廣東省湛江市赤坎區(qū)人民檢察院

起?訴?書

赤檢公刑訴〔2018〕282號(hào)

被告人趙某某，男，1962年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4408021962********，漢族，中專文化，戶籍地：湛江市坡頭區(qū)**鎮(zhèn),?1991年12月因涉嫌職務(wù)犯罪潛逃，2018年6月6日被抓捕歸案并執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在湛江市第二看守所。

本案由湛江市監(jiān)察委以被告人趙某某涉嫌挪用公款罪、貪污罪，于2018年9月13日移送本院審查起訴，本院受理后，已告知被告人享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查查明：

1987年5、6月間，楊某某（已判決）經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)了中國工商銀行湛江分行（以下簡稱工行湛江分行）計(jì)劃科資金調(diào)撥員趙某某，此后，趙某某與楊某某交往密切。1987年12月，楊某某多次找到趙某某商量，希望趙某某幫忙貸款200萬元經(jīng)營摩托車、橡膠、棉紗等生意，并且說明該筆生意利潤大，資金周轉(zhuǎn)周期短。由于趙某某無法通過正常的貸款途徑幫助楊某某貸款200萬元，最終趙某某與楊某某商定通過截留的方式挪用銀行的資金使用，并由趙某某尋找一名票據(jù)交換員幫忙。1987年12月底，趙某某找到工行湛江分行第二營業(yè)部（以下簡稱第二營業(yè)部）票據(jù)交換員王某某（已判決）商請其幫忙截留銀行拆借資金并將其介紹給楊某某認(rèn)識(shí)。經(jīng)過趙某某和楊某某的勸說，王某某同意幫忙截留銀行資金。趙某某、楊某某和王某某共同商量后決定由趙某某從銀行弄一筆拆借資金200萬元，楊某某提供委托付款憑證，王某某利用楊某某提供的委托付款憑證在票據(jù)交換時(shí)用偷龍轉(zhuǎn)鳳的方式將該200萬元拆借資金截留下來轉(zhuǎn)到**公司的賬戶。商定后，楊某某的外甥陳某某在趙某某和楊某某的指使下偽造了一份委托付款憑證，該委托付款憑證的內(nèi)容是：收款單位為湛江市赤坎**貿(mào)易公司，賬號(hào)為7 –?00660****，開戶行為中國工商銀行湛江分行第二營業(yè)部，付款單位為湛江市開發(fā)區(qū)發(fā)展公司，賬號(hào)為8094***?,開戶行為中國銀行湛江分行霞海辦事處，用途為付同子紗款，金額為人民幣200萬元。之后，趙某某、王某某、楊某某和陳某某均在場的情況下，楊某某將以上偽造的委托付款憑證交給趙某某，趙某某查看后再將該偽造的憑證交給了王某某。

1987年12月30日，趙某某乘正常辦理調(diào)撥中國工商銀行廉江支行（以下簡稱廉江支行）匯差資金250萬元之機(jī)，在匯差資金調(diào)撥通知的意見欄里填寫了 “調(diào)廉江支行匯差250萬元。”然后將該通知呈給工行湛江分行計(jì)劃科科長甘某某審核、行長李某某審批。通過審批后，趙某某擅自將該通知意見欄里“調(diào)廉江支行匯差250萬元?！敝械木涮?hào)改為逗號(hào)，再在后面加上一句“拆借200萬元”，使該通知意見欄里的內(nèi)容最后變?yōu)椤罢{(diào)廉江支行匯差250萬元，拆借200萬元”。當(dāng)天，趙某某將其擅自修改好的（87 ) 湛工銀計(jì)字第128號(hào)匯差資金調(diào)撥通知下達(dá)第二營業(yè)部辦理資金調(diào)撥手續(xù)。王某某按照正常手續(xù)辦理250萬元匯差資金，而拆借廉江支行的200萬元?jiǎng)t按照事先與趙某某、楊某某的約定截留下來轉(zhuǎn)到**公司在第二營業(yè)部開設(shè)的賬戶。王某某將偽造的委托付款憑證帶到中國人民銀行湛江分行（以下簡稱人行湛江分行）票據(jù)交換中心，待正常票據(jù)交換完畢后，再把偽造的憑證混入中國銀行湛江分行（以下簡稱中行湛江分行）的提入票據(jù)中，以漏蓋章為借口，騙得中行湛江分行交換員在該偽造的憑證上加蓋中國銀行的交換章。然后王某某在同城行處往來代收憑證匯總表（此匯總表一式三聯(lián)，第一聯(lián)連同有關(guān)憑證送收款單位開戶行，第二聯(lián)隨同交換提出清單第一聯(lián)送總交換臺(tái)，第三聯(lián)由提出行留存）的第一聯(lián)私自加上一筆收款賬戶為7 –?00660****、付款賬號(hào)為809400****、金額為200?萬元的發(fā)生額，并將該匯總表第一聯(lián)的合計(jì)金額153011.0?8元改為2153011.08元，從而將合計(jì)金額加大200萬元，而該匯總表的第二、三聯(lián)沒有作加大200萬元的修改。同時(shí)，王某某將交換提入代收清單（此單一式三聯(lián)，第一聯(lián)送總交換臺(tái)，第二聯(lián)送總交換臺(tái)簽章后作提入行付出傳票，第三聯(lián)連同代收匯總表第一聯(lián)由提入行存查）的第二、三聯(lián)第二筆發(fā)生額均按照加大200萬元后的金額2153011.08元填寫，該兩聯(lián)的合計(jì)金額均相應(yīng)加大200萬元，原為1872861.12元改為3872861.12元。王某某處理完以上手續(xù)后，將拆借廉江支行的200萬元截留經(jīng)同城跨系統(tǒng)票據(jù)交換轉(zhuǎn)入了**公司的賬戶。

