高安市人民檢察院

起?訴?書

高檢公訴刑訴〔2019〕629號

被告人趙某某，女，1962年**月**日生，身份證號碼3711221962********，漢族，高中文化，山東省莒縣人，戶籍地址是山東省莒縣**鎮(zhèn)****村，現(xiàn)住廣東省深圳市**區(qū)**街道**路**小區(qū)**棟**室，無業(yè)。2019年8月1日因涉嫌合同詐騙罪經(jīng)本院批準逮捕，2019年8月9日被高安市公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)本院決定，于2019年11月6日變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由高安市公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及有關(guān)訴訟權(quán)利義務，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月25日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年4、5月份，姜某某（另案處理）通過王某某認識李某某，王某某給姜某某出具一份李某某是煙臺至大連海底隧道工程副總指揮兼?zhèn)淞现笓]部總指揮的任命書，及其簽訂的煙臺至大連海底隧道工程500部車的土石方運輸工程合同，需要找承包方來負責實施。姜某某便授意趙某某去找人來做這個土石方工程。姜某某與被告人趙某某先后找了幾人來洽談這一業(yè)務，因王某某的山東**石油化工有限公司沒有做土石方工程的資質(zhì)，均未果。后姜某某找到珠海市***機械化建設(shè)工程有限（以下簡稱***公司）公司法人王某甲并拿到該公司的法人授權(quán)委托書，在青島聯(lián)系一家印章店，并安排趙某某去刻了一枚假的***公司合同專用章以便簽合同用。

后來趙某某認識了牛某某和高安人黃某某，并告訴他們煙臺至大連國際海底隧道工程要找人來做500部車的土石方運輸業(yè)務。趙某某告知姜某某說黃某某在江西找了胡某某來做這個工程。2015年6月份，在被告人趙某某與黃某某聯(lián)系下，被害人胡某某等人先后多次到山東煙臺、青島等地與姜某某、李某某、趙某某見面詳談并考察該項目。姜某某用假的李某某任命書、假的中標通知書（珠海市***機械化建設(shè)工程有限公司中標煙臺至大連國際海底隧道備料工程）及煙臺至大連國際海底隧道備料施工合同（系2015年8月2日姜某某假冒**公司的名義與煙臺至大連國際海底隧道工程指揮部副總指揮、備料車輛運輸總指揮李某某簽訂的）等材料取得胡某某的信任，并提出要交合同保證金。2015年8月12日，姜某某與胡某某等人在青島一家賓館談好工程合作的具體內(nèi)容后，胡某某打電話叫其弟弟胡某甲在高安用胡某乙（系胡某某的父親）的銀行卡轉(zhuǎn)了一筆40萬元到姜某某的農(nóng)業(yè)銀行尾號為3016賬號上作為合同保證金。隨后姜某某便假冒***公司的名義與胡某某、黃某某簽訂了煙臺至大連國際海底隧道備料合作股權(quán)效益聯(lián)營協(xié)議書（約定煙臺至大連國際海底隧道備料工程中250部工程車運輸砂石的業(yè)務交由胡某某等人實施，胡某某等人交納40萬元合同保證金，并承諾車輛進場后退還保證金），并出具一份中標通知書（系姜某某假冒***公司名義出具的江西省高安汽運集團**有限公司中標煙臺至大連的國際海底隧道備料工程)、***公司的法人授權(quán)委托證明書、收款收條及他本人的身份證復印件給胡某某。期間趙某某協(xié)助姜某某面談、打印協(xié)議書并在協(xié)議書蓋章，負責轉(zhuǎn)賬給李某某、王某某等事宜。

一個月后，姜某某告訴被告人趙某某，海底隧道工程還需要工程車，要趙某某繼續(xù)尋找施工隊伍來做。趙某某又聯(lián)系了黃某某，黃某某通過其侄子黃某甲聯(lián)系到被害人張某某。2015年9月，黃某某帶張某某等人到山東青島與姜某某、趙某某見面商談承包煙臺至大連國際海底隧道砂石運輸業(yè)務一事。姜某某謊稱將煙臺至大連國際海底隧道備料工程250部工程車運輸砂石的業(yè)務交由張某某等人實施為由，以同樣的方式騙取張某某等人信任，并要張某某等人交納40萬元合同保證金。張某某在青島打電話給其妻子謝某某于2015年9月5日在高安農(nóng)商銀行柜臺存20萬到姜某某尾號為3016的農(nóng)業(yè)銀行卡，2015年9月23日黃某某將13萬元轉(zhuǎn)賬給姜某某尾號為8536銀行卡上。隨后姜某某再次假冒***公司的名義與張某某等人簽訂煙臺至大連國際海底隧道勞務合作協(xié)議書，并出具一份中標通知書（系姜某某假冒***公司名義出具的高安市**裝飾有限公司中標煙臺至大連的國際海底隧道備料工程）、收款收條及他本人的身份證復印件給張某某。

后煙臺至大連國際海底隧道工程一直不見開工，被害人胡某某、張某某便打電話追問姜某某工程進展情況并要求姜某某退還保證金，姜某某每次均以各種理由拖延搪塞直至案發(fā)。經(jīng)調(diào)查，姜某某所謂的煙臺至大連國際海底隧道工程，目前國家發(fā)展和改革委員會沒有收到該工程相關(guān)的立項申請，也沒有煙臺至大連國際海底隧道工程指揮部這個機構(gòu)，更沒有煙臺至大連國際海底隧道工程的開工建設(shè)一事。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.被害人陳述；3.證人證言；4.被告人的供述與辯解；5.辨認筆錄等。

本院認為，被告人趙某某以非法占有為目的，在簽訂合同過程中，通過虛構(gòu)事實、冒用他人名義等方式參與騙取他人合同保證金73萬，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條,犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。在參與合同詐騙案中，被告人趙某某起次要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十七條第一款，系從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

高安市人民法院

檢察員：陳紅霞

2019年11月7日

附：

1、被告人趙某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

?。?lián)系電話趙某某189****3455；其子何某某158****4356）

2、本案卷宗材料和證據(jù)共陸冊。