河南省蘭考縣人民檢察院

起?訴?書

蘭檢一部刑訴〔2020〕1012號

被告人趙某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼2103811998********，漢族，初中文化，戶籍所在地遼寧省鞍山市海城市，住鞍山市海城市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月8日被蘭考縣公安局刑事拘留，2020年9月19日經(jīng)蘭考縣人民檢察院批準(zhǔn)被蘭考縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由開封市蘭考縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年10月22日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月份，被告人趙某某在明知“強子”收購銀行卡是賣給別人幫助網(wǎng)上賭博平臺過賬洗錢的情況下，為獲取非法利益，仍以自己的名義辦理中國工商銀行卡、中國農(nóng)業(yè)銀行卡和中國建設(shè)銀行卡各一張及配套U盾、手機卡、身份證照片，并將辦理好的三張銀行卡組合好“四件套”，以每套“四件套”200元的價格賣給“強子”，用于為網(wǎng)絡(luò)賭博等網(wǎng)站過賬洗錢，其賣出的這三張銀行卡被他人用于網(wǎng)絡(luò)賭博等非法網(wǎng)站過賬洗錢的涉案資金共計259644元。2020年8月25日左右，被告人趙某某在明知其銀行卡內(nèi)資金是他人違法犯罪所得的情況下，仍根據(jù)“強子”安排，先后將自己賣出的建設(shè)銀行和工商銀行卡掛失，并將兩張銀行卡內(nèi)的非法資金11744元取出，通過微信轉(zhuǎn)賬給“強子”11500元，剩余274元自己消費。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受理案件登記表、案件來源及偵破報告、到案經(jīng)過、趙某某銀行卡轉(zhuǎn)賬明細(xì)，無前科證明等；2.受害人牛梅等人報案材料；3.被告人趙某某供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人趙某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某明知其賣出的銀行卡內(nèi)系他人犯罪所得，仍幫助轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，對趙某某應(yīng)依照掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪處罰，趙某某在得知自己的銀行卡被凍結(jié)后，主動到蘭考縣公安局投案，并如實供述自己的罪行，系自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條規(guī)定，對趙某某可以從輕或減輕處罰。被告人趙某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蘭考縣人民法院

檢察官：杜改枝

孔??浩

2020年11月18日

附件：

1.被告人趙某某現(xiàn)羈押在蘭考縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)2冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《量刑建議書》各一份