青島市城陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

青城陽檢一部刑訴〔2020〕381號

被告人趙某甲，男，1990年**月**日生，公民身份號碼3723211990********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地山東省惠民縣**鎮(zhèn)**村**號，無業(yè)。2009年4月10日因犯盜竊罪被濟南市天橋區(qū)人民法院判有期徒刑六個月。2019年10月1日因涉嫌詐騙罪被青島市公安局城陽分局刑事拘留，同年11月5日經(jīng)本院批準逮捕，同日由青島市公安局城陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人成某某，男，1990年**月**日生，公民身份號碼3723211990********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地山東省濱州市惠民縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住山東省濱州市濱城區(qū)**村，無業(yè)。2019年10月1日因涉嫌詐騙罪被青島市公安局城陽分局刑事拘留，同年11月5日經(jīng)本院批準逮捕，同日由青島市公安局城陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，女，1997年**月**日生，公民身份號碼3723211997********，漢族，高中文化，群眾，戶籍所在地山東省惠民縣**鎮(zhèn)**村**號，個體。2019年10月5日因涉嫌詐騙罪被青島市公安局城陽分局刑事拘留，同年11月5日經(jīng)本院批準逮捕，同年11月6日由青島市公安局城陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人尚某某，男，1997年**月**日生，公民身份號碼3723211997********，漢族，中專文化，群眾，戶籍所在地山東省惠民縣**鎮(zhèn)**村**號，務工。2019年10月3日因涉嫌詐騙罪被青島市公安局城陽分局刑事拘留，同年11月5日經(jīng)本院批準逮捕，同日由青島市公安局城陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，男，1984年**月**日生，公民身份號碼3723011984********，漢族，小學文化，群眾，戶籍所在地山東省濱州市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)**村**號，務工。2019年10月6日因涉嫌詐騙罪被青島市公安局城陽分局刑事拘留，同年11月5日經(jīng)本院批準逮捕，同日由青島市公安局城陽分局執(zhí)行逮捕。

本案由青島市公安局城陽分局偵查終結，以被告人趙某甲、成某某、王某甲、尚某某、梁某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月7日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人,聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月20日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月20日補查重報；本院于2020年6月4日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年7月4日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月5日、2020年5月21日、2020年8月5日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1、被告人趙某甲伙同趙某乙（已判決），糾集趙某丙（另案處理）、趙某丁（已判決）等人，將自己辦理的銀行卡販賣給詐騙分子，通過將銀行卡綁定手機銀行或微信的方式查看余額，發(fā)現(xiàn)進賬后將錢取出分贓，共獲利七萬余元。其中2018年12月20日，被害人顧某某被詐騙29800元，其中19150元贓款匯入趙某甲卡號62266210********的光大銀行卡，趙某甲通過綁定微信取出19150元；2018年12月21日，詐騙錢款20086元匯入趙某甲卡號62226237500********交通銀行卡，后趙某甲掛失取走20086元。

2、被告人成某某伙同鄭某某（在逃）將多張銀行卡販賣給詐騙分子，后將詐騙分子騙到卡內(nèi)的錢取出，獲利五萬余元。

3、被告人王某甲于將自己辦理的銀行卡通過趙某甲販賣給詐騙人員。2018年12月25日從卡號62307801000********的恒豐銀行卡掛失取出26001元，2018年12月26日從卡號6214243210********的廣發(fā)銀行卡通過綁定微信取出19900元，2018年12月將建設銀行卡掛失取出20300元。所得贓款均與趙某甲、趙某乙、趙某丙四人平分。

4、被告人尚某某將自己辦理的銀行卡通過趙某乙販賣給詐騙人員，2019年1月13日被害人王某乙被詐騙19800元，存入詐騙賬戶尚某某卡號2307801000********的恒豐銀行卡，后尚某某通過銀行卡掛失的方式將19800元取出，與趙某乙、趙某丙平分，自己獲利7200元。

5、被告人梁某某將自己辦理的銀行卡通過趙某乙販賣給詐騙人員，2018年12月28日通過掛失的方式取出卡號62302009********華夏銀行卡內(nèi)的詐騙資金16502.48元，后與趙某甲、趙某乙、趙某丙平分，分贓得4000元。

被告人趙某甲系投案自首，被告人成某某、尚某某、王某甲、梁某某系被公安機關抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.發(fā)破案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)清單、人口信息查詢、電話查詢記錄、銀行交易記錄等書證；2.證人證言；3、被告人的供述與辯解；4.辨認筆錄；5.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人趙某甲、成某某、王某甲、尚某某、梁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人趙某甲、成某某、王某甲詐騙公私財物，數(shù)額巨大，被告人尚某某、梁某某其詐騙公私財物，數(shù)額較大，行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人趙某甲系主犯，被告人成某某、王某甲、尚某某、梁某某系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條至第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

青島市城陽區(qū)人民法院

檢察官：姜曉麗

2020年8月17日

附：

1.被告人趙某甲、成某某、尚某某、梁某某現(xiàn)羈押于即墨區(qū)看守所，被告人王某甲現(xiàn)羈押于青島市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊；

3.認罪認罰具結書5份。