上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬虹檢三部刑訴〔2020〕149號(hào)

被告人趙某某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3209231991********，漢族，初中文化，原系上海**實(shí)業(yè)有限公司法定代表人，戶籍在江蘇省鹽城市阜寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住上海市金山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**室。2016年6月6日因犯聚眾斗毆罪被上海市寶山區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，2017年9月17日刑滿釋放。2019年12月13日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年12月16日延長(zhǎng)刑事拘留期限至七天，同年12月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月21日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人趙某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人趙某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月30日，被告人趙某某因公司資金周轉(zhuǎn)困難，通過(guò)QQ向被害人裴某某虛構(gòu)其有馬鋼現(xiàn)貨的事實(shí)，并約定以每噸人民幣5750元的價(jià)格出售34.093噸馬鋼，后裴某某在本市虹口區(qū)**路**弄**號(hào)**室內(nèi)通過(guò)手機(jī)銀行將貨款人民幣196,034.75元轉(zhuǎn)至趙某某控制的上海**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）賬戶，趙于同日將貨款轉(zhuǎn)出用于歸還債務(wù)、生活消費(fèi)等。嗣后，趙某某在未訂貨的情況下通知裴某某提貨，致裴多次提貨未成，且趙以各種理由拒不退還貨款。

2019年12月12日，被告人趙某某在本市金山區(qū)**路**弄**號(hào)**室被民警抓獲。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人裴某某的陳述，證實(shí)其向被告人趙某某購(gòu)買鋼材被騙的事實(shí)經(jīng)過(guò)。

2.證人周某某的證言，證實(shí)被告人趙某某拖欠其貨款并于2019年9月30日歸還部分欠款的事實(shí)。

3.證人汪某某的證言，證實(shí)2019年9月底其公司沒(méi)有和被告人趙某某及**公司談過(guò)馬鋼生意的情況。

4.上海市公安局虹口分局調(diào)取的微信聊天記錄、QQ聊天記錄、銀行流水及轉(zhuǎn)賬記錄等，證實(shí)被告人趙某某與裴某某商量購(gòu)買鋼材、貨款去向及裴某某多次提貨不成等情況。

5.上海市公安局虹口分局出具的《扣押決定書(shū)》《扣押清單》，證實(shí)被告人趙某某的手機(jī)被依法扣押的情況。

6.上海市公安局虹口分局調(diào)取的《企業(yè)信用報(bào)告》、出具的《工作情況》等，證實(shí)**公司的經(jīng)營(yíng)情況。

7.上海市寶山區(qū)人民法院刑事判決書(shū)，上海市第二中級(jí)人民法院刑事裁定書(shū)、上海市監(jiān)獄管理局出具的釋放證明書(shū)等，證實(shí)被告人趙某某的前科情況。

8.證人徐某某的證言、上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過(guò)》等，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人趙某某的到案經(jīng)過(guò)。

9.被告人趙某某的供述，證實(shí)其對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某以非法占有為目的，在簽訂合同過(guò)程中，騙取財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某曾因犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人趙某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人趙某某有期徒刑三年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢??察??員：??曹婧

2020年3月13日

附：

1．被告人趙某某現(xiàn)羈押于本市虹口區(qū)看守所。

2．偵查卷宗三冊(cè)。

3.?《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4.?《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》及情況說(shuō)明一份。

5．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

第六十五條??被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過(guò)失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

前款規(guī)定的期限，對(duì)于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿之日起計(jì)算。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。