西寧市城北區(qū)人民檢察院

起 訴 書

北檢公訴刑訴〔2019〕253號

被告人趙某某，男，1963年**月**日出生，公民身份號碼4103291963********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地河南省洛陽市**縣，住河南省洛陽市**縣**村，因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)西寧市公安局城北公安分局決定，于2019年5月8日被西寧市公安局城北公安分局刑事拘留；因涉嫌犯有集資詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年5月17日被西寧市公安局城北公安分局逮捕。

陳某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼4103291985********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地河南省洛陽市**縣，住河南省洛陽市**縣**村，因涉嫌犯有集資詐騙罪，經(jīng)西寧市公安局城北公安分局決定，于2019年4月14日被西寧市公安局城北公安分局刑事拘留；因涉嫌犯有集資詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年5月17日被西寧市公安局城北公安分局逮捕。

本案由西寧市公安局城北公安分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、陳某甲涉嫌集資詐騙罪，于2019年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月17日已告知二被告人依法享有的訴訟權(quán)利；依法訊問了二被告人，審查了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)，期間延長審查起訴期限15日（2019年8月17日-8月31日）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年10月28日，被告人趙某某和谷某某為向社會公眾非法募集資金，在青海省西寧市工商管理局登記注冊成立以谷某某為法人的**公司（公司地址位于西寧市城北區(qū)**路**號）。2014年11月至2015年3月，被告人趙某某虛構(gòu)為**公司提供資金周轉(zhuǎn)及擴建生產(chǎn)規(guī)模，伙同被告人陳某甲、同案犯陳某乙（已判刑）、范某某（在逃），向社會公開承諾投資人在簽訂投資合同當(dāng)月即可獲得高息回報為誘餌進行虛假宣傳，騙取被害人孫某某、陳某丙等74人投資款共計人民幣333萬元。贓款由被告人趙某某、陳某甲、范某某提走。

被告人趙某某系于2019年5月8日到西寧市公安局城北公安分局主動投案。

被告人陳某甲系于2019年4月14日被河南省伊川縣公安局抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：報案材料、抓獲證明、到案經(jīng)過、常住人口基本信息、證明、委托保證擔(dān)保合同書、借據(jù)、營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局認定函、投資款交款記錄、刑事判決書等；2.證人李某甲、王某某、李某乙、齊某某、惠某某、李某丙等人的證言；3.被害人孫某某等74人的陳述；4.被告人趙某某、陳某甲的供述與辯解；5.同案犯陳某乙的供述；6.辨認筆錄；7.視聽資料等。

本院認為，被告人趙某某、陳某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，集資詐騙他人財物共計人民幣333萬元，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條，二被告人系共同犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西寧市城北區(qū)人民法院

檢察員：高菊梅

2019年8月29日

附：

1.被告人趙某某、陳某甲現(xiàn)羈押于西寧市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)13冊。

3.光盤2張。