成都市青羊區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

成青檢公訴刑訴〔2020〕28號(hào)

被告人趙某某，女，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5102291972********，漢族，高中文化，戶籍所在地：重慶市永川區(qū)**路**號(hào)。2019年7月16日因涉嫌職務(wù)侵占罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留，同年8月21日本院以其涉嫌職務(wù)侵占罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局青羊區(qū)分局執(zhí)行。

本案由四川省成都市公安局青羊區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

本院兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，依法延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

自2006年起至2018年4月被告人趙某某擔(dān)任成都**商貿(mào)有限公司（法定代表人舒某甲，注冊(cè)地址：成都市青羊區(qū)**街**號(hào)**幢**單元附**號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“成都**公司”）**，管理公司兩個(gè)對(duì)公賬戶（分別為120120092192******** “金牛區(qū)**店”對(duì)公賬戶（以下簡(jiǎn)稱“13對(duì)公賬戶”）；120120092192******** “成都**商貿(mào)有限公司”對(duì)公賬戶（以下簡(jiǎn)稱“12對(duì)公賬戶”）的轉(zhuǎn)款、取現(xiàn)、相關(guān)繳費(fèi)等工作。趙某某每月先向成都**公司**周某某提供當(dāng)月具體支出明細(xì)，然后由周某某制作預(yù)算內(nèi)撥款申請(qǐng)表交趙某某及成都**公司**嚴(yán)某某簽字確認(rèn)后，由佛山**有限公司（法定代表人舒某甲）按照預(yù)算內(nèi)撥款申請(qǐng)表向成都**公司“13對(duì)公賬戶”進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。錢(qián)款到賬后，由趙某某按照預(yù)算內(nèi)撥款申請(qǐng)表上的支出項(xiàng)目進(jìn)行支出，其中部分錢(qián)款支出由趙某某從對(duì)公賬戶上取現(xiàn)后存入自己的個(gè)人銀行卡進(jìn)行支出；完成相關(guān)費(fèi)用支出后，由趙某某填寫(xiě)內(nèi)部使用費(fèi)用報(bào)銷單進(jìn)行銷賬。

2018年4月因多家商鋪未收到租金等費(fèi)用遂向成都**公司進(jìn)行催繳，公司進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)后發(fā)現(xiàn)趙某某有挪用公司資金嫌疑。經(jīng)四川**會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，2017年10月至2018年4月期間，趙某某經(jīng)手**公司的報(bào)銷差異金額為938906.76元。經(jīng)查，趙某某利用其經(jīng)手公司對(duì)公賬戶的便利，非法占有成都**公司資金9.4萬(wàn)元，挪用公司資金48.12963萬(wàn)元，具體犯罪事實(shí)如下：

2018年2月5日佛山**鞋業(yè)有限公司按趙某某申請(qǐng)向成都**公司“13對(duì)公賬戶”轉(zhuǎn)款140萬(wàn)元，同年2月9日趙某某先從“13對(duì)公賬戶”分兩次取現(xiàn)11.9萬(wàn)元，隨后分兩次往個(gè)人建設(shè)銀行賬戶（6227003819********）存入現(xiàn)金9.5萬(wàn)元，并將上述9.5萬(wàn)元以轉(zhuǎn)賬給四川**置業(yè)有限公司用于支付購(gòu)房款（房屋登記在其子舒某乙名下），事后趙某某進(jìn)行虛假平賬。

2018年4月9日佛山**鞋業(yè)有限公司按趙某某申請(qǐng)向成都**公司“13對(duì)公賬戶”轉(zhuǎn)款1124366.21元，4月9日-4月12日趙某某通過(guò)直接取現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬至“12對(duì)公賬戶”后取現(xiàn)的方式分六次共計(jì)從“13對(duì)公賬戶”取現(xiàn)112.45萬(wàn)元，后趙某某分六次往自己的成都銀行賬戶（62215336300********）存入現(xiàn)金1123675.5元，隨后趙某某將其中46萬(wàn)元轉(zhuǎn)給代某某用于支付個(gè)人違約金，其中21296.3元用于其子舒某乙治病。

2018年7月2日趙某某與成都**公司簽具《成都公司**趙某某內(nèi)部審計(jì)情況說(shuō)明》，由趙某某承諾在2018年7月31日之前全額退賠其挪用的公司備用金共計(jì)1031124.94元。因趙某某到期后未向公司退賠，2019年3月5日公司遂至派出所報(bào)案。

2019年7月16日,趙某某在本市金牛區(qū)**路**號(hào)被民警擋獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書(shū)證、證人證言、鑒定意見(jiàn)、被害人陳述、被告人的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用，數(shù)額較大、超過(guò)三個(gè)月未歸還，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條之規(guī)定；趙某某利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大，其行為已觸犯《刑法》第二百七十一條的規(guī)定；本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪、職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。趙某某一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定處罰；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市青羊區(qū)人民法院

檢察員：王昱入

2020年3月28日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于成都市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)、提訊證壹份、換押證壹份。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)壹份、量刑意見(jiàn)書(shū)壹份。