北京市石景山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京石檢公訴刑訴〔2019〕65號(hào)

被告人趙某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1308241991********，漢族，初中肄業(yè)，案發(fā)前系北京**投資管理咨詢有限公司**，出生地河北省承德市，戶籍地河北省承德市灤平縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址同戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月14日被北京市公安局石景山分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)于2018年4月20日被北京市公安局石景山分局逮捕。

被告人王某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6205231988********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系北京**投資管理咨詢有限公司**，出生地甘肅省甘谷縣，戶籍地甘肅省甘谷縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住址同戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月10日被北京市公安局石景山分局刑事拘留；2018年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)被北京市公安局石景山分局逮捕。

被告人董某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1303211990********，滿族，大學(xué)本科文化程度，案發(fā)前系北京**投資管理咨詢有限公司**，出生地河北省青龍滿族自治縣，戶籍地河北省秦皇島市海港區(qū)**里**棟**單元**號(hào)，現(xiàn)住址同戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月6日被北京市公安局石景山分局刑事拘留；于2018年9月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)被北京市公安局石景山分局逮捕。

被告人楊某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002371988********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系北京**投資管理咨詢有限公司**，出生地重慶市巫山縣，戶籍地重慶市巫山縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住址廣東省珠海市**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月2日被北京市公安局石景山分局刑事拘留；2018年9月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)被北京市公安局石景山分局逮捕。

本案由北京市公安局石景山分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、王某甲、董某某、楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，并審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月至2017年9月間，被告人趙某某伙同王某甲、董某某、楊某某作為北京**投資管理咨詢有限公司員工，以經(jīng)營月子會(huì)所、開辦演唱會(huì)等為名，承諾以高額返息作為投資回報(bào)，吸引投資人進(jìn)行投資。其中，趙某某在職期間非法吸收熊某某等投資人人民幣800余萬元；王某甲非法吸收賈某某等投資人人民幣300余萬元；董某某非法吸收馬某某投資人人民幣100余萬元；楊某某非法吸收劉某某等投資人人民幣100余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：與投資人簽訂的借款合同、收據(jù)、銀行卡交易記錄、匯款憑證、房屋租賃合同、搜查、扣押筆錄等；2、投資人證言：投資人熊某某等人的證言；3、證人證言：證人肖某某、李某某、田某某、周某某、王某乙等人的證言；4、被告人供述與辯解：被告人趙某某、王某甲、董某某、楊某某的供述與辯解；5、辨認(rèn)筆錄：肖某某對(duì)趙某某的辨認(rèn)筆錄、投資人張某某、安某某對(duì)趙某某的辨認(rèn)筆錄；投資人賈某某、任某某對(duì)王某甲的辨認(rèn)筆錄；投資人馬某某、馮某某對(duì)董某某的辨認(rèn)筆錄；投資人劉某某、張某某、鄭某某對(duì)楊某某的辨認(rèn)筆錄；6、非法吸收存款審計(jì)報(bào)告；7、視聽資料：搜查錄像等；8、其他證明材料：到案經(jīng)過、被告人戶籍信息、受案登記表、工作說明等。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、王某甲、董某某、楊某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市石景山區(qū)人民法院

檢??察??員：??薛潔松

2019年3月28日

附：

1.被告人趙某某、王某甲、董某某、楊某某現(xiàn)羈押于北京市石景山區(qū)看守所。

2.預(yù)審卷宗45冊(cè)。