由于以上偽造的委托付款憑證，第二營業(yè)部單方加大了?200萬元，造成第二營業(yè)部的130?人民銀行往來專戶分戶賬（以下簡稱130分戶賬）的佘額加大了200萬元，但該200萬元在人行湛江分行的賬上并沒有反映。于是，王某某在不開出信匯憑證送人行湛江分行辦理拆借廉江支行200?萬元資金劃款的情況下，出具調(diào)廉江拆借資金200萬元的轉(zhuǎn)賬收入傳票(?科目為130?)、轉(zhuǎn)賬付出傳票（科目為131?)一張并記賬，以虛付廉江支行200萬元的手段沖平了?130分戶賬加大的200萬元，從而使130分戶賬1987年12月30日的佘額與當(dāng)日人行湛江分行賬目所反映的佘額相一致。為了掩蓋截留200萬元拆借資金的犯罪行為，趙某某、王某某多次涂改、轉(zhuǎn)移賬目和拖延不建立分戶賬。趙某某在記拆借資金明細(xì)賬時(shí)，將截留的200萬元單獨(dú)在一張賬頁上記賬為拆借廉江支行200?萬元。王某某一開始是將該截留的200?萬元資金在廉江支行分戶賬記賬為拆借廉江支行200萬元，后來在該記賬頁上劃去該筆200萬元，另在單獨(dú)一頁里記賬為拆借廉江支行200?萬元，但該筆200?萬元拆借資金在廉江支行的賬目上沒有反映。1988年1?月初，工行湛江分行將要與廉江支行核對拆借資金的明細(xì)賬，趙某某擔(dān)心一對賬就會(huì)被人發(fā)現(xiàn)截轉(zhuǎn)200萬元的事情，于是就將單獨(dú)記賬為拆借廉江支行200萬元的那一張賬頁取出來銷毀，并將該200萬元掛在工行湛江分行信托投資公司賬上，記賬拆借工行信托投資公司200萬元。趙某某告訴王某某將截留的200?萬元轉(zhuǎn)掛在工行信托投資公司后，王某某也將原掛在廉江支行分戶賬的200萬元轉(zhuǎn)掛到工行信托投資公司的賬上，從而使第二營業(yè)部的拆借賬目與趙某某記錄的工行湛江分行的拆借賬目相一致。1?9?8?8年5?月，工行湛江分行將原來委托第二營業(yè)部管理拆借賬目業(yè)務(wù)全部劃歸給分行管理，王某某移交賬目前在工行信托投資公司拆借分戶賬上以記賬劃轉(zhuǎn)分行200?萬元的方式將原來掛在該公司賬上的拆借資金200?萬元沖平并將該事情告訴了趙某某。由于王某某巳經(jīng)將掛在工行湛江分行信托投資公司的200?萬元沖平，導(dǎo)致工行湛江分行的拆借賬戶佘額與實(shí)際拆借的佘額始終相差200萬元沒有平賬，所以每當(dāng)會(huì)計(jì)科要求趙某某提供拆借單位及拆借資金明細(xì)數(shù)目以便建賬時(shí)，趙某某均以各種理由拖延不提供拆借資金的明細(xì)數(shù)目并一直尋找機(jī)會(huì)沖平截留200?萬元的賬。1990年2月，中國工商銀行廣東省分行劃來一份代付報(bào)單，要求收回工行湛江分行1990年1月30日到期拆借款本息合計(jì)共1756.?8871萬元該筆拆借款的本金實(shí)為1700萬元、利息實(shí)為56.8871萬元，趙某某趁會(huì)計(jì)科要求其分開拆借本息額度以便入賬之機(jī)，通知會(huì)計(jì)科本金為1500萬元、利息為256?.8871萬元。會(huì)計(jì)科據(jù)此開具兩張轉(zhuǎn)賬付出傳票分別付省行拆借借款1500萬元、付省行拆借息256.8871萬元，省行均巳入賬。趙某某以扣減歸還省行拆借本金多付利息的手段，將工行湛江分行會(huì)計(jì)賬上的拆借佘額與實(shí)際拆借的佘額沖平，而截留的200萬元最終被列為同業(yè)往來利息支出。

