河南省澠池縣人民檢察院　

起?訴?書

三澠檢一部刑訴〔2020〕445號　

被告人趙某某，男，1971年*月**日出生，公民身份號碼4101051971********，漢族，初中，戶籍所在地河南省鄭州市，住鄭州市**路**號院*號樓**號。2000年9月10日因非法買賣槍支、彈藥罪被鄭州市管城回族區(qū)人民法院判處有期徒刑三年。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月13日被澠池縣公安局刑事拘留，2019年12月20日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定不批準(zhǔn)逮捕，被澠池縣公安局取保候?qū)彛?020年12月20日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由三門峽市澠池縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪活動罪，于2020年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月份左右，被告人趙某某在給梁某某工作期間，為獲取承諾的報酬，在明知梁某某所謂的公司（鄭州市**區(qū)**商務(wù)樓***室，只有辦公地點沒有公司名稱）沒有幫人辦理貸款能力的前提下,按照梁某某的安排，以辦理貸款為名，帶領(lǐng)范某某在中國農(nóng)業(yè)銀行鄭州科**支行辦理河南****有限公司整套對公賬戶160358010********后，由梁某某出售給上線嫌疑人。經(jīng)查該對公賬戶轉(zhuǎn)移資金3644140元，查明有被害人被騙資金1520151元。

被告人趙某某等人的行為致使全國多名被害人被騙款無法收回：???

1、2019年9月10日，澠池縣**鎮(zhèn)居民朱某某被人冒充公檢法名義騙取260000元。其中130256元進入河南****有限公司對公賬戶后流轉(zhuǎn)。

2、2019年9月9日至9月10日，云南省昆明市官渡區(qū)居民王某甲被人冒充公檢法名義騙取93300元，其中17485元分兩筆進入河南****有限公司對公賬戶后流轉(zhuǎn)。

3、2019年9月10日，云南省昆明市盤龍區(qū)居民繆某某被人冒充公檢法名義騙取211900元。其中11183元進入河南****有限公司對公賬戶后流轉(zhuǎn)。

4、2019年9月9日至9月10日，廣東省深圳市福田區(qū)居民呂某某被人冒充公檢法名義騙取20606.95元。其中10647元分兩筆進入河南****有限公司對公賬戶后流轉(zhuǎn)。

5、2019年9月8日，四川省成都市成華區(qū)居民鄧某某被人冒充公檢法名義騙取9999元。被騙款進入河南****有限公司對公賬戶后流轉(zhuǎn)。

6、2019年9月10日，河南省南召縣居民吳某某被人冒充公檢法名義騙取230000元。被騙款分五筆進入河南****有限公司對公賬戶后流轉(zhuǎn)。

7、2019年9月9日，廣東省佛山市禪城區(qū)居民顏某某被人冒充公檢法名義騙取12339元。被騙款分兩筆進入河南****有限公司對公賬戶后流轉(zhuǎn)。

8、2019年9月9日至9月10日，云南省昆明市呈貢區(qū)居民王某乙被人冒充公檢法名義騙取93000元。其中74077元分三筆進入河南****有限公司對公賬戶后流轉(zhuǎn)。

9、2019年9月8日，江蘇省鹽城市居民劉某某被人冒充公檢法名義騙取15720元。被騙款進入河南****有限公司對公賬戶后流轉(zhuǎn)。

10、2019年9月9日，江西省上饒市信州區(qū)陳某甲被人冒充公檢法名義騙取111828元。其中58687元進入河南****有限公司對公賬戶后流轉(zhuǎn)；其中49667元經(jīng)祝某某（尾號8473）賬戶進入河南****有限公司對公賬戶后流轉(zhuǎn)；其中3474元分兩筆進入廖某某（尾號4870）賬戶進入河南****有限公司對公賬戶后流轉(zhuǎn)。

11、2019年9月10日，江蘇省無錫市居民陳某乙被人冒充公檢法名義騙取111043元。其中56044元分兩筆進入河南****有限公司對公賬戶后流轉(zhuǎn)。

12、2019年9月9日，江蘇省南京市建鄴區(qū)居民包某某被人冒充公檢法名義騙取600000元。其中200000元進入河南****有限公司對公賬戶后流轉(zhuǎn)；其中162900元分三筆經(jīng)祝某某（尾號8473）賬戶進入河南****有限公司對公賬戶后流轉(zhuǎn)；其中78998元分兩筆經(jīng)郭某某（尾號2633）賬戶進入河南****有限公司對公賬戶后流轉(zhuǎn)。

13、2019年9月8日，遼寧省營口市鲅魚圈區(qū)居民連某某被人冒充公檢法名義騙取33000元。其中3300元進入河南****有限公司對公賬戶后流轉(zhuǎn)。

14、2019年9月9日，河南省義馬市居民溫某某被人冒充公檢法名義騙取430000元。其中99900元分兩筆經(jīng)郭某某（尾號2633）賬戶進入河南****有限公司對公賬戶后流轉(zhuǎn)；其中290475元分七筆經(jīng)祝某某（尾號8473）賬戶進入河南****有限公司對公賬戶后流轉(zhuǎn)。

15、2019年9月10日，遼寧省大連市開發(fā)區(qū)居民余某某被人冒充公檢法名義騙取5000元。被騙款經(jīng)廖某某（尾號4870）賬戶進入河南****有限公司對公賬戶后流轉(zhuǎn)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、破案報告、戶籍證明、相關(guān)聯(lián)案件被害人銀行流水明細、營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶資料、銀行交易明細、刑事判決書等；2.證人范某某、劉某某、彭某某、梁某某及相關(guān)聯(lián)案件被害人朱某某、王某某等15人的證言；3.被告人趙某某的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人趙某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人趙某某明知梁某某不能辦理貸款、且辦理整套的銀行對公帳戶經(jīng)梁某某轉(zhuǎn)賣給他人可能用于違法犯罪的情況下，為獲取承諾的報酬，按照梁某某的安排，以辦理貸款為名，帶領(lǐng)范某某辦理整套銀行對公賬戶，給他人提供支付結(jié)算幫助，涉嫌轉(zhuǎn)移資金3644140元，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，涉嫌共同犯罪，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。趙某某有犯罪前科，但趙某某是在給梁某某所謂的公司工作期間按照梁某某的安排工作，在共同犯罪中其次要作用，系從犯，且其自愿認罪認罰，建議判處拘役兩個月，緩刑四個月，并處罰金3000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

澠池縣人民法院　

檢察官：楊瑾瑜

2020年12月27日　

附件：

1.被告人趙某某現(xiàn)在取保候?qū)徲诤幽鲜∴嵵菔?*路**號院*號樓**號，聯(lián)系電話1350371****。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》1份。