被告人趙某某現羈押于瑞昌市看守所。

2.案卷材料三冊。

3.《認罪認罰具結書》一份。