華安縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

華檢公刑訴〔2019〕61號(hào)

被告人趙某某，女，1985年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼3506291985********，漢族，中專文化，2014年5月至2018年2月28日先后擔(dān)任漳州*投資有限公司銷售、出納員、會(huì)計(jì)員，戶籍所在地福建省華安縣*鎮(zhèn)*村*號(hào)，住福建省華安縣*鎮(zhèn)*村*號(hào)；因涉嫌挪用資金罪，于2018年3月1日被華安縣公安局刑事拘留，同年3月8日被華安縣公安局取保候?qū)?，?019年3月8日被本院取保候?qū)彙???

本案由華安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌挪用資金罪，于2019年3月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院先后于2019年4月2日、5月24日二次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)先后于同年4月26日、6月24日重新移送審查起訴。?

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月，被告人趙某某利用自己的黑色蘋果P7手機(jī)，下載了“彩票*”、“*彩票”兩個(gè)網(wǎng)上時(shí)時(shí)彩APP賭博軟件，用手機(jī)136***和189***注冊(cè)賬號(hào)，進(jìn)行時(shí)時(shí)彩賭博，先后賭贏了20萬(wàn)元左右(以下均指人民幣)，后將所贏得的錢和原充值的本金全都輸?shù)簟?018年2月3日，為了贏回賭輸?shù)腻X，就利用時(shí)被公司借用的“金卡”上尚有公司用于“銀行拉存款”余額100萬(wàn)元的資金為賭資，并加大賭博投注的金額。其中，最小一注約為1000元，最大一注約為6000元，僅一天的時(shí)間，就將公司的該100萬(wàn)元資金幾乎賭輸殆盡。2018年2月24日，當(dāng)公司再次將讓其辦理“銀行拉存款”的200萬(wàn)元資金打進(jìn)其“金卡”上時(shí)，被告人趙某某又將公司的部分資金用于時(shí)時(shí)彩賭博。僅在一天的時(shí)間里，又輸?shù)?0多萬(wàn)元。之后，被告人趙某某利用其丈夫幫籌集準(zhǔn)備用于歸還公司的30萬(wàn)元和“金卡”尚有“銀行拉存款”的余額，瞞著其丈夫，繼續(xù)進(jìn)行時(shí)時(shí)彩賭博，直至2018年2月28日，將所有款項(xiàng)全都賭輸?shù)舨⑾蚬绢I(lǐng)導(dǎo)發(fā)信息報(bào)告而案發(fā)。同日，被告人趙某某在其丈夫陪同下主動(dòng)投案，先后退賠漳州**投資有限公司計(jì)151.7萬(wàn)元，并簽訂還款計(jì)劃協(xié)議書(shū)，取得書(shū)面諒解書(shū)，但尚有148.3萬(wàn)元資金未歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人趙某某的供述與辯解；2.報(bào)案人黃某某陳述；3.證人邵某某、趙某、黃某的證言；4.到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、諒解書(shū)、銀行流水明細(xì)、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照等。

本院認(rèn)為，被告人趙某某利用職務(wù)上的便利，挪用資金人民幣300萬(wàn)元用于非法活動(dòng)，數(shù)額巨大，尚有148.3萬(wàn)元未歸還。其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

華安縣人民法院

檢??察??員：張建盛?

???????????????????????????????代理檢察員：李曉佩

2019年7月2日

附

1.被告人趙某某現(xiàn)取保候?qū)徲谌A安縣*鎮(zhèn)*村*號(hào)；

2.案卷材料和證據(jù)共?陸?冊(cè)。

　

附相關(guān)法律規(guī)定

一、《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條第一款　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第二百七十二條第一款　公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過(guò)三個(gè)月未還的，或者雖未超過(guò)三個(gè)月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的，或者進(jìn)行非法活動(dòng)的，處三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本單位資金數(shù)額巨大的，或者數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。

二、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。?