截留的200 萬元轉(zhuǎn)到**公司賬戶后，趙某某分四次向**公司借款共計(jì)12. 8萬元，歸還了4萬元，實(shí)際控制8. 8萬元。楊某某使用部分款項(xiàng)歸還借款、經(jīng)營生意、投資征地建造羽絨廠等，王某某也以借款的名義使用部分款項(xiàng)。期間 ，趙某某、王某某多次催促楊某某還款給銀行，但楊某某—直沒能籌夠款歸還銀行，并且使用該200萬元的部分款項(xiàng)時(shí)沒有告知趙某某、王某某。在1990年8月的時(shí)候，趙某某發(fā)現(xiàn)楊某某隱瞞其與王某某使用截留的200萬元部分款項(xiàng)以及該200萬元在**公司的賬戶還剩下6?0多萬元，便指使王某某通過托收的方式將**公司賬戶的錢轉(zhuǎn)出來由趙某某實(shí)際控制。因?yàn)橥惺招枰粋€(gè)公戶，所以趙某某找到其同學(xué)龐某甲幫忙，龐某甲提供了官渡**酒廠的賬戶給趙某某，趙某某將**酒廠的賬戶交給了王某某。1990年8月底，王某某通過托收的方式將**公司賬戶中的60.?56萬元轉(zhuǎn)到官渡**酒廠的賬戶由趙某某實(shí)際控制。至此，趙某某實(shí)際控制合計(jì)69.?36萬元。之后，在趙某某的指使下，龐某甲將其中的60萬元轉(zhuǎn)到其在銀行以龐某乙的名義開設(shè)的個(gè)人賬戶，并分多次給趙某某共計(jì)5?9萬元現(xiàn)金。在趙某某實(shí)際控制的69.?3?6萬元中，趙某某將其中1.56萬元借給龐某丙、5?萬元交給王某某，趙某某本人實(shí)際控制62.?8?萬元。1991年12月案發(fā)后，趙某某攜帶其實(shí)際控的62.?8?萬元潛逃并全部用完，其借給龐某甲的1.56萬元以及交給王某某的5萬元共計(jì)6.56萬元已被湛江市人民檢察院追繳。趙某某歸案后，其家屬代其退回贓款5.5萬元。

以上犯罪事實(shí)有書證、物證、證人證言、被告人供述、鑒定意見等證據(jù)材料證實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人趙某某身為國家工作人員，在擔(dān)任中國工商銀行湛江分行資金調(diào)撥員期間，利用職務(wù)上的便利，挪用公款200萬元?dú)w個(gè)人使用，數(shù)額較大，超過三個(gè)月未還，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某攜帶挪用的公款62.8萬元潛逃，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條、三百八十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。為嚴(yán)肅國家法律，維護(hù)國家公共財(cái)物和國家工作人員職務(wù)行為的廉潔性，現(xiàn)依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條規(guī)定，對被告人趙某某提起公訴，請依法判處。

此致

湛江市赤坎區(qū)人民法院???????????

檢察員：王玥

2018年12月28日

附注：

1.被告人趙某某羈押在湛江市第二看守所；

2.本案卷十冊，光盤八張；

3.證據(jù)目錄三份。