常熟市人民檢察院

起?訴?書

常檢訴刑訴〔2019〕2051號

被告人趙某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼2102831994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住遼寧省莊河市**鄉(xiāng)**村**屯**號。被告人趙某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被常熟市公安局刑事拘留，同年9月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，女，1993年**月**日生，身份證號碼2102831993********，漢族，大專文化，農(nóng)民，住遼寧省莊河市**街道**村**屯**號。被告人鄧某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月4日被常熟市公安局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1993年**月**日生，身份證號碼2102831993********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住遼寧省莊河市**鎮(zhèn)**村**屯**號。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年9月3日被常熟市公安局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1980年**月**日生，身份證號碼2305241980********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)**路**城**棟**單元**樓**號。被告人張某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年7月5日被常熟市公安局刑事拘留，同年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由常熟市公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、鄧某某、張某甲、張某乙涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知上述四名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了上述四名被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。四名被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>因案情復(fù)雜，本院于2018年10月30日決定延長審查起訴期限十五天。因部分事實不清，本院于同年11月14日決定將本案退回常熟市公安局補(bǔ)充偵查。同年12月14日，該局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，再次將本案移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1.2018年5月至2019年1月期間，孫某某（另案處理）分別與季某某、辛某甲（均另案處理）預(yù)謀共同實施酒托詐騙。具體方式為：孫某某收集被害人聯(lián)系方式交給辛某甲；辛某甲在遼寧省莊河市組建“機(jī)房”，招攬被告人趙某某、鄧某某、張某甲等人作為“鍵盤手”，以虛構(gòu)的女性身份通過微信以交友相親名義與被害人聊天、約見面，并將被害人基本信息、虛構(gòu)女性身份等內(nèi)容通過辛某甲傳遞給孫某某，再由孫某某傳遞給季某某；季某某作為“酒托女”，假冒“鍵盤手”虛構(gòu)的女性身份與被害人見面，并將被害人帶至事先租用的常熟市藍(lán)色天使酒吧、杭州市某酒吧、常熟市IN MISS酒吧、VENT酒吧、Pink Lady酒吧，先后由孫某某、喬某某、高某某、施某某（均另案處理）等人充當(dāng)酒吧服務(wù)員，互相配合，使用廉價酒水、小吃誘騙被害人進(jìn)行高額消費(fèi)，再由季某某將被害人消費(fèi)金額等信息通過孫某某、辛某甲傳遞給“鍵盤手”，各方按事先約定比例進(jìn)行分成，騙取莫某某、孔某某、邱某某等五百余名全國各地不特定被害人共計人民幣120萬余元。期間，辛某甲還伙同“鍵盤手”趙某某、鄧某某、張某甲等人，在以虛構(gòu)女性身份通過微信以交友相親名義與被害人聊天過程中，虛構(gòu)出車禍等各種理由，采用借款、索要微信紅包、轉(zhuǎn)賬等方式實施詐騙，由辛某甲和“鍵盤手”按事先約定的比例進(jìn)行分成，騙取段某某、辛某乙、王某某等五百余名全國各地不特定被害人共計人民幣40余萬元。其中，2018年5月至2019年1月，被告人趙某某伙同他人采用上述方式實施詐騙，涉案金額人民幣160萬余元；2018年6月至2019年1月，被告人鄧某某伙同他人采用上述方式實施詐騙，涉案金額人民幣140萬余元；2018年12月至2019年1月，被告人張某甲伙同他人采用上述方式實施詐騙，涉案金額人民幣36萬余元；2018年5月至8月，被告人張某乙為季某某等人實施酒托詐騙提供場所常熟市藍(lán)色天使酒吧以及酒水零食，并指使孫某某等人充當(dāng)服務(wù)員，涉案金額人民幣36萬余元。

2.2018年8月6日，被告人張某乙為喬某某等人實施酒托詐騙提供場所常熟市藍(lán)色天使酒吧以及酒水零食，并指使孫某某等人充當(dāng)服務(wù)員，涉案金額人民幣18880元。

被告人鄧某某主動投案，后如實供述自己的主要犯罪事實。被告人張某甲、張某乙到案后如實供述自己的主要犯罪事實。

案發(fā)后，被告人張某乙家屬退賠人民幣2萬元，被告人張某甲家屬退賠人民幣9000元。?

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：微信、QQ聊天記錄及交易記錄截圖、支付寶賬單截圖等；

2.證人辛某甲、季某某、喬某某等人的證言；

3.被害人莫某某、孔某某、邱某某等人的陳述；

4.被告人趙某某、鄧某某、張某甲、張某乙的供述和辯解；

5.常熟市公安局制作的電子證物檢查工作記錄；

6.常熟市公安局調(diào)取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。四名被告人均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、鄧某某、張某甲、張某乙伙同他人共同以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取公私財物，其中被告人趙某某、鄧某某詐騙數(shù)額特別巨大，被告人張某甲、張某乙詐騙數(shù)額巨大，上述四名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人趙某某、鄧某某、張某甲、張某乙均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人鄧某某自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某甲、張某乙均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。四名被告人均承認(rèn)指控的犯罪事實愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別予以判處。

此致

常熟市人民法院

檢察員：陸玲燕

2020年1月3日

附：

????1.被告人趙某某、張某甲、張某乙現(xiàn)羈押于常熟市看守所；被告人鄧某某現(xiàn)羈押于蘇州市第四看守所；

2.案卷材料和證據(jù)33冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份；

4.常熟市公安局調(diào)取的電子數(shù)據(jù)和制作的電子勘驗光盤2張隨案移送。