貴州省銅仁市碧江區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

銅碧檢公訴刑訴〔2018〕101號(hào)

被告人趙某某，男，1955年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4330011955********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省懷化市鶴城區(qū)，住湖南省懷化市鶴城區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，本院于2011年11月28日批準(zhǔn)逮捕，于2017年10月9日被銅仁市公安局碧江分局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

本案由銅仁市公安局碧江分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌合同詐騙罪，于2017年12月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年12月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年1月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年2月1日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年2月28日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年3月28日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：貴州某某集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司于2006年4月14日成立，法定代表人為汪某某。2006年7月，貴州某某集團(tuán)科技有限公司從銅仁河西房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司以開(kāi)發(fā)和建設(shè)總承包的方式“駿逸江山”房地產(chǎn)項(xiàng)目。在建過(guò)程中，因銅仁河西房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司不能在銀行貸款，為便于融資，2008年3月20日，汪某某注冊(cè)成立了貴州某某集團(tuán)科技有限公司，法定代表人為汪某某。2008年4月1日，貴州中業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司變更為貴州某某集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司，法定代表人變更為汪某某，2010年12月24日，華駿集團(tuán)控股注冊(cè)成立了貴州華駿酒店經(jīng)營(yíng)管理有限公司。2010年8月，汪某某經(jīng)原銅仁市（縣級(jí)）招商局沈某某介紹認(rèn)識(shí)了李某某（已判決），李某某得知華駿集團(tuán)資金不足即提出以華駿酒店裝修工程招標(biāo)名義收取保證金的方式融資，汪某某（已判決）與王某某、龔某某商量后同意以此種方式融資解決華駿集團(tuán)的資金缺口問(wèn)題，并約定被騙單位所交的投標(biāo)保證金由李某某及被告人趙某某等人提取40%，履約保證金提取20%。之后李某某介紹陳某某（在逃）等人認(rèn)識(shí)了汪某某，并商量由華駿集團(tuán)提供辦公場(chǎng)地、銀行賬戶，并負(fù)責(zé)簽訂合同，李某某與陳某某負(fù)責(zé)組織人員成立“貴州某某集團(tuán)科技有限公司華駿大酒店工程指揮部”，李某某、陳某某、李某甲（已判決）、劉某某（在逃）、楊某某（已判決）及被告人趙某某等六人為指揮部的股東，負(fù)責(zé)接待前來(lái)商談酒店裝修的當(dāng)事人，汪某某負(fù)責(zé)與被騙單位簽訂合同。2010年12月至2011年7月期間，汪某某等人以華駿酒店裝修工程先后與河北建工集團(tuán)有限公司、江西臨川建筑安裝總公司、北京華成國(guó)際建設(shè)工程有限公司等55家公司簽訂合同，騙取投標(biāo)保證金、合同履約金6千余萬(wàn)元。所騙取款項(xiàng)除李某某及被告人趙某某等人按約定提取外，余款華駿集團(tuán)用于還公司欠款及“駿逸江山”項(xiàng)目建設(shè)。其中被告人趙某某參與與深圳市晶宮設(shè)計(jì)裝飾工程有限公司、重慶立信裝飾工程有限公司、江西臨川建筑安裝總公司、華成國(guó)際建設(shè)工程有限公司洽談工程合同事宜，騙取四家公司合同履約保證金、投標(biāo)保證金共計(jì)人民幣490萬(wàn)元。具體情況如下：

1.深圳市晶宮設(shè)計(jì)裝飾工程有限公司副總經(jīng)理朱某某經(jīng)人介紹與華駿酒店指揮部的被告人趙某某、楊某某、劉某某洽談華駿酒店裝修工程事宜，2011年1月21日，深圳市晶宮設(shè)計(jì)裝飾工程有限公司與汪某某簽訂華駿大酒店裝飾裝修工程施工合同，被騙投標(biāo)保證金5萬(wàn)元、合同履約金145萬(wàn)元。

2.重慶立信裝飾工程有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理李某乙經(jīng)人介紹與華駿酒店工程指揮部的被告人趙某某洽談華駿酒店裝修工程事宜，2011年1月27日，重慶立信裝飾工程有限公司與汪某某簽訂華駿大酒店裝飾裝修工程施工合同，被騙合同履約金115萬(wàn)元、投標(biāo)保證金5萬(wàn)元。

3.2010年12月，江西省臨川建筑安裝公司工作人員吳某甲經(jīng)梁某甲介紹得知華俊集團(tuán)酒店裝修工程并有意承接該工程，與被告人趙某某、楊某某洽談承包事宜，后于2011年1月26日，汪某某代表華駿集團(tuán)與江西臨川建筑科技有限公司吳某甲簽訂“裝飾裝修工程施工合同”，將華駿國(guó)際大酒店室內(nèi)裝修工程發(fā)包給該公司，騙取該公司投標(biāo)保證金20萬(wàn)元、合同履約金100萬(wàn)元。

4.2011年3月份，華成國(guó)際建設(shè)工程有限公司工作人員吳某乙經(jīng)他人介紹認(rèn)識(shí)被告人趙某某，經(jīng)趙某某引薦，2011年3月21日，汪某某代表華駿集團(tuán)與吳某乙簽訂“裝飾裝修工程施工合同”，將華駿國(guó)際大酒店室內(nèi)裝修工程發(fā)包給該公司，騙取該公司合同履約金100萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人趙某某在明知華駿大酒店工程指揮部沒(méi)有實(shí)際履行能力的情況下，伙同他人將工程項(xiàng)目重復(fù)發(fā)包，以簽訂合同發(fā)包工程方式騙取對(duì)方當(dāng)事人合同履約金、投標(biāo)保證金，數(shù)額特別巨大，被告人趙某某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省銅仁市碧江區(qū)人民法院

檢察員：饒永燕

2018年4月20日

附：

1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于銅仁市碧江區(qū)看守所。

2.卷宗三冊(cè)、破案報(bào)告一份、刑事判決書(shū)一份、執(zhí)行通知書(shū)二份。

3.起訴書(shū)八份、量刑建議書(shū)二份。