上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢一部刑訴〔2020〕4852號

被告人趙某某，男，1994年**月**日生，公民身份號碼：4405821994********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，住廣東省汕頭市**路**巷**號。2020年8月12日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局金山分局刑事拘留，同月14日延長刑事拘留期限至三十天，同年9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、盜竊罪，于2020年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年至2020年，被告人趙某某明知出售的銀行賬戶可能被他人用于違法犯罪，仍多次將自己名下的多個銀行賬戶售給他人，非法獲利人民幣500元（以下幣種同）。其中賬號為62284801367********的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶流轉(zhuǎn)毛紅娟、洪正春、潘朝文等三十余名被害人被騙錢款共計40余萬元。

2.2019年9月10日，被告人趙某某與顏偉明將趙某某已出售的一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡掛失并補(bǔ)辦新卡，通過微信將卡內(nèi)錢款3000元取出，二人平分，各自非法獲利1500元。

2020年8月12日，被告人趙某某在住處被公安機(jī)關(guān)抓獲，其到案后如實(shí)供述了第一節(jié)犯罪事實(shí)及公安機(jī)關(guān)尚未掌握的第二節(jié)犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.公安機(jī)關(guān)出具的受案登記表、立案決定書，毛紅娟、洪正春、潘朝文等三十余名被害人的陳述以及毛紅娟簽字確認(rèn)的截圖照片，證實(shí)各被害人被他人詐騙的具體情況。

2.中國農(nóng)業(yè)銀行出具的賬戶信息及銀行流水，公安機(jī)關(guān)調(diào)取的微信交易明細(xì)及支付賬號信息，證實(shí)涉案賬號的相關(guān)信息及涉案資金的流轉(zhuǎn)情況。

3.公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單及扣押照片，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從被告人趙某某處扣押手機(jī)二部。

4.被告人趙某某的多次供述及簽字確認(rèn)的截圖照片，證實(shí)其對自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

5.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人趙某某的年齡等基本身份情況。

6.公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過，證實(shí)本案的案發(fā)以及被告人趙某某的到案情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某以非法占有為目的，秘密竊取他人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十四條和第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人趙某某到案后如實(shí)供述自己的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，對該罪行可以從輕處罰；如實(shí)供述公安機(jī)關(guān)尚未掌握的盜竊罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第二款，以自首論，對該罪行可以從輕處罰。被告人趙某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。建議以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處被告人趙某某拘役六個月，并處罰金三千元；以盜竊罪判處被告人趙某某拘役四個月，并處罰金一千元，并數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官陳柏新

檢察官助理梁珍

2020年11月24日

附：

1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于本區(qū)看守所。

2.偵查卷宗三冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.《聽取值班律師意見書》一份。

6.《隨案移送贓證款物品清單》一份

7相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二第一款明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

第二百六十四條盜竊公私財物，數(shù)額較大的，或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。
　　數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。
　　數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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