平頂山市新華區(qū)人民檢察院

起?訴?書

平新檢公訴刑訴〔2019〕137號

被告人趙某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼410182********2110，漢族，大專畢業(yè)，戶籍所在地河南省新密市**鎮(zhèn)**村**號，住鄭州市**路**路**號院**單元**室，系**證券投資咨詢（北京）有限公司**部經(jīng)理，無前科。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)平頂山市公安局新城分局決定，于2018年6月13日被平頂山市公安局新城分局刑事拘留；本院于2018年7月20日以事實(shí)不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，于2018年7月21日被平頂山市公安局新城分局取保候?qū)彛灰蛏嫦釉p騙罪，經(jīng)本院于2018年11月27日批準(zhǔn)逮捕，于當(dāng)日被平頂山市公安局新城分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼410184********1215，漢族，本科畢業(yè)，戶籍所在地河南省新鄭市**號，住河南省新鄭市**社區(qū)**號樓**樓**戶，系**證券投資咨詢（北京）有限公司**部業(yè)務(wù)主管，無前科。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)平頂山市公安局新城分局決定，于2018年9月13日被平頂山市公安局新城分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院于2018年10月17日批準(zhǔn)逮捕，于次日被平頂山市公安局新城分局執(zhí)行逮捕。

被告人賈某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼410122********5730，漢族，初中畢業(yè)，戶籍所在地河南省中牟縣**鎮(zhèn)，住河南省中牟縣**鎮(zhèn)**村**號，系**證券投資咨詢（北京）有限公司**部業(yè)務(wù)員，無前科。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)平頂山市公安局新城分局決定，于2018年9月30日被平頂山市公安局新城分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院于2018年10月17日批準(zhǔn)逮捕，于次日被平頂山市公安局新城分局執(zhí)行逮捕。

本案由平頂山市公安局新城分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、馬某某、賈某某涉嫌詐騙罪，于2018年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2018年12月18日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年1月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月28日補(bǔ)查重報；本院于2019年4月15日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月15日補(bǔ)查重報。本院分別于2019年1月17日、2019年4月1日、2019年6月16日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

**證劵投資咨詢（北京）有限公司（以下簡稱**公司）辦公地點(diǎn)為鄭州市**路**寫字樓**到**樓，該公司未取得中國證監(jiān)會許可的證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格。牧某某（另案處理）為該公司總經(jīng)理、實(shí)際控制人，王某某（另案處理）為該公司副總經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)工作。

自2017年起，由**公司資源部使用大量QQ號碼以及微信號碼，添加不特定人群，建立QQ群、微信群，并將QQ群、微信群提供給**公司業(yè)務(wù)部。業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員在上述QQ群、微信群中謊稱自己是中國私募風(fēng)控自律協(xié)會工作人員，保證推薦的股票上漲，并向被害人發(fā)送股票盈利的虛假圖片，騙取被害人信任，向被害人聲稱繳納3,300元、9,800元、12,800元、19,800元、23,800元等不同額度的會員費(fèi)，可以獲得推薦股票的會員服務(wù)。被害人將錢款打入業(yè)務(wù)員提供的**公司銀行賬戶或支付寶賬戶后，業(yè)務(wù)員將被害人的QQ號或微信號刪除或加入黑名單。公司營業(yè)期間，**公司使用定期將員工電腦數(shù)據(jù)清除、禁止不同部門員工之間交往、每層樓設(shè)置門禁卡、不定期給員工放假等方式逃避公安機(jī)關(guān)處罰。經(jīng)平頂山市明審會計(jì)師事務(wù)所對已報案的被害人數(shù)額進(jìn)行審計(jì)，被告人趙某某作為**公司**部經(jīng)理，詐騙數(shù)額為25，800元；被告人馬某某作為**公司**部業(yè)務(wù)主管，詐騙數(shù)額為25，800元；被告人賈某某作為**公司**部業(yè)務(wù)員，詐騙數(shù)額為283，302元。

2018年6月11日，民警在鄭州市中原區(qū)**小區(qū)將被告人趙某某抓獲歸案。當(dāng)日，**公司技術(shù)人員將公司全部員工電腦數(shù)據(jù)清除。2018年9月12日民警在新鄭市炎黃廣場將被告人馬某某抓獲歸案。2018年9月29日，民警在鄭州市中牟縣**鎮(zhèn)將被告人賈某某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、前科證明、抓獲經(jīng)過、**公司2018年4月考勤表等書證；

2.同案被告人供述：同案被告人牧某某、王某某供述；

3.證人證言：證人金某某、介某某、彭某某、潘某某等人的證言；

4.被害人陳述：被害人劉某某、許某某、文某某等人的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人趙某某、馬某某、賈某某的供述與辯解；

6.鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、馬某某詐騙他人財物，數(shù)額較大；被告人賈某某詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平頂山市新華區(qū)人民法院

檢察官：康薇

檢察官助理：馬軍川

2019年6月29日

附：

????1.被告人趙某某、馬某某、賈某某現(xiàn)羈押于魯山縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊。