科爾沁區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

科檢一部刑訴〔2019〕1326號　

被告人趙某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號碼2106211978********，滿族，小學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地：遼寧省鳳城市**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年2月22日被通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年3月26日被依法逮捕，現(xiàn)在押。

本案由通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌開設(shè)賭場罪罪，于2019年5月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月,被告人趙某某通過其老鄉(xiāng)“小某某”（身份不明）介紹，同意到柬埔寨**打工，其按照用工方要求，至各銀行辦理銀行卡6張，并按用工方要求設(shè)置銀行卡的綁定手機號及密碼。趙某某使用用工方提供的機票、護照到達柬埔寨金邊的用人公司后，按要求將其辦理的銀行卡、手機號及U盾交給一個叫“小某某”（身份不明）的人，隨即被安排至該公司負責保潔工作。同年8月某日，該公司遭到柬埔寨警方包圍檢查，趙某某通過新聞報道得知其所服務(wù)的公司為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺。同年9月，因趙某某名下尾號1619的招商銀行賬戶被凍結(jié)，其與“小某某”一同返回國內(nèi)，于9月6日至廣州市**銀行，按照“小某某”編造的虛假理由，將銀行賬戶解凍，并取出人民幣9萬元交給“小某某”，“小某某”交給其報酬人民幣2千元。

經(jīng)公安機關(guān)偵查，已查實趙某某于柬埔寨**所服務(wù)的公司為“850棋牌游戲網(wǎng)站開設(shè)賭場”一案的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪平臺，趙某某在柬埔寨打工期間，其名下銀行賬戶資金進出人民幣880萬元左右，已確認被該平臺用于接收、流轉(zhuǎn)賭資。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、指定管轄申請函、商請指定管轄函、管轄決定書、拘留證、逮捕證等法律文書、銀行卡交易流水、公安機關(guān)情況說明等；2.被告人的供述與辯解：被告人趙某某的供述與辯解；3.辨認筆錄：趙某某辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人趙某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人趙某某明知是犯罪所得而幫助轉(zhuǎn)移，總額9萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。其歸案后能夠如實供述自己的犯罪事實，屬坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，建議判處被告人趙某某有期徒刑一年六個月至二年六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

科爾沁區(qū)人民法院　

檢?察?員：虬??龍

檢?察?員：李佳偉

2019年10月31日

附：

????1．被告人趙某某現(xiàn)羈押于科爾沁區(qū)公安分局看守所。

2．案卷材料和證據(jù)4冊，起訴書13份，證據(jù)目錄3份，認罪認罰具結(jié)書1份。