成都市郫都區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

成郫檢三部刑訴〔2020〕278號(hào)

被告人羅某某，女，?1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101241979********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省成都市郫都區(qū)，住成都市郫都區(qū)**鎮(zhèn)**期**棟**單元**號(hào)。2020年4月21日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被成都市公安局郫都區(qū)分局取保候?qū)彛?020年7月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101241986********，漢族，大學(xué)本科文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省成都市郫都區(qū)，住四川省成都市郫都區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年6月22日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被成都市公安局郫都區(qū)分局刑事拘留，2019年7月29日被成都市公安局郫都區(qū)分局監(jiān)視居住；2020年1月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101241971********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省成都市郫都區(qū)，住四川省成都市郫都區(qū)**鎮(zhèn)**巷**小區(qū)。2019年6月22日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被成都市公安局郫都區(qū)分局刑事拘留，2019年7月29日被成都市公安局郫都區(qū)分局監(jiān)視居?。?2020年1月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人蘇某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101241979********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省成都市郫都區(qū)，住四川省成都市郫都區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。2019年6月22日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被成都市公安局郫都區(qū)分局刑事拘留，2019年7月29日被成都市公安局郫都區(qū)分局監(jiān)視居?。?020年1月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人左某某，女，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101241967********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省成都市郫都區(qū)，住四川省成都市郫都區(qū)**鎮(zhèn)**期**棟**單元**號(hào)。2019年6月22日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被成都市公安局郫都區(qū)分局刑事拘留，2019年7月29日被成都市公安局郫都區(qū)分局監(jiān)視居?。?2020年1月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女性，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101241963********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地原四川省成都市郫縣，住四川省成都市郫都區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**樓**號(hào)。2019年6月22日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被成都市公安局郫都區(qū)分局刑事拘留，2019年7月29日被成都市公安局郫都區(qū)分局監(jiān)視居??；2020年1月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人雷某某，女，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101241973********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省成都市郫都區(qū)，住四川省成都市郫都區(qū)**鎮(zhèn)**巷**小區(qū)。2019年6月22日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被成都市公安局郫都區(qū)分局刑事拘留，2019年7月29日被成都市公安局郫都區(qū)分局監(jiān)視居?。?020年1月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由成都市公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、雷某某等11人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年1月19日向本院移送審查起訴，后又于2020年7月17日以被告人羅某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪向本院移送審查起訴。

本院受理后，于2020年1月19日、7月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：?2012年2月，李某甲（另案處理）設(shè)立**集團(tuán)有限公司，后該公司在各地通過(guò)參股設(shè)立下屬公司的方式以開(kāi)設(shè)“**”實(shí)體營(yíng)銷(xiāo)店為幌子，主要利用旗下“**眾創(chuàng)平臺(tái)”從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)。“**眾創(chuàng)平臺(tái)”設(shè)置多個(gè)會(huì)員等級(jí)，以購(gòu)買(mǎi)權(quán)益份額為名對(duì)外宣傳引誘他人加入，收取參與者700-35000元不等的門(mén)檻費(fèi)。參與者經(jīng)繳納門(mén)檻費(fèi)成為會(huì)員后通過(guò)拉人頭的方式發(fā)展下線，并形成上下線層級(jí)關(guān)系，以此獲得“**眾創(chuàng)平臺(tái)”給予的直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)，參與者將推薦獎(jiǎng)勵(lì)（權(quán)益份額）提現(xiàn)折換成人民幣后獲利。

2018年5月，被告人羅某某、趙某某、郭某某、左某某、蘇某某等人經(jīng)成都**公司人員介紹后，投資加入并與其余投資人和**集團(tuán)有限公司下屬分公司成都****科技有限公司共同出資成立了郫都****科技有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱郫都**公司）。后羅某某、趙某某、郭某某、左某某、蘇某某、王某某、雷某某等人積極以郫都****科技有限責(zé)任公司為載體開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)，以銷(xiāo)售產(chǎn)品為幌子，以高額回報(bào)為誘餌，通過(guò)會(huì)員私下講解、聘請(qǐng)講師開(kāi)展培訓(xùn)等手段拉攏群眾以購(gòu)買(mǎi)**公司股權(quán)的形式參與傳銷(xiāo)活動(dòng)。上述被告人中，羅某某、趙某某、左某某、郭某某、蘇某某均系郫都公司出資發(fā)起人(?股東)，羅某某、趙某某先后擔(dān)任郫都**公司法定代表人，負(fù)責(zé)對(duì)公司的全面管理，郭某某擔(dān)任會(huì)務(wù)主管，左某某、蘇某某、王某某、雷某某等人按照李某甲等人設(shè)置模式積極開(kāi)展業(yè)務(wù)、發(fā)展會(huì)員。

截止案發(fā)，被告人羅某某發(fā)展的下線層級(jí)數(shù)在53層以上，下線人數(shù)共計(jì)663人，從“**眾創(chuàng)平臺(tái)”提取違法所得920元；被告人趙某某發(fā)展的下線層級(jí)數(shù)在20層以上，下線人數(shù)共計(jì)166人，從“**眾創(chuàng)平臺(tái)”提取違法所得14860元；被告人郭某某發(fā)展的下線層級(jí)數(shù)在58層以上，下線人數(shù)共計(jì)1558人，從“**眾創(chuàng)平臺(tái)”提取違法所得27000元；被告人左某某發(fā)展的下線層級(jí)數(shù)在75層以上，下線人數(shù)共計(jì)3399人，從“**眾創(chuàng)平臺(tái)”提取違法所得16340元（注：包括其使用李某乙身份注冊(cè)的賬戶發(fā)展下線和提現(xiàn)金額）；被告人蘇某某發(fā)展的下線層級(jí)數(shù)在28層以上，下線人數(shù)共計(jì)319人，從“**眾創(chuàng)平臺(tái)”提取違法所得24840元；被告人王某某發(fā)展的下線層級(jí)數(shù)在30層以上，下線人數(shù)共計(jì)313人，從“**眾創(chuàng)平臺(tái)”提取違法所得18000元；被告人雷某某發(fā)展的下線層級(jí)數(shù)在57層以上，下線人數(shù)共計(jì)264人，從“**眾創(chuàng)平臺(tái)”提取違法所得7750元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證、證人證言、鑒定意見(jiàn)、搜查筆錄、被告人供述等。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人羅某某、趙某某、郭某某、左某某、蘇某某、王某某、雷某某于2018年5月經(jīng)他人介紹注冊(cè)加入李某甲等人建立的“**眾創(chuàng)平臺(tái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)平臺(tái)后，為牟取非法利益，無(wú)視國(guó)家法律，以銷(xiāo)售產(chǎn)品為幌子，以高額回報(bào)為誘餌，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某某、趙某某、郭某某、左某某、蘇某某、王某某、雷某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人羅某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人趙某某、郭某某、左某某、蘇某某、王某某、雷某某歸案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定；可以從輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市郫都區(qū)人民法院

檢察員：熊巍

2020年8月4日　

附：

?????1.被告人羅某某聯(lián)系電話：1808013****；

被告人趙某某聯(lián)系電話：1355111****；

被告人郭某某聯(lián)系電話：1519804****；

被告人蘇某某聯(lián)系電話：1355123****；

被告人左某某聯(lián)系電話：1592819****；

被告人王某某聯(lián)系電話：1550282****；

被告人雷某某聯(lián)系電話：1550282****。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。