寧夏回族自治區(qū)銀川市人民檢察院

起訴書(shū)

銀檢公訴刑訴〔2019〕34號(hào)

被告單位山西**進(jìn)出口有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼91140100317126****，單位地址太原經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**街**號(hào)**，法定代表人趙某甲。

訴訟代表人趙某甲，性別男，1968年**月**日出生，山西**進(jìn)出口有限公司法定代表人。

被告人趙某乙，男，1960年**月**日出生，公民身份證號(hào)1401221960********，漢族，大學(xué)本科文化，中共黨員，山西**進(jìn)出口有限公司、山西省**科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司實(shí)際控制人，戶(hù)籍所在地山西省太原市，現(xiàn)住山西省太原市小店區(qū)**園**號(hào)樓**室，因涉嫌合同詐騙罪，于2018年10月24日被銀川市公安局刑事拘留；因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)銀川市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月30日被銀川市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由銀川市公安局偵查終結(jié)，以被告單位山西**進(jìn)出口有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)山西**進(jìn)出口公司）、被告人趙某乙涉嫌合同詐騙罪，于2019年6月30日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年8月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月12日補(bǔ)查重報(bào)。其間，本院于2019年7月31日、2019年10月12日分別延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月，被告人趙某乙與劉某某（另案處理）共謀，虛構(gòu)山西**進(jìn)出口公司在銀行辦理全額承兌匯票增加企業(yè)授信額度，以高額利息為誘餌，騙取出借人與其簽訂1-2天短期借款合同，在出借人將借款作為承兌匯票保證金轉(zhuǎn)入山西**進(jìn)出口公司賬戶(hù)并從**銀行開(kāi)出全額電子承兌匯票后，利用出借人監(jiān)管山西**進(jìn)出口公司及其聯(lián)系的接票公司網(wǎng)銀U盾時(shí)出現(xiàn)的漏洞，秘密地將電子承兌匯票背書(shū)貼現(xiàn)，將貼現(xiàn)款用于償還公司債務(wù)或個(gè)人其它用途，拒不將借款歸還出借人，從而達(dá)到非法占有出借人資金的目的。

2017年3月，劉某某聯(lián)系到做代打保證金業(yè)務(wù)的寧夏**貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)寧夏**公司），自稱(chēng)是山西**進(jìn)出口公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，為了增加其公司在銀行的授信額度，要在銀行作全額承兌匯票業(yè)務(wù)，需要短期借款代打承兌匯票保證金，等承兌匯票背書(shū)貼現(xiàn)后立即歸還借款，并支付每天4‰的高額利息。在取得寧夏**公司信任后，寧夏**公司與山西**進(jìn)出口公司于2017年3月27日簽訂了借款6000萬(wàn)元用于辦理全額承兌匯票的合同（借期1天）。簽完合同后，劉某某、趙某乙先支付給寧夏**公司借款利息24萬(wàn)元、6000萬(wàn)元承兌匯票貼息168萬(wàn)元。當(dāng)天寧夏**公司給山西**進(jìn)出口公司轉(zhuǎn)賬6000萬(wàn)元，山西**進(jìn)出口公司在浦東發(fā)展銀行太原分行開(kāi)出了6000萬(wàn)元全額電子承兌匯票6張（每張面值1000萬(wàn)元）。在損失高額利息和貼票費(fèi)用的情況下，趙某乙、劉某某為了使受害人繼續(xù)向其出借更大數(shù)額的資金，劉某某讓做貼票業(yè)務(wù)的楊某某將6000萬(wàn)元承兌匯票貼現(xiàn)，并將貼票款5832萬(wàn)元還給了寧夏**公司。在還完借款后，趙某乙、劉某某提出再向?qū)幭?*公司借款2個(gè)億辦理全額承兌匯票增加山西**進(jìn)出口公司在銀行的授信額度，借期一天，寧夏**公司同意再向山西**進(jìn)出口公司出借1億元代打保證金。2017年3月29日，寧夏**公司和山西**進(jìn)出口公司簽訂了借款1億元合同（借期1天），合同簽訂后，趙某乙、劉某某預(yù)先支付了1億元的借款利息40萬(wàn)元及1億元承兌匯票貼現(xiàn)息300萬(wàn)元。當(dāng)天，寧夏**公司將1億元給山西**進(jìn)出口公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬1億元，在收到保證金后，山西**進(jìn)出口公司在浦東發(fā)展銀行太原分行開(kāi)出了1億元全額承兌匯票10張（每張面值1000萬(wàn)元），趙某乙、劉某某利用出借人監(jiān)管山西**進(jìn)出口公司和山西**和順公司網(wǎng)銀U盾時(shí)出現(xiàn)的漏洞，劉某某從臨時(shí)保管網(wǎng)銀U盾的山西**進(jìn)出口公司工作人員劉某乙手里秘密的拿走山西**和順公司網(wǎng)銀U盾（無(wú)網(wǎng)銀U盾電子承兌匯票無(wú)法進(jìn)行網(wǎng)上背書(shū)），后劉某某通過(guò)操作山西**和順公司網(wǎng)銀U盾將1億元承兌匯票從山西**和順公司背書(shū)給太原**商貿(mào)有限公司于某某。當(dāng)天晚上，于某某、楊某某、劉某丙、左某某駕車(chē)趕往陜西西安，將1億元電子承兌匯票按照1:1換成1億元紙質(zhì)承兌匯票。2017年3月30日，于某某將從西安換到的1億元紙質(zhì)承兌匯票中的9900萬(wàn)元通過(guò)楊某某交給了劉某某，劉某某給了趙某乙7000萬(wàn)元承兌匯票，剩余的2900萬(wàn)元通過(guò)楊某某、于某某進(jìn)行貼現(xiàn)，另外100萬(wàn)元承兌匯票，于某某2017年4月11日交給了劉某某。被告人趙某乙使用了7000萬(wàn)元承兌匯票，其中1300萬(wàn)元支付給了寧夏**公司的借款，93200元轉(zhuǎn)給了自己使用，剩余承兌匯票及貼票款用于償還山西**進(jìn)出口公司、山西**科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司的欠款和公司日常開(kāi)支；劉某某使用的3000萬(wàn)元承兌匯票，由楊某某、于某某將承兌匯票貼現(xiàn)后陸續(xù)支付給了劉某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人寧夏**公司法定代表人馬某某的陳述；

2.被告人趙某乙的供述與辯解；

3.證人徐某某、莊某某、李某某、劉某乙、劉某丙、于某某、楊某某等42人的證言；

4.報(bào)案材料、立案決定書(shū)、借款合同、銀行流水明細(xì)及相關(guān)承兌匯票流轉(zhuǎn)情況的票據(jù)復(fù)印件等書(shū)證。

本院認(rèn)為，被告單位山西**進(jìn)出口公司及被告人趙某乙明知公司無(wú)實(shí)際履約能力，仍與劉某某共謀，以非法占有為目的，虛構(gòu)山西**進(jìn)出口公司在銀行辦理承兌匯票增加企業(yè)授信額度需要向銀行繳納保證金的事實(shí)，以支付高利息為誘餌，騙取寧夏**公司8700萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

銀川市中級(jí)人民法院

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??????????????????????????????????檢察官：王紹富

2019年10月25日

附：

1.被告人趙某乙現(xiàn)羈押于銀川市看守所；

2.案件偵查卷宗材料和證據(jù)16冊(cè)。