廈門市翔安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

翔檢一部刑訴〔2020〕431號

被告人趙某某,男,1990年**月**日出生,公民身份號碼5106231990********,漢族,大專文化,務(wù)工，現(xiàn)住北京市房山區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號（戶籍地四川省中江縣**村**組**號）。因涉嫌詐騙罪,于2020年6月1日被廈門市公安局翔安分局依法取保候?qū)彙?/span>

本案由廈門市公安局翔安分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，并于2020年9月11日、11月9日兩次退回補充偵查，廈門市公安局翔安分局分別于同年10月9日、11月26日重新移送審查起訴。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月14日，被告人趙某某為牟利，在明知是他人犯罪所得贓款的情況下，在“小某某”（另案處理）在糾集下至北京市順義區(qū)**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**公寓房間內(nèi)，提供其支付寶賬戶、農(nóng)商銀行賬戶給對方用于接收、轉(zhuǎn)移他人贓款。經(jīng)統(tǒng)計，被告人趙某某賬號為66666636********網(wǎng)商銀行賬戶幫助接收、轉(zhuǎn)移贓款共計人民幣3486800余元（以下幣種同），其中包含陳某甲、陳某乙被騙錢款。經(jīng)查，陳某甲于2020年5月14日在廈門市翔安區(qū)**鎮(zhèn)被他人以冒充警察配合辦案的方式騙走191110元，被騙錢款中的75300元經(jīng)被告人趙某某網(wǎng)商銀行賬戶、支付寶賬戶流轉(zhuǎn)；陳某乙于同日在安徽省滁州市亦被他人以冒充警察配合辦案的方式騙走77108元，被騙錢款中的77000元經(jīng)被告人趙某某網(wǎng)商銀行賬戶流轉(zhuǎn)。

2020年5月18日，被告人趙某某在明知是他人犯罪所得贓款的情況下，伙同其找來的一名男子（微信昵稱：**）在“小某某”等人的安排下在北京市大興區(qū)的一家中國銀行用其的招商銀行卡（卡號62148310********、一張平安銀行卡（卡號62305800002********）、一張廈門國際銀行卡（卡號62362320********）、一張廣發(fā)銀行卡（卡號62146237500********）等銀行卡幫忙取款，取款數(shù)額79500元以上。

2020年6月1日11時許，被告人趙某某在北京市房山區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號被公安機關(guān)抓獲，并被當(dāng)場繳獲蘋果手機一部及上述用于取款的四張銀行卡及一張盛京銀行卡（卡號62308101********）。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.手機、銀行卡等物證；

2.支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行轉(zhuǎn)賬短信記錄截圖、微信聊天記錄及微信賬號信息截圖、銀行交易明細、支付寶賬戶信息及交易明細、銀行卡止付凍結(jié)情況查詢等書證；

3.證人陳某甲、陳某乙的證言；

4.被告人趙某某的供述和辯解；

5.司法鑒定意見書；

6.戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明、到案經(jīng)過、提取筆錄、扣押清單、接受物品、證據(jù)清單、情況說明及相關(guān)法律文書等其他綜合證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人趙某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某明知是他人犯罪所得贓款，仍提供銀行賬戶、支付寶賬戶等用以幫助他人轉(zhuǎn)移贓款，并提供銀行卡幫忙取款，金額共計3566300余元，其中，已查明的兩名被害人被騙款項的流轉(zhuǎn)金額共計152300元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，本案系共同犯罪。被告人趙某某在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人趙某某到案后均能如實供述自己的犯罪行為，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議對被告人趙某某在有期徒刑二年至二年四個月的幅度內(nèi)量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廈門市翔安區(qū)人民法院

檢察官：張曉紅

2020年12月25日

附：

1.被告人趙某某現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話：1329292****）。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。

4.隨案移送相關(guān)物證（詳見清單）。

5.本案相關(guān)法律條文及司法解釋：

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條第一款

明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條

在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》

第三條第一款第（一）項：

掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百一十二條第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：

（一）掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益價值總額達到十萬元以上的；

……